อธิบดีดีเอสไอไฟเขียวสอบปม บ.รับเหมาใหญ่ทิ้งงานก่อสร้างเขื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำในพระราชดำริ กรมชลฯ 2,589 ล. เสนอราคาแค่ 1,650 ล. สิ้นสุดสัญญาสร้างไม่เสร็จ เบิกเงินไปแล้ว 505 ล. ล่าสุดรับเป็นคดีพิเศษแล้ว
ในช่วงเวลาที่มีการจัดตั้งบริษัทบัดอินเวสท์ฯที่เมืองดนิโปรซึ่งเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคดนิโปรเปตรอฟสค์ พบว่าบริษัทแห่งนี้มีผู้ถือหุ้นได้แก่นางคลันตา นักกีฬายกน้ำหนักที่ถูกว่าจ้างให้เป็นเทรนเนอร์ที่ศูนย์ฟิตเนส Human ของเมือง,และนายพาฟโล ชูคโน รองประธานทีมบาสเก็ตบอลโปรเมเตฟของเมืองดนิโปร ซึ่งนายชูคโนคนนี้ยังเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับนายโวโลดีมีร์ ดูบินสกีย์ บุคคลผู้ถูกออกหมายจับจากเอฟบีไอในข้อหาว่ามีพฤติก ...
ตามไปดู หจก.สลาตัน อิมปอร์ตฯ ถูก ปปง.อายัดทรัพย์ 29 รายการพร้อมพวก ค้าข้าว มัน ที่ตั้งใน จ.ยะลา เปลี่ยนผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ล่าสุด 2 คนอยู่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี งบการเงิน ไม่มีรายได้ สถานะล่าสุดเป็นกิจการร้าง
ไม่ใช่แค่ 3 ! เจออีก ‘วารุณี พรหมนอก’ ภรรยา พล.ต.อ.ประชา อดีตรองนายกฯร่วมถือหุ้น บ.โรยัล ปาร์ค ภูเก็ต ‘ ตู้ห่าว’ ทุนจีน 20,000 หุ้น ขายยาสมุนไพร ก่อนโอนให้ ‘สิทธิไพบูลย์’ เครือญาติ ปลายปี 2560 ช่วงเวลาไล่เลี่ย 3 บริษัทก่อนหน้า มูลค่าเบ็ดเสร็จ 4 แห่ง 18 ล.
โดนแล้ว! ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ปปง. ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ราย หจก.สถานีหลักสี่ กับพวก หลัง คกก.ธุรกรรม มีมติยึดอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว 90 วัน ก่อนหน้าตกเป็นข่าวถูก ตร.บุกจับคดีหลอกลงทุนฟาร์มเห็ดพันล้าน ‘Turtle Farm’ จ.สกลนคร
อีกตัวละคร ถูกกล่าวหาโยงกลุ่มทุนจีน ! เจาะธุรกิจ ‘ณัฐสณฑ์ หุตะเสวี’ เครือข่าย‘โทนี - เฉิน เจ้าฮุ่ย’ ถือหุ้น กก. 15 บริษัทรวด ทั้ง ไนท์คลับ ภัตตาคาร ร้านอาหาร โชว์คาบาเร่ รับเหมาก่อสร้าง กิจกรรมกีฬา มีชาวอิหร่านร่วมด้วย
" คือมัน (บ้านหลังนี้) เคยเป็นที่จดทะเบียนบริษัทนานมากแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าสำนักงานเขาอยู่ที่ไหน รู้แต่ว่าบริษัทนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องเสริมความงาม แต่อย่างที่บอกว่าผมเพิ่งจะกลับมาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานก็เลยไม่ทราบอะไรเลย"
พลิกข้อมูล ‘สิทธิไพบูลย์ คำนิล’ญาติ พ.ต.อ.หญิง เมีย‘ตู้ห่าว’ 1 ในตัวละครคดีฟอกเงิน ถูก ตร.รวบ 24 ธ.ค. พบเป็นกรรมการ-ถือหุ้น 11 บริษัท 3 แห่ง บ.คิงส์ เบิร์ดส์ เนสท์ ภูเก็ต - โมเดิร์น ลาเท็กซ์ -โมเดิร์น เจมส์ ภูเก็ต รับโอนจากคุณหญิงวารุณี พรหมนอก
ข้อมูลจากเอกสารพบว่าการนำเข้าไม้จากประเทศในเอเชียกลางอย่างคาซัคสถานหรือคีร์กีซสถานพุ่งพรวดขึ้นเป็นอย่างมาก จากที่เคยมีมูลค่าแค่ 445,000 ยูโร (16,484,915 บาท) ในช่วงระหว่างปี 2563-2564 ก็พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 30 ล้านยูโร (1,111,342,635 บาท) ในช่วงระหว่างเดือน มิ.ย.-ต.ค.2565 หลังจากที่มาตรการคว่ำบาตรเริ่มมีผลบังคับใช้
พลิกข้อมูล ‘มิรินน์ พรหมนอก’ หุ้นส่วนธุรกิจ 3 บริษัท ‘โทนี -เฉิน เจ้าฮุ่ย’ กลุ่มทุนจีนเป็นใคร? ถือหุ้น กก. 7 แห่ง กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ เปลี่ยนชื่อสกุลอย่างน้อย 3 ครั้ง