แพร่ประกาศ ปปง.ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้อง ขอรับคืนทรัพย์สิน คดี ‘สุรีวรรณ ทิพย์พิมล’ กับพวก ชักชวนคนลงทุนค้าเฟอร์นิเจอร์ มือสอง จากรร.เกาะสมุยนำไปขายต่ออ้างให้ผลตอบแทนสูง สาวเส้นเงินเกี่ยวโยงบุคคลคดีฉ้อโกงหลายพื้นที่สัมพันธ์บุคคลค้ายาเสพติด พนันออนไลน์ อั้งยี่
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ราย นางสาวสุรีวรรณ ทิพย์วิมล กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับฉ้อโกงตามประมวลอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ จำนวน 125 รายการ พร้อมดอกผล หลังคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน มีรายละเอียดดังนี้
ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.249/2567 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นางสาวสุรีวรรณ ทิพย์พิมล กับพวก จำนวน 125 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งกรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากนายศุภชัย จงรักษ์ กับพวก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 กล่าวคือ เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน นางสาวสุรีวรรณ ทิพย์พิมล กับพวก ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายจำนวนหลายรายด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ผู้เสียหายและประชาชนทราบเพื่อนำเงินมาร่วมลงทุนเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์มือสองยี่ห้อหลุยส์ ที่ซื้อมาจากโรงแรมต่าง ๆ บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือโรงแรมอื่น ๆ เพื่อนำมาซ่อมแซมและนำไปขายต่อ โดยแจ้งว่าจะได้รับค่าตอบแทนสูงมาก ซึ่งมีผู้เสียหายหลงเชื่อและมีความเสียหายเกิดขึ้น เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท
ต่อมาศาลจังหวัดพัทลุงในคดีหมายเลขดำที่ อ 1132/2564 หมายเลขแดงที่ อ 411/2566 ได้มีคำพิพากษาว่า นางสาวสุรีวรรณ ทิพย์พิมล มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรก และจากการสืบสวนเส้นทางการเงิน พบว่านางสาวสุรีวรรณ ทิพย์พิมล กับพวก มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลผู้มีพฤติการณ์และการกระทำซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระในท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา สถานีตำรวจภูธรบางปะหัน สถานีตำรวจนครบาลบางศรีเมือง สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในท้องที่สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง สถานีตำรวจภูธรเซกา สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นคดีของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ตามประมวลกฎหมายอาญาในท้องที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (1) (3) (4) (10) และ (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 และข้อ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. 2567 จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดูประกาศในลิงก์: https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/68602.pdf
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.249 /2567 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นางสาวสุรีวรรณ ทิพย์วิมล กับพวก เป็นเงินฝาก 125 รายการ รวม 505,740,858.57 บาท (ข่าวที่เกี่ยวข้อง: ปปง.อายัดเงิน 505.7 ล. คดี‘สุรีวรรณ’พวกฉ้อโกงค้าเฟอร์นิเจอร์พันคนค้ายา-พนันออนไลน์)
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 