"... เอกสารแผนธุรกิจของบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ระบุว่า คิงสเกต ฯ มีแผนจัดตั้งบริษัทที่เกาะมอริเชียส เป้าหมายทำธุรกิจในประเทศไทย โดยจะยื่นขอใบรับรองการเสียภาษีมอริเชียส (tax residency cirtificate) “เพื่อให้ได้ประโยชน์จากอนุสัญญายกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างมอริเชียสกับประเทศไทย” โดยไทยและสาธารณรัฐมอริเชียส ทำข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับ ...
เปิดรายชื่อ 17 คนถือครองเงินสด 23.6 ล้าน ปปง.ยึดเพิ่ม คดีฉาว บ.โอดี แคปปิตอล ฉ้อโกงร่วมลงทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนหน้าโดนอายัด บ้าน ที่ดิน เงินฝาก สลากออมสิน 9 รายการ กว่า 112 ล. พบ 1 รายเงินฝากแบงก์ 48.6 ล.
"...เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักข่าวเซาธ์ไชน่าโพสต์ของฮ่องกงได้รายงานข่าวกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SFC) ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ออกมาประกาศว่าได้แบนไม่ให้นายทิม ลิสเนอร์ อดีตนายธนาคารจากวาณิชธนกิจชื่อดังของสหรัฐฯ โกลด์แมน แซคส์ เข้าไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ SFC ตลอดชีวิต ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ นายทิม เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตกองทุน 1MDB ...
"...บริษัท เอ็มอาร์ซี - บิซ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 9 พฤษภาคม 2561 แจ้งทุน 5,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 247/48 หมู่ที่ 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งประกอบกิจการซื้อขายบ้านที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ตลอดจนรับจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ปรากฎชื่อ นาย ธนิท รัชชนนธนันกร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจล่าสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 แจ้งว่า ...
เจาะอาณาจักร ‘สิโรจน์-บ.สี่แสงการโยธาฯ’ ในวัน ถูก ปปง.อายัดที่ดิน เงินฝาก 30 ล. พันคดีฟอกเงิน โครงการบ่อบำบัดคลองด่าน เจ้าของธุรกิจ เครือข่าย 13 บริษัท กวาดรับเหมาหน่วยงานรัฐ 1.8 หมื่นล้านบาท
เปิดข้อมูล บ.ซันเทคเมทัลส์ฯ ชลบุรี ก่อนถูกกล่าวอ้างโยงต้นทางขยะอิเล็กทรอนิกส์สระแก้ว แจ้งทุนหนา 716 ล้าน โชว์รายได้ปี 60 สูง 1.9 พันล้าน - 'อิศรา' ต่อสายขอสัมภาษณ์ผู้บริหารให้ชี้แจงข้อเท็จจริง แต่ยังไม่มีใครให้ข้อมูล
“…ประเด็นเส้นทางเงินการให้สินบน นายวัฒนาซักว่า มีเอกชนจำนวนมากที่เข้าร่วมโครงการบ้านเอื้ออาทร ทำไมตรวจสอบแค่ 11 รายในชั้น คตส. นายแก้วสรร เบิกความว่า “เอกชน 11 รายดังกล่าว เป็นรายใหญ่ และได้รับการร้องเรียนเรื่องทุจริต เมื่อไต่สวนแล้ว กรรมการผู้จัดการของเอกชนอย่างน้อย 8 ราย เล่าพฤติการณ์การทุจริต จึงเริ่มดำเนินการจากจุดนั้น เอาแค่เฉพาะตัวใหญ่ ต่อมามีการพบเส้นทางการเงินไหลไปถึงท่าน” นายวัฒนา เบรกว่ ...
"...บริษัท อริสา รีไซเคิล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557 ทุน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 83/1 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง แจ้งประกอบธุรกิจประมูลเศษเหล็ก เครื่องจักร วัสดุเหลือใช้ในงานอุตสาหกรรม ปรากฎชื่อ นาย บุญยืน น้อยเจริญ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นำส่งข้อมูลงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 แจ้งว่า มีรายได้รวม 16,000 บาท มีรายจ่ายรวม 13,438.6 ...
‘แก้วสรร อติโพธิ’ เบิกความศาลฎีกาฯ เล่าเบื้องหลังเส้นทางเงินคดีบ้านเอื้ออาทร เผยกว่า 1.4 พันล้าน ไหลเข้าบัญชีลูกน้อง ‘เสี่ยเปี๋ยง’ ก่อนไปพักไว้ที่ ‘ร้านก๋วยเตี๋ยว’ ไหลต่อไปต่างประเทศ วกกลับเข้ามาในงบการเงินของ บ.เพรซิเดนท์ อะกริฯ อ้างว่าเป็นรายได้จากการขายข้าว ยันแม้ไม่พบว่ามีเงินเข้า ‘วัฒนา’ โดยตรง แต่ส่ง ปปง. ไต่สวนต่อ มีการอายัดทรัพย์สินในคดีนี้แล้ว
“…พฤติการณ์ของนายสุธี แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญและร่วมอยู่ในขบวนการตั้งแต่ต้นในการนำบริษัท กว่างตงฯ และบริษัท ห่ายหนานฯ มาทำสัญญาซื้อข้าวจากกรมการค้าต่างประเทศแบบจีทูจี โดยอ้างว่า ได้รับมอบหมายจากประเทศจีน ซึ่งไม่เป็นความจริง แล้วนำข้าวดังกล่าวออกขายให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศเพื่อทำกำไร อันเป็นการสนับสนุนนายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กับพวก กระทำความ ...