ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ลอต 3 ‘เล็กซานเดอร์ แคส’ ชาวแคนาเดียน เจ้าของเว็บไซต์ ‘alpha bay’ พร้อมเมียคนไทย กับพวก เงินฝาก 3 บัญชี 6.9 ล. ขายของผิดกฎหมาย ยาเสพติด อาวุธ ฟอกเงิน ถูกศาลจำคุก 20 ปี ก่อนหน้าโดน 2 ครั้ง 11.5.ล
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกับและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 131/2567 วันที่ 9 ก.ค. 2567 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ์ หรือแคส กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย 3 บัญชี รวม 6,945,423.78 บาท พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2567
สำนักข่าวอิศรารายงานว่าการอายัดทรัพย์ครั้งนับเป็นครั้งที่ 3 ก่อนหน้านี้ ปปง. นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ น.ส.สุนิสา เทพสุวรรณ์ หรือ แคส กับพวก 2 ครั้ง
ครั้งแรก คำสั่งที่ ย.79/2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด อาทิ เงินสด เครื่องคอมพิวเตอร์ แลปทอป ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 65 รายการ มูลค่าเบื้องต้น 6,715,111.44 บาท
ครั้งที่สอง คำสั่งที่ ย.96/2565 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต นายอเล็กซานเดอร์ แคส ผู้เอาประกัน รวม 4 สัญญา 4,810,000 บาท
รวม 3 ครั้ง 18,470,535.2 บาท
คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 131/2567 ระบุรายละเอียดดังนิ้
ตามที่สำนักงานป้องกับและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ตช. 0029.26/3045 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่องประสานการสอบสวนคดีฟอกเงิน รายนายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ์ หรือแคส กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้รับการประสานข้อมูลการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสืบสวนสอบสวนกลาง (FBI) และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) เกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติตและสิ่งของผิดกฎหมายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ ‘alpha bay’ ซึ่งสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลาง (FBI) และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) ได้ทำการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีพบว่า เว็บไซต์ ‘alpha bay’ เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายหลายชนิด เช่น ยาเสพติด อาวุธ ข้อมูลทางการเงินของบุคคลซึ่งถูกขโมยมาตลอดจนการฟอกเงิน ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวมีนายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) สัญชาติแคนาดา หนังสือเดินทางเลขที่ HG 0980007 (ข้อมูลการสืบสวนยังพบว่า บุคคลรายนี้ ถือหนังถือเดินทางสัญชาติอื่น ๆ อีก) เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้นำกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงปี พ.ศ.2559-2560 เว็บไซต์ ‘alpha bay’ มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติด 16 กระทง สำนักงานสืบสวนสอบสวนกลาง (FBI) และสำนักงานปราบปราบปรามยาเสพติด (DEA) จึงขออนุมัติหมายจับนายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) ต่อศาลเขตตะวันออกแห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐเมริกา ตามคำร้องที่ 1;17 cr - 00144 - ljo - sko ในความผิดฐานการลักลอบจำหน่ายสารควบคุม (ยาเสพติด)
นอกจากนี้ยังมีการกล่าวหาว่าขโมยหลักฐานยืนยันตัวตน การซื้อขายข้อมูลทางการเงินที่ถูกขโมย การโอนถ่ายเอกสารการยืนยันบุคคลปลอม และสมคบคิดฟอกเงิน และพบข้อมูลว่านายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 มีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้ง และมีภรรยาเป็นคนสัญชาติไทย จึงมีการประสานงานเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และขอความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ศาลอาญาออกหมายจับที่ 264/2560 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ให้กับนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ์ หรือแคส ในความผิดฐานฟอกเงิน
ต่อมาศาลอาญาในคดีหมายเลขดำที่ ฟย. 25/1560 หมายเลขแดงที่ ฟย. 35/2561 มีคำพิพากษาว่า นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ์ หรือแคส มีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 มาตรา 60 การกระทำเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป จำคุกกระทงละ 1 ปี ทางนำสืบเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสาม จำคุกกระทงละ 8 เดือน รวม 34 กระทง รวมจำคุก 272 เดือน แต่คงให้จำคุก 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (2) ศาลอุทธรณ์ในคดีหมายเลขดำที่ 688952566 หมายเลขแดงที่ 9674/2562 พิพากษายืน ปัจจุบันคดีถึงที่สุดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาครา 3 (1) วรรคสอง และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่งพระระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอเล็กขานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ์ หรือแคส กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว จึงมีคำสั่งยอายัดทรัพย์สินข้างต้น
ข่าวเกี่ยวข้องก่อนหน้า
จนท.สหรัฐล่าตัว! ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ เจ้าของเว็บ‘alpha bay’ขายของผิด กม. -ฟอกเงิน
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 