ไต้หวันเดินหน้าสอบ หลัง ก.คลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร 146 เป้าหมายเอี่ยว กลุ่มบ.ปริ๊นซ์กรุ๊ป โยงฉ้อโกงออนไลน์ ขณะผู้บริหาร บ.สิงคโปร์ชิงลาออกหลังรู้อยู่ในเป้าหมายถูกคว่ำบาตร
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานข่าวความคืบหน้าการดำเนินการกับกลุ่มบริษัทปริ๊นซ์กรุ๊ปในต่างประเทศ ซึ่งถูกทางการสหรัฐอเมริกาต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของไต้หวันได้เริ่มการสอบสวนหลังจากที่กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กำหนดให้กลุ่มธุรกิจในกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองและบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCO)
ในแถลงการณ์วันที่ 16 ต.ค.สำนักงานอัยการเขตไทเปและสำนักงานสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมไต้หวันกล่าวว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ย้อนไปเมื่อวันที่ 14 ต.ค. ตามข้อมูลเอกสารข่าวแจกโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า ได้มีการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อเป้าหมาย 146 แห่งที่เชื่อมโยงกับกลุ่มปรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งนำโดยนายเฉิน จื้อ ชาวกัมพูชา กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่ากลุ่มนี้กำลังดำเนินการสร้างอาณาจักรอาชญากรรมข้ามชาติผ่านกลโกงการลงทุนออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันและบุคคลอื่นๆ ทั่วโลก
“เฉิน จื้อ เป็นชาวจีนอพยพวัย 38 ปี ซึ่งได้สละสัญชาติจีนแล้วและสร้างอาณาจักรทางธุรกิจในกัมพูชาผ่านทาง Prince Group TCO” แถลงการณ์ดังกล่าวระบุ
ขณะที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลัง (OFAC) ยังได้ระบุว่าเฉินมีสัญชาติเพิ่มเติมในวานูอาตูและไซปรัส และเคยอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ ไต้หวัน และสหราชอาณาจักรมาก่อน
ขณะที่สิงคโปร์มีรายงานข่าวว่า น.ส.คาเรน เฉิน ซิ่วหลิง กรรมการอิสระของบริษัท 17Live Group ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์ ได้ลาออก หลังจากที่เธอถูกเพิ่มชื่อในรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เนื่องจากเธอถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจชาวกัมพูชา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจฉ้อโกงระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับ
โดย น.ส.ซิ่วหลิง อยู่ในรายชื่อชาวสิงคโปร์ 3 คน และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ 17 แห่ง ที่ถูกเพิ่มเข้าในรายชื่อนิติบุคคลต้องห้ามและบุคคลที่ถูกห้ามของสหรัฐฯ เธอลาออกโดยสมัครใจเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม จากตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท 17Live ซึ่งเป็นบริษัทสื่อของไต้หวัน ทั้งนี้บุคคลและบริษัทของสหรัฐฯ ถูกห้ามทำธุรกิจกับบุคคลใดๆ ที่อยู่ในรายชื่อ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและดูแลของ OFAC
ตามรายงานของ The Business Times เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ระบุว่า นางเฉินและชาวสิงคโปร์อีก 2 คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของนายเฉิน จื้อ
ทั้งนี้ในการยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อวันที่ 16 ต.ค.เกี่ยวข้องกับการลาออกของ น.ส.ซิ่วหลิง คณะกรรมการบริหารของ 17Live กล่าวว่า "ได้มีปฏิสัมพันธ์กับน.ส.ซิ่วหลิงในฐานะกรรมการอิสระ" อย่างไรก็ตาม บริษัทระบุว่า “นอกจากการกำกับดูแลในฐานะกรรมการและสมาชิกคณะอนุกรรมการแล้วน.ส.ซิ่วหลิง วัย 43 ปี ยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของ 17Live”
บริษัทยังระบุเพิ่มเติมว่า 17Live ไม่เคยทำธุรกิจกับน.ส.ซิ่วหลิง โดยบริษัทที่เธอทำงานอยู่ คือบริษัท DW Capital Holdings ที่มีนายเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นของ DW Capital DW Capital
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 