อีกคดี! ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ ที่ดิน ห้องชุด เงินฝากรวม 8.4 ล. พนักงานบัญชี ยักยอกเงินนายจ้าง บ.บัวทอง เอ็กซ์ซิบิชันฯ ใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจเขียนใบเบิกเงินเท็จ ถอนเงินสด 693 ครั้ง เสียหาย 162.3 ล. พบนำไปใช้ส่วนตัวก่อสร้างสปอร์ตคลับ
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2566 คณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งที่ ย.238/2566 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวราย นางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระและความผิดฐานฟอกเงิน ภายหลังจาก สำนักงาน ปปง.ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ตามหนังสือที่ ตช 0015.(บก.น.3)/5617 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 เรื่อง รายงานการจับกุมผู้ต้องหาคดีความผิดฐานลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างอันมีลักษณะเป็นปกติธุระและร่วมกันฟอกเงิน
คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ระบุความเป็นมาว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 บริษัท บัวทอง เอ็กซ์ซิบิชั่น กรุ๊ป จำกัด โดยนางสุภาวดี จีนสพานสูง กรรมการผู้จัดการ ในฐานะนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัว ผู้เสียหายที่ 1 และนางอิสราภรณ์ รัตนศุทธพบูลย์ ผู้เสียหายที่ 2 ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ให้ดำเนินคดีกับนางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง ผู้ต้องหาซึ่งเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทและเป็นเลขานุการของนางอิสราภรณ์ รัตนศุทธพบูลย์ อีกตำแหน่งหนึ่ง ใช้ความสนิทสนมและความไว้เนื้อเชื่อใจของนางอิสราภรณ์ รัตนศุทธพบูลย์ โดยการออกกลอุบายเขียยนใบสรุปการเบิกจ่าย ระบุผู้รับเงิน จำนวนเงิน ส่งมอบให้นางสาวสุภาวดี จีนสพานสูง กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ แล้วนำเช็คดังกล่าวไปกรอกข้อมูลในภายหลัง
รวมทั้งพบว่านางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง มีการถอนเงินสดออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี บจก.บัวทอง เอ็กซ์ซิบิชั่นกรุ๊ป เลขที่บัญชี 825-2-00323-2 และบัญชีเลขที่ 158-1-55460-1 ทั้งที่บริษัทมีกฎห้ามมีให้ถอนเงินสดจากบัญชีดังกล่าว โดยถอนเงินสดไปจำนวน 693 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 162,340,948.23 บาท นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจสามารถจับกุมตัวนางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง และจากการสืบหาทรัพย์สินของเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้เอาทรัพย์สินจากการกระทำความผิดไปก่อสร้างสปอร์ตคลับ จดทะเบียนในชื่อ บริษัท เอ.ยู ยู,อินเตอร์ สปอร์ตคลับ จำกัด ซึ่งมีนางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง เป็นก่รรมการบริษัท และนำเงินไปซื้อที่ดิน รถยนต์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์ พนักงานสอบสวนจึงรับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 882/2566ในความผิดฐานลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างและตามคดีอาญาที่ 909/2566 ในความผิดฐานฟอกเงินจึงมีเหตุอันควรเชื่อว่านางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง กับพวก มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(18) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว
ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม.668/2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว
ปรากฎหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(18) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน 13 รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน และห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฎหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวลักขณา ภิรมย์เมือง กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34(3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ข้อ 25 คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 13 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับ
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ
สำหรับทรัพย์สินที่ ปปง.ยึดและอายัด จำนวน 13 รายการ ประกอบด้วย
ที่ดินตามโฉนด 2 แปลง ในอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เนื้อที่ประมาณ 33 ไร่ ผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ครอบครอง น.ส.ลักขณา ภิรมย์เมือง
ห้องชุด 3 ห้องในกรุงเทพฯ และ จ.ปทุมธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ครอบครอง น.ส.ลักขณา ภิรมย์เมือง
รวม 5 รายการมูลค่า 8,300,000 บาท
เงินในบัญชีเงินฝาก 8 รายการ รวมทั้งสิ้น 105,359.73 บาท
รวมทั้งสิ้น 13 รายการ มูลค่า 8,405,359.73 บาท (ดูเอกสารตาราง)
สำนักข่าวอิศรารายงานว่า บริษัท บัวทอง เอ็กซ์ซิบิชั่น กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนวันที่ 10 กันยายน 2544 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบการ ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพร ที่ตั้ง 91/254-258 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร นางสาว สุภาวดี จีนสพานสูง เป็นกรรมการ นางอิสราภรณ์ รัตนศุทธพบูลย์ ถือหุ้นใหญ่
ก่อนหน้านี้มีกรณี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ปปง.มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.235/2566 เอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวรายนางกาญจนา ชื่นอารมณ์ กับพวก 15 รายการ รวมมูลค่า 13,160,214.42 บาท คดียักยอกเงินบริษัท โพลีกรีน จำกัด ผู้เสียหายจำนวนประมาณ 176,881,000 บาท
ข่าวเกี่ยวข้อง:
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 