เปิดคำสั่ง ปปง.ตามยึดอายัดทรัพย์คดี บ.ดิไอคอนฯ พวกลอต 5 อีก 100.5 ล. ชื่อ บุคคล-นิติบุคคล ถือครอง 24 รายการ ก้อนใหญ่สุดหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย 75.9 ล. สลากออมสิน ‘จินดา แซ่ก๊อก’แม่บอสพอล 12 ล.
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.27/2568 วันที่ 20 มกราคม 2568 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ราย คดีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน จำนวน 24 รายการ มูลค่า 100,584,634.89 บาท ประกอบด้วย
1.หน่วยลงทุน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง บริษัท ดิไอคอนริช จำกัด มูลค่า 50,731,339.31 บาท
2.หน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง บริษัท ดิไอคอนริช จำกัด มูลค่า 25,227,250 บาท
3. สลากอออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวจินดา แซ่ก๊อก มูลค่า 8,000,000 บาท (แม่นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือบอสพอล)
4.สลากอออมสินพิเศษ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวจินดา แซ่ก๊อก มูลค่า 2,000,000 บาท
5.สลากอออมสินพิเศษ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวจินดา แซ่ก๊อก มูลค่า 2,000,000 บาท
6. สลากอออมสินพิเศษ ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง มีชื่อเด็กหญิง มูลค่า 2,380,000 บาท
รวมมูลค่า 6 รายการ 90,338,589.31 บาท (รายการที่ 1 และ 2 รวม 75,958,589.31 บาท ,รายการที่ 3-6 จำนวน 14,380,000 บาท เฉพาะนางสาวจินดา 12 ล้านบาท)
นอกจากนี้มีเงินในบัญชีเงินฝาก ในชื่อบุคคลและนิติบุคคล จำนวน 18 รายการ มูลค่า 10,246,045.58 บาท อาทิ บริษัท กันต์พลอยแอนด์เดอะเบบี๋ จำกัด , บริษัท เฟรนด์ชิปฟลูฟิลเมนท์ จำกัด, บริษัท นิรมิตร โกลบอล จำกัด , บริษัท ดิไอคอน เวลเนส จำกัด ,บริษัท ดิไอคอน การบัญชี จำกัด ,บริษัท ดิไอคอน ซีวีเนียร์ จำกัด, บริษัทพลาตินัม 1995 จำกัด ,บริษัท ดิไอคอนริช จำกัด , บริษัท ฉัตรธนสรณ์ จำกัด ,บริษัท เดอะ ซุปเปอร์ที จำกัด , นางสาวจินดา แซ่ก๊อก, บริษัท เอ็ม มี มีเดีย จำกัด (ดูเอกสารท้ายข่าว)
สำนักข่าวอิศรารายงาน ก่อนหน้านี้ ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวกแล้วทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ คำสั่งที่ ย. 214/2567 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567, คำสั่งที่ ย. 222/2567 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ,คำสั่งที่ ย. 223/2567 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567 และคำสั่งที่ ย.224/2567 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ( จำนวนวน 89 รายการ มูลค่าประมาณ 144,275,765 บาท) รวม 4 คำสั่ง มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดเป็นเงินประมาณ 320,320,308 บาท
และเพิกถอนอายัดทรัพย์ 1 ครั้งได้แก่ คำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรม ที่ พ.23/2567 วันที่ 17 ธ.ค.2567 เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์ จำนวน 37 รายการมูลค่า 28,872,959.13 บาท
เรื่องเกี่ยวข้อง:
- ปปง.สั่งอายัดเพิ่มอีก 1.5 ล้านบาท 'ดิไอคอน' หลังพบโอนยักย้ายหลักทรัพย์
- ปปง.ออกคำสั่ง อายัดทรัพย์ ‘ดิไอคอนฯ’ เพิ่มอีก 89 รายการ มูลค่า 144 ล้านบ.
- DSI แจ้งข้อกล่าวหาบริษัท-18 บอส ดิไอคอนเพิ่มอีก 3 ข้อหา ผิดกฎหมายขายตรง-แชร์ลูกโซ่
- เปิด 2 คำสั่ง อายัดเงิน บ.ดิไอคอน‘บอสพอล-บอสกันต์’พวก 127 ล. - ก้อนใหญ่สุด 105 ล.
- คดีดิไอคอนฯ ผู้เสียหายพุ่ง 2,170 คน เสียหายแล้ว 841 ล้านบาท
- คณะพนักงานสอบสวน มีมติสั่งฟ้อง 19 ผู้ต้องหา คดีดิไอคอนฯ
- เปิดอีก 2 คำสั่งยึดทรัพย์ บ.ดิไอคอน พวก 193.2 ล.! 4 บอสดังถ้วนหน้า-‘มิน’ลิ่ว 31.6 ล.
