ปปง.ตามยึดอายัดทรัพย์ที่ดินเงินฝากเพิ่มอีก 12 รายการ 1.6 ล. คดี‘ลักขณา ภิรมย์เมือง’ พนักงานบัญชี พวก ยักยอกเงิน บ.บัวทอง เอ็กซ์ซิบิชันฯนายจ้าง เขียนใบเบิกเงินเท็จ ถอนเงินสด 693 ครั้ง เสียหาย 162.3 ล. นำไปใช้ส่วนตัวสร้างสปอร์ตคลับครั้งแรกตามได้ 8.4 ล.
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งที่ ย.102/2567 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย นางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง กับพวก จำนวน 12 รายการ มูลค่า 1,676,402.82 บาท กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ บริษัท บัวทอง เอ็กซ์ซิบิชั่น กรุ๊ป จำกัด และความผิดฐานฟอกเงิน
ทรัพย์สินที่ปปง.สั่งยึดและอายัด ได้แก่ ที่ดิน 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในกรุงเทพฯ และเงินในบัญชีเงินฝาก 10 รายการ (ดูเอกสารท้ายข่าว)
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2566 ปปง.มีคำสั่งที่ ย.238/2566 ยึดและอายัด นางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง กับพวก 13 รายการ มูลค่า 8,405,359.73 บาท ประกอบด้วย ที่ดินตามโฉนด 2 แปลง ในอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เนื้อที่ประมาณ 33 ไร่ ผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ครอบครอง น.ส.ลักขณา ภิรมย์เมือง ห้องชุด 3 ห้องในกรุงเทพฯ และ จ.ปทุมธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ครอบครอง น.ส.ลักขณา ภิรมย์เมือง รวม 5 รายการมูลค่า 8,300,000 บาท และ เงินในบัญชีเงินฝาก 8 รายการ 105,359.73 บาท
รวมยัดและอายัดทรัพย์ 2 ครั้ง 25 รายการ รวมมูลค่า 10,081,762.6 บาท
ที่มาของคดีตามเอกสารคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ระบุว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 บริษัท บัวทอง เอ็กซ์ซิบิชั่น กรุ๊ป จำกัด โดยนางสุภาวดี จีนสพานสูง กรรมการผู้จัดการ ในฐานะนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัว ผู้เสียหายที่ 1 และนางอิสราภรณ์ รัตนศุทธพบูลย์ ผู้เสียหายที่ 2 ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ให้ดำเนินคดีกับนางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง ผู้ต้องหาซึ่งเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทและเป็นเลขานุการของนางอิสราภรณ์ รัตนศุทธพบูลย์ อีกตำแหน่งหนึ่ง ใช้ความสนิทสนมและความไว้เนื้อเชื่อใจของนางอิสราภรณ์ รัตนศุทธพบูลย์ โดยการออกกลอุบายเขียยนใบสรุปการเบิกจ่าย ระบุผู้รับเงิน จำนวนเงิน ส่งมอบให้นางสาวสุภาวดี จีนสพานสูง กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ แล้วนำเช็คดังกล่าวไปกรอกข้อมูลในภายหลัง
รวมทั้งพบว่านางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง มีการถอนเงินสดออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี บจก.บัวทอง เอ็กซ์ซิบิชั่นกรุ๊ป เลขที่บัญชี 825-2-00323-2 และบัญชีเลขที่ 158-1-55460-1 ทั้งที่บริษัทมีกฎห้ามมีให้ถอนเงินสดจากบัญชีดังกล่าว โดยถอนเงินสดไปจำนวน 693 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 162,340,948.23 บาท นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจสามารถจับกุมตัวนางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง และจากการสืบหาทรัพย์สินของเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้เอาทรัพย์สินจากการกระทำความผิดไปก่อสร้างสปอร์ตคลับ จดทะเบียนในชื่อ บริษัท เอ.ยู ยู,อินเตอร์ สปอร์ตคลับ จำกัด ซึ่งมีนางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง เป็นก่รรมการบริษัท และนำเงินไปซื้อที่ดิน รถยนต์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์ พนักงานสอบสวนจึงรับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 882/2566ในความผิดฐานลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างและตามคดีอาญาที่ 909/2566 ในความผิดฐานฟอกเงินจึงมีเหตุอันควรเชื่อว่านางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง กับพวก มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(18) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว
ข่าวก่อนหน้านี้ :
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 