ผบ.ตร.สรุปสำนวน ควรสั่งฟ้อง 'ตู้ห่าว'พวก ให้อัยการสูงสุดสั่งคดีแล้ว ุ67 แฟ้ม 26,892 หน้า พยาน 444 ปาก มั่นใจพยานหลักฐานแน่นหนา เอาผิดเครือข่ายทุนจีนสีเทาข้อหา 'จำหน่ายยาเสพติด-ฟอกเงิน' ได้ สอบผู้ต้องหา 43 ราย บุคคล 38 นิติบุคคล 5 ราย จับได้ 20 หนี 18 ยึดทรัพย์ได้ 5,345 ล.
‘ดีเอสไอ’ เผยความคืบหน้าครบรอบ 1 ปี คดีรถหรู 1,020 คัน ล่าสุดหลังสอบสวนผู้เกี่ยวข้องนับพันราย ขยายผลเส้นทางการเงิน สามารถแจ้งข้อกล่าวหาผู้นำเข้าได้ 133 คน จาก 79 คดีแล้ว จาก 114 คดี ที่เหลืออยู่ระหว่างติดตาม คาดเดือน ก.พ.66 ได้ครบ ใครไม่มาขอศาลออกหมายจับ เตรียมขยายผลล่าตัวการใหญ่ กลุ่มธุรกิจจำหน่าย-โชว์รูม ต่อ
จัดเต็ม! อัยการสูงสุดชี้ขาดสั่งฟ้อง ‘เสรี ชินบารมี’ บ.จูบิลี่ไลน์ คดีรถหรู ในความผิด พ.ร.บ.ศุลกากรแล้ว ขอให้ศาลริบรถของกลาง สอบประวัติต้องคดีผู้ต้องหาทุกคน หลังอธิบดีดีเอสไอเห็นแย้งพนักงานอัยการกรณีไม่ฟ้องรายนี้ เผยที่มาสำแดงเท็จนำเข้า ‘ลัมโบร์กินี’ 1 ใน 7 คันขาย ให้หลาน 'ทักษิณ ชินวัตร'
อธิบดีดีเอสไอไฟเขียวสอบปม บ.รับเหมาใหญ่ทิ้งงานก่อสร้างเขื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำในพระราชดำริ กรมชลฯ 2,589 ล. เสนอราคาแค่ 1,650 ล. สิ้นสุดสัญญาสร้างไม่เสร็จ เบิกเงินไปแล้ว 505 ล. ล่าสุดรับเป็นคดีพิเศษแล้ว
ในช่วงเวลาที่มีการจัดตั้งบริษัทบัดอินเวสท์ฯที่เมืองดนิโปรซึ่งเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคดนิโปรเปตรอฟสค์ พบว่าบริษัทแห่งนี้มีผู้ถือหุ้นได้แก่นางคลันตา นักกีฬายกน้ำหนักที่ถูกว่าจ้างให้เป็นเทรนเนอร์ที่ศูนย์ฟิตเนส Human ของเมือง,และนายพาฟโล ชูคโน รองประธานทีมบาสเก็ตบอลโปรเมเตฟของเมืองดนิโปร ซึ่งนายชูคโนคนนี้ยังเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับนายโวโลดีมีร์ ดูบินสกีย์ บุคคลผู้ถูกออกหมายจับจากเอฟบีไอในข้อหาว่ามีพฤติก ...
ตามไปดู หจก.สลาตัน อิมปอร์ตฯ ถูก ปปง.อายัดทรัพย์ 29 รายการพร้อมพวก ค้าข้าว มัน ที่ตั้งใน จ.ยะลา เปลี่ยนผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ล่าสุด 2 คนอยู่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี งบการเงิน ไม่มีรายได้ สถานะล่าสุดเป็นกิจการร้าง
ไม่ใช่แค่ 3 ! เจออีก ‘วารุณี พรหมนอก’ ภรรยา พล.ต.อ.ประชา อดีตรองนายกฯร่วมถือหุ้น บ.โรยัล ปาร์ค ภูเก็ต ‘ ตู้ห่าว’ ทุนจีน 20,000 หุ้น ขายยาสมุนไพร ก่อนโอนให้ ‘สิทธิไพบูลย์’ เครือญาติ ปลายปี 2560 ช่วงเวลาไล่เลี่ย 3 บริษัทก่อนหน้า มูลค่าเบ็ดเสร็จ 4 แห่ง 18 ล.
โดนแล้ว! ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ปปง. ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ราย หจก.สถานีหลักสี่ กับพวก หลัง คกก.ธุรกรรม มีมติยึดอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว 90 วัน ก่อนหน้าตกเป็นข่าวถูก ตร.บุกจับคดีหลอกลงทุนฟาร์มเห็ดพันล้าน ‘Turtle Farm’ จ.สกลนคร
อีกตัวละคร ถูกกล่าวหาโยงกลุ่มทุนจีน ! เจาะธุรกิจ ‘ณัฐสณฑ์ หุตะเสวี’ เครือข่าย‘โทนี - เฉิน เจ้าฮุ่ย’ ถือหุ้น กก. 15 บริษัทรวด ทั้ง ไนท์คลับ ภัตตาคาร ร้านอาหาร โชว์คาบาเร่ รับเหมาก่อสร้าง กิจกรรมกีฬา มีชาวอิหร่านร่วมด้วย
" คือมัน (บ้านหลังนี้) เคยเป็นที่จดทะเบียนบริษัทนานมากแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าสำนักงานเขาอยู่ที่ไหน รู้แต่ว่าบริษัทนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องเสริมความงาม แต่อย่างที่บอกว่าผมเพิ่งจะกลับมาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานก็เลยไม่ทราบอะไรเลย"