ปปง.สั่งยึด 168 รายการ 36.7 ล.คดีเว็บพนัน ฟอกเงิน crown168.com วัว ควายเผือกด้วย!

ปปง.สั่งยึดอายัดทรัพย์ 168 รายการ 36.7 ล. ‘ทวีศักดิ์ นาเจริญ’ กับพวกคดีพนันออนไลน์ ฟอกเงิน crown168.com ทั้งทองรูปพรรณ เครื่องประดับ มือถือ พระเครื่อง สินค้าแบรนด์เนม รถยนต์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก กระบือ วัว ด้วย หลังอัยการสั่งฟ้อง 10 ราย

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอทเงิน (สำนักงาน ปปง.) มี คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ย. 125/2567  ลงวันที่ 9 ก.ค.2567    เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายทวีศักดิ์ นาเจริญ กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ crown168.com และความผิดฐานฟอกเงิน  ทรัพย์ที่ถูกยึดและอายัด จำนวน 168 รายการ มูลค่า 36,730,642.67 บาท   ประกอบด้วยงินสด ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ พระเครื่อง สินค้าแบรนด์เนม รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชุดสงวนทะเบียน ที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กระบือ กระบือเผือก  โค  ลูกโค หลังอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องคดีอาญาผู้ต้องหา 10 คน

คำสั่งมีรายงานละเอียดดังนี้

คดีเล่นพนัน  crown168.com

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ตช 0026.2/2252 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 เรื่อง การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการปราบปราม ได้ร่วมกันสืบสวนและตรวจสอบพบว่ามีการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ https://crown168.com/ โดยเจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนได้สมัครทดลองเล่นตามขั้นตอนที่เว็บเพื่อเล่นพนัน ซึ่งได้ปรากฏหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้อง คือ กรณีที่จะต้องโอนเงินเข้าไปเพื่อเล่น

พนันได้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาซน) เลขที่บัญชี 038 361 xxxx ชื่อบัญชี นายทวีศักดิ์ นาเจริญ และบัญชีเงินฝากธนาหวรกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญที่บัญชี 104 821 xxxx ชื่อบัญชี นายสุวัฒน์  จากนั้นได้มีการทดลองเล่นพนัน ‘คาชิโนสด’ ประเภทบาคาร่า เมื่อสิ้นสุด

การทดสอบการเล่นพนันแล้วปรากฏว่า กรณีที่จะถอนเงินจากการเล่นหนันระบบให้มีการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 086 177 xxxx ชื่อบัญชี นายอำนาจ  จากพยานหลักฐานจึงเชื่อได้ว่าเว็บไซต์ https://crown168.com/ ได้จัดให้มีการเล่นการพนันและวางเงินเดิมพันได้และเสียจริง

โอนเงินเครือข่าย 14 คน 18 บัญชี

ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจสอบรายการเดินบัญชีโดยละเอียดพบว่า มีการโอนและรับโฮนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มผู้ต้องหาด้วยกัน คือ  1) นายทวีศักดิ์ นาเจริญ 2) นายสุวัฒน์ 3) นายอำนาจ  4) นายดนุ  5) นางสำเนียง  6) นายการุณ 7) นางราตรี 8) นายทองพูน   9) นางศศิธร   10) นางเพ็ญจันทร์ 11) นายสุทศ  12) นางสาวนิสาชล   13) นางสาวอารัญ  และ 14) นางสาวสุนันทา ซึ่งมีบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 18 บัญชี และได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขออนุมัติออกหมายจับ ตามหมายจับศาลอาญาที่ 958/2567 ถึง 971/2567 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาที่ 1 ถึงที่ 14 รวมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินจำนวน 547 รายการ ไว้เป็นของกลางในคดีอาญา พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาที่ 6/2567 ในความผิดฐาน ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษเมา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โตยมิได้รับอนุญาต, สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน

อัยการฟ้อง 10 ผู้ต้องหา

ต่อมาพนักงานอัยการได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 1 ถึงที่ 10 ตามข้อกล่าวหาดังกล่าว อันเข้าลักษณะความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ https://crown168.com/ รายนายทวีศักดิ์ นาเจริญ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินกลุ่มผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่  9 ก.ค.-6 ต.ค.2567