"...ภายหลังจากบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ได้รับเงินลงทุนของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวกแล้ว บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน โฉนดเลขที่ 31344 ให้กับนายอนันต์ อัศวโภคิน ที่ดินเนื้อที่ 46-3-56.2 ไร่ ราคาไร่ละ 2,000,000 บาท เป็นเงิน 93,781,000 บาท จากนั้น ได้ปรากฎว่ามีการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาถวายที่ดินของนายศุภชัย ให้กับพระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธัมมชโย) เป็นการส่วนตัว โ ...
เผยข้อมูลลับ ปปง. ทราบเรื่อง บ. อินฟินิทฯ โผล่ชื่อประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินอ่างทอง 'สยามอินดิก้า' 816 ล. แล้ว -ชิงยื่นศาลฯ ขอระงับการดำเนินการชั่วคราว ตามคุ้ยประวัติพิสูจน์ปม 'เจ้าหนี้เทียม' - 'ฟอกเงิน' คดีระบายข้าวจีทูจี หรือไม่
"... จากการตรวจสอบฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่า บริษัท Infinite Invest Managerment Corp ถูกระบุว่าเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ เคยทำสัญญาให้กู้ยืมเงินกับ บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด วงเงินรวม 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (1,510 ล้านบาท คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2556 โดยมีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของบริษัท..."
พบ บ.ปริศนา โผล่ชื่อเจ้าหนี้ 'สยามอินดิก้า' จำเลยคดีทุจริตระบายข้าวจีทูจี ในประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร-เรือ ที่อ่างทอง 51 รายการ วงเงิน 816 ล้าน ระบุสถานะโจทก์ ฟ้องคดีแดงศาลทรัพย์สินทางปัญญาการค้าระหว่างประเทศกลาง ผู้รับจำนอง อิศรา ตามคุ้ยไม่พบฐานข้อมูลในไทย คาดจดทะเบียนตั้งตปท.
ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บ. ซีเอเค อินเตอร์เทรด คดีฉาวคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล.กรมสรรพากร อยู่ พระประแดง สมุทรปราการ จดทะเบียนส่งออกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เครือข่ายใหญ่ เฉพาะแห่งเดียว ขอคืน 12 ล.
อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง 5 ขรก.คดีออกโฉนดในป่าสงวนฯอ่าวนาง จ.กระบี่ อัยการภาค 8 ฟ้องศาล 21 ต.ค.นี้ แจ้งดีเอสไอฟันเพิ่มเอกชนสนับสนุนทุจริต ‘แสงระวี’ ผู้ร้องบอกพอใจ แต่ข้องใจเอาผิดขาใหญ่อยู่เบื้องหลังไม่ได้
ปปง.ยึดอายัด บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เงินฝาก 39 ล. จ.ตาก บ.เซาท์เทิร์นครอส กรุ๊ป-สือ ทรงกิตติกุล กับ พวก ฟอกเงินขบวนการค้ายาเสพติด แฉพฤติกรรมโอนหุ้นให้ ‘ ประพัตร แซ่ต๋วง’ หลังรัฐบาลพม่าออกหมายจับ เชื่อมโยง ‘บอย นาคคำ’
“…เอกชนรายย่อย-โรงสีต้องโอนเงินเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายกรมการค้าต่างประเทศ มอบให้กับ พ.ต.นพ.วีระวุฒิ นายนิมล หรือ พ.ต.ท.ศราวุฒิ โดยข้าวที่เบิกจากคลังขณะนั้นคือข้าวที่ต้องขายให้กับกวางตุ้งฯ และไห่หนานฯ หลังจากมอบแคชเชียร์เช็คแล้ว นายนิมล และ พ.ต.ท.ศราวุฒิ จะนำไปชำระเงินค่าซื้อข้าวในนามของกวางตุ้งฯ และไห่หนานฯ…”
ศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ‘ดีร้อย แวลูเออร์’ บริษัทเก่ากลุ่มสุวัฒน์ อดีต ขรก.กรมสรรพากรผู้เกี่ยวพันคดีคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล้าน กรมสรรพากรโจทก์
เปิด 2 เอกชนควักเงิน-จ่ายเช็คเข้าบัญชี ‘วีระวุฒิ-อดีตเมีย’ คดีรวยผิดปกติ ศาลฎีกาฯยึด 896 ล้าน ‘สยามรักษ์’ เจ้าเก่าคว้างานตัวแทนจำหน่ายข้าวถุง อคส. ‘พี.เอส.ซี. สตาร์ชฯ’ เอกชนรายใหญ่ถูกกล่าวหาคดีระบายมันเส้นจีทูจี ปัจจุบันยังทำธุรกิจอยู่ทั้งคู่