เลขาฯคณะกรรมการ ปปง.สั่งยึดบ้าน มูลค่า 4 ล้าน จ.เชียงราย ‘วชิรวิทย์ ฐิตโภคิน’ คดีชักชวนร่วมลงทุนกองทุน PAMM-GCAT ให้ผลตอบแทนสูง ก่อนหน้าโดน คกก.ธุรกรรมยึด 3 ครั้ง 111 รายการ 48.8 ล. รวม 4 ลอต 52.8 ล.
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ที่ ย. 99 /2567 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย นายวชิรวิทย์ ฐิตโภคิน กับพวก กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันโฆษณาชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมลงทุนในกองทุน PAMM และกองทุน GCAT โดยโฆษณาว่าจะได้รับค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 5-20 ต่อรอบการลงทุน (30 วัน) ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ในขณะนั้น (ไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี) เป็นเหตุให้มีผู้หลงเชื่อและเข้าร่วมลงทุนจนได้รับความเสียหาย
ทรัพย์สินที่ถูกอายัดในครั้งนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินตามโฉนดที่ดิน บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 2 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย มูลค่า ราคาประเมิน 5 ล้านบาท ชื่อ นายวชิรวิทย์ เป็นผู้ครอบครอง ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 15771 เลขที่ดิน 96 หน้าสำรวจ 9236 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย มีกำหนดไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่วันที่เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง.มีคำสั่งยึดทรัพย์ วันที่ 25 เม.ย.-23 ก.ค.2567
ก่อนหน้านี้นายวชิรวิทย์ ฐิตโภคิน กับพวก ถูก ปปง.มีคำสั่งคณะกรรมการธุรรม ยึดและอายัดทรัพย์ 3 ครั้ง 111 รายการ มูลค่า 48,848,307.40 บาท ได้แก่
ครั้งแรก
คำสั่งที่ ย.85/2566 วันที่ 14 มี.ค.2566 เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินและสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในชื่อนายวชิรวิทย์ ฐิตโภคิน กับพวก ในชื่อ บุคคลต่างๆ และนิติบุคคล รวม 90 บัญชี รวม 38,156,922.31 บาท (ดูเอกสารคำสั่ง https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2566/085-2566.pdf)
ต่อมาวันที่ 2 พ.ค. 2566 คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งเพิกถอนการอายัด เงินฝากจำนวน 5 บัญชี รวม 365,165.95 บาท (ดูเอกสารคำสั่ง https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/Revoke_2566/%E0%B8%9E16-2566.pdf)
วันที่ 6 มิ.ย. 2566 เพิกถอนแก้ไขตัวเลขการเพิกถอนอายัด จำนวน 5 บัญชี รวม 365,165.95 บาท เป็น 391,874.10 บาท (ดูเอกสารคำสั่ง https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/Revoke_2566/%E0%B8%9E17-2566.pdf)
ครั้งที่ 2 คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.204/2566 วันที่ 4 ก.ย. 2566 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราวเพิ่มเติม รายนายวชิรวิทย์ กับพวก 11 รายการ ได้แก่ เงินสด คอมพิวเตอร์ รถยนต์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวม มูลค่า 8,556,969.37 บาท (ดูเอกสารคำสั่ง https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2566/204-2566.pdf)
ครั้งที่ 3 คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 90 /2567 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทสิทธิเรียกร้องตามเช็คและตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ในชื่อ นายวชิรวิทย์ บุคคล และ นิติบุคคล รวม 15 รายการ มูลค่า 2,526,289.88 บาท (ดูเอกสารคำสั่ง https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2567/90-2567.pdf)
รวม 4 ครั้ง 112 รายการ มูลค่า 52.8 ล้าน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในข่าวเกี่ยวข้อง
ข่าวเกี่ยวข้อง:
ปปง.ยึดทรัพย์คดีหลอกลงทุนกองทุน PAMM-GCAT 3 ครั้งได้ 48.8 ล.
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 