ปปง.สั่งอายัดเงินฝาก 125 บัญชี 505.7 ล. คดี ‘สุรีวรรณ ทิพย์พิมล’ กับพวก ชักชวนคนลงทุนค้าเฟอร์นิเจอร์ มือสอง จากรร.เกาะสมุยนำไปขายต่ออ้างให้ผลตอบแทนสูง สาวเส้นเงินเกี่ยวโยงบุคคลคดีฉ้อโกงหลายพื้นที่สัมพันธ์บุคคลค้ายาเสพติด พนันออนไลน์ อั้งยี่ ทรัพย์อยู่ในชื่อบุคคล นิติบุคคลอื้อ
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.249 /2567 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นางสาวสุรีวรรณ ทิพย์วิมล กับพวก เป็นเงินฝาก 125 รายการ รวม 505,740,858.57 บาท ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับฉ้อโกงตามประมวลอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ
ทรัพย์สินที่ ปปง.อายัด เป็นเงินในบัญชีเงินฝาก ที่อยู่ชือบุคคลที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ Ms.CIYAN LIN Ms.YIDAN DING และนิติบุคคล อาทิ บริษัท ป๋อเฉิน 2014 จำกัด บริษัท ไลเคอ โฮเทล แมเนจเมนท์ (ประเทศ) จำกัด บริษัท บี เอ อินเตอร์เทรด (ไทยแลนดฺ จำกัด บริษัท อีส ไชน่า เทรดดิ้ง จำกัด หจก. เป็นต้น
คำสั่งอายัดทรัพย์ นางสาวสุรีวรรณ ทิพย์วิมล กับพวก มีรายละเอียดดังนี้
@ เปิดรายละเอียดคำสั่งอายัดทรัพย์
คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.249/2567 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากนายศุภชัย จงรักษ์ กับพวก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สิน เส้นทางการเงินและการทำธุรกรรมของบางสาวสุรีวรรณ ทิพย์พิมล กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤดิการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับฉ้อโกงตามประมวลอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ
@ ชักชวนร่วมลงทุนค้าเฟอร์นิเจอร์มือสอง เยื่อเสียหายกว่า 10 ล้าน
เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน นางสาวสุรีวรรณ ทิพย์พิมล กับพวก ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายจำนวนหลายรายด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ผู้เสียหายและประชาชนทราบเพื่อนำเงินมาร่วมลงทุนเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์มือสอง ยี่ห้อหลุยส์ที่ซื้อมาจากโรงแรมต่าง ๆ บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือโรงแรมอื่น ๆ เพื่อนำมาซ่อมแชมและนำไปขายต่อ โดยแจ้งว่าจะได้รับคำตอบแทนสูงมาก ซึ่งมีผู้เสียหายหลงเชื่อและมีความเสียหายเก็ดขึ้นเป็นเงินจำนวน ไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท ต่อมาศาลจังหวัดพัทลุง ในคดีหมายเลขดำที่ อ 1132/2564 หมายเลขแดงที่ อ 411/2566 ได้มีคำพิพากษาว่า นางสาวสุรีวรรณ ทิพย์พิมล มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 วรรคแรก
@ เส้นเงินโยงบุคคลต้องคดีฉ้อโกงหลายพื้นที่ พันคนค้ายาเสพติด พนันออนไลน์ อั้งยี่
และจากการสืบสวนเส้นทางการเงิน พบว่านางสาวสุรีวรรณ ทิพย์พิมล กับพวก มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลผู้มีพฤติการณ์และการกระทำซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโถงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระในท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา สถานีตำรวจภูธรบางปะหัน สถานีตำรวจนครบาลบางศรีเมือง สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในท้องที่สถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง สถานีตำรวจภูธรเชกา สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นคดีของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา ในท้องที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน อันเช้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (1)(3)(9)(14) และ (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวสุรีวรรณ ทิพย์พิมล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว
คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์นางสาวสุรีวรรณ จำนวน 125 รายการพร้อมดอกผล ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติคือตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2567-15 มี.ค.2568
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 