แพนโดราเปเปอร์ส : แกะรอยโครงข่ายธุรกิจ บ.นอกอาณาเขต ครอบครัว จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี

ประเด็นตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้บริษัทนอกอาณาเขตในการถือครองทรัพย์สิน ของ ครอบครัว นายจุตินันท์ – หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี หลังเปลี่ยนการใช้บริการของ มอสแซค & ฟอนเซก้า ไปใช้บริการของเอเย่นต์แห่งใหม่ในบริติชเวอร์จิน คือ ไทรเด้นท์ ทรัสต์ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล "แพนโดรา เปเปอร์ส" ที่ตกอยู่ในความครอบครองของเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศ หรือ ไอซีไอเจ (International Consortium of Investigative Journalists: ICIJ)

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูลมาเสนอไปแล้ว ข้อมูลไทรเด้นท์ ทรัสต์ ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2560 ระบุชื่อบริษัทและทรัสต์ในอังกฤษและในพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งทั้งสองเป็นเจ้าของผู้รับผลประโยชน์อย่างน้อย 4 แห่ง นั่นคือ ทีทีที ทรัสต์ (TTT Trust) จดทะเบียนที่บริติชเวอร์จิน ทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทบริติช เวอร์จิน อีกแห่งหนึ่ง คือ แคปปิตัล ดีไลท์ โฮลดิ้ง และบริษัท ซีบี คอนซัลแทนซี่ จำกัด (CB Consultancy Limited) จดทะเบียนในเขตไอล์ออฟแมนของอังกฤษ ในขณะเดียวกันบริษัทแคปปิตัล ดีไลท์ โฮลดิ้ง ก็เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ทีทีที คอนซัลแทนซี่ (TTT Consultancy Limited) จดทะเบียนที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษอีกชั้นหนึ่ง 

บริษัท ทีทีที คอนซัลแทนซี่ มีชื่อเป็นเจ้าของอพาร์ตเม้นท์ในลอนดอน 2 แห่ง คือ อพาร์ตเม้นท์เลขที่ 27 และเลขที่ 28 ในโครงการแห่งหนึ่ง ส่วนบริษัท ซีบี คอนซัลแทนซี่ มีชื่อเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หน่วยที่ 3 ในโครงการเดียวกัน

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ได้ติดต่อขอใช้บริการสำนักกฏหมายแห่งหนึ่งที่กรุงลอนดอน ในนามของลูกค้าที่ธนาคารใช้ชื่อว่า ‘มิสเตอร์ และมิสซิส B’ เพื่อดำเนินการชำระบัญชีและยกเลิกกิจการบริษัทแคปปิตัล ดีไลท์ โฮลดิ้ง จำกัดในบริติชเวอร์จิน, บริษัททีทีที คอนซัลแทนซี่ จำกัด ในอังกฤษ, และ บริษัท ซีบี คอนซัลแทนซี่ จำกัด ในไอล์ออฟแมน ซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ข้างต้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และให้โอนอสังหาริมทรัพย์ในชื่อของบริษัทเหล่านี้ไปยัง บุตรสาวสองคน โดยอพาร์ตเม้นท์เลขที่ 27 จะโอนให้นางสาวจิตภัสร์ ในขณะที่พาร์ตเม้นท์ เลขที่ 28 กับ อสังหาริมทรัพย์หน่วยที่ 3 โอนให้นางสาวนันทญา

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตามแกะรอยข้อมูล บริษัทแคปปิตัล ดีไลท์ โฮลดิ้ง จำกัด , บริษัททีทีที ทรัสต์ และ บริษัททีทีที คอนซัลแทนซี่ 

พบข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  

@ บริษัทแคปปิตัล ดีไลท์ โฮลดิ้ง จำกัด (Capital Delight Holdings Limited)

ในเว็บไซต์ offshoreleaks.icij.org ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทแคปปิตัล ว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลและเอกชนต่างๆ คือ 1.นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี และ 2. หม่อมหลวง ปิยาภัสร์ ภรรยา ในฐานะผู้ที่รับผลประโยชน์และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แคปปิตัล ดีไลท์ โฮลดิ้ง จำกัด 

3.บริษัท Magnus Nominee Limited เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แคปปิตัล ดีไลท์ โฮลดิ้ง จำกัด

4.บริษัท COUTTS & CO. TRUSTEES (JERSEY) LIMITED ระบุว่าใช้ บริษัท แคปปิตัล ดีไลท์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นตัวกลาง (ดูภาพประกอบ)

เมื่อสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูล บริษัท Magnus Nominee Limited และบริษัท COUTTS & CO. TRUSTEES (JERSEY) LIMITED

พบว่า บริษัท Magnus Nominee Limited มีความเชื่อมโยงกับบริษัทอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในหมู่เกาะบริติช เวอร์จินอีกอย่างน้อย 52 ราย ส่วนตัวบริษัทนั้นมีที่ตั้งหลักอยู่ที่  23-25 Broad Street; St Helier Jersey หรือก็คืออยู่บนเกาะเจอร์ซีย์ อันเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะแชนเนล ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ในช่องแคบอังกฤษ

สถานที่ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ตั้งของบริษัท Magnus Nominee Limited  ผู้ถือหุ้นของบริษัท แคปปิตัล ดีไลท์ โฮลดิ้ง จำกัด

ทั้งนี้ ที่อยู่ของบริษัท Magnus Nominee Limited ยังเป็นที่จดทะเบียนเดียวกับบริษัท  Cartmel Limited ด้วย

อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากเว็บไซต์ Opencoperates ระบุว่าบริษัท  Cartmel Limited  ได้ปิดตัวไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2559 

ส่วนข้อมูลบริษัท COUTTS & CO. TRUSTEES (JERSEY) LIMITED  ในเว็บไซต์ Opencoperates ระบุว่า มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท HIGHVERN TRUSTEES LIMITED ตั้งอยู่ที่ Whiteley Chambers Don Street St Helier Jersey JE2 4TR Jersey บนเกาะเจอร์ซีย์เช่นกัน

 สถานที่ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ตั้งของบริษัท HIGHVERN TRUSTEES LIMITED หรือชื่อเดิม COUTTS & CO. TRUSTEES (JERSEY) LIMITED บริษัทซึ่งใช้บริษัท แคปปิตัล ดีไลท์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นสื่อกลาง

@บริษัททีทีที ทรัสต์ (TTT Trust)

บริษัททีทีที ทรัสต์ (TTT Trust)  ซึ่งจดทะเบียนที่เกาะบริติช เวอร์จิน เป็นอีกบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคือบริษัท แคปปิตัล ดีไลท์ โฮลดิ้ง และบริษัท ซีบี คอนซัลแทนซี่ จำกัด (CB Consultancy Limited) จดทะเบียนในเขตไอล์ออฟแมนของอังกฤษ 

จากการตรวจสอบข้อมูลบริษัท ซีบี คอนซัลแทนซี่ จำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ทีทีที ทรัสต์ นั้นพบว่า ที่อยู่ของบริษัทแห่งนี้อยู่ที่  1st Floor Court Row Chambers, Court Row Ramsey IM8 1JS Isle of Man หรือว่าอยู่บาเกาะไอล์ออฟแมนของอังกฤษนั่นเอง

เกาะไอล์ออฟแมน

ที่ตั้งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของบริษัท ซีบี คอนซัลแทนซี่ จำกัด

เมื่อตรวจสอบที่อยู่ 1st Floor Court Row Chambers, Court Row Ramsey IM8 1JS Isle of Man ซึ่งเป็นที่อยู่ของบริษัท ซีบี คอนซัลแทนซี่ จำกัดดังกล่าว พบว่าเป็นบริษัท Westwinds Offshore Services Limited ซึ่งหน้าเว็บของบริษัทนี้ระบุชัดเจนว่าให้บริการด้านกองทุนและที่ปรึกษาทางการเงิน (ดูภาพประกอบ)

หน้าเว็บของบริษัทWestwinds Offshore Services Limited ซึ่งระบุว่ามีการให้บริการด้านคำปรึกษาทางการเงิน และที่อยู่ของบริษัทนี้ก็เป็นที่อยู่เดียวกันกับบริษัท CB Consultancy Limited

@บริษัททีทีที คอนซัลแทนซี่ (TTT Consultancy Limited)

ในส่วนบริษัท ทีทีที คอนซัลแทนซี่ มีชื่อเป็นเจ้าของอพาร์ตเม้นท์ในลอนดอน 2 แห่ง คือ อพาร์ตเม้นท์เลขที่ 27 และเลขที่ 28 ในโครงการแห่งหนึ่ง ส่วนบริษัท ซีบี คอนซัลแทนซี่ มีชื่อเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หน่วยที่ 3 ในโครงการเดียวกัน

บริษัท ทีทีที คอนซัลแทนซี่ แจ้งว่าตั้งอยู่ที่ 54 Portland Place, London, United Kingdom, W1B 1DY

พื้นที่ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ตั้งของบริษัท ทีทีที คอนซัลแทนซี่

เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.checkcompany.co.uk/ พบว่า นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดีนั้น เคยเป็นผู้อำนวยการของบริษัทแห่งนี้ในช่วงตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.2539-28 ธ.ค. 2548

ก่อนที่ นายจุตินันท์ จะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญ (Persons With Significant Control) นับตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 2559 เป็นต้นมา

ทั้งหมดนี้ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนอกอาณาเขตในการถือครองทรัพย์สิน ของ ครอบครัว นายจุตินันท์ – หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี  ที่สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบล่าสุด

(ติดตามรายละเอียดรายงานข่าว ‘แพนโดรา เปเปอร์ส’ ได้ที่เว็บไซต์ไอซีไอเจ <https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/>) 

อ่านข่าวประกอบ  ‘แพนโดรา เปเปอร์ส’ ในส่วนของประเทศไทย 

• แพนโดราเปเปอร์ส: เปิด Google Maps ลัดฟ้ากรุงลอนดอน ตามหา อพาร์ตเม้นท์ 'จิตภัสร์'

• แพนโดรา เปเปอร์ส! เจาะฐานข้อมูล บ.นอกอาณาเขตทั่วโลก 'มหาเศรษฐีไทย’ หลายตระกูล 

• พบ 6 ตระกูลร่ำรวยสูงสุดไทย ถือครอง บ.นอกอาณาเขต ใน ‘แพนโดรา เปเปอร์ส’

• แพนโดราเปเปอร์ส : ‘เฉลิม อยู่วิทยา’ มี บ.นอกอาณาเขตไม่ต่ำกว่า 4 แห่ง ทรัพย์สินมหาศาล

• แพนโดราเปเปอร์ส : แกะรอย บ.สยาม แอร์เน็ท - เครื่องบินเจ็ทหรู ครอบครัว 'เฉลิม อยู่วิทยา'

• แพนโดราเปเปอร์ส : 'จิตภัสร์' รับโอนหุ้น บ.เจ้าของอพาร์ตเม้นท์ลอนดอน ไม่มีในบัญชี ป.ป.ช.

• แพนโดราเปเปอร์ส : บ.นอกอาณาเขต 100 แห่ง 7หมื่นล. 'เจ้าสัวเจริญ' ก่อนซื้อที่ดินพ่อบิ๊กตู่

• แพนโดราเปเปอร์ส : ส่องข้ามโลก ตามหา 4 บ.นอกอาณาเขต -โครงข่ายธุรกิจ 'เฉลิม อยู่วิทยา'

• แพนโดราเปเปอร์ส : บัญชีทรัพย์สิน 664 ล. 'จิตภัสร์' ไม่มีหุ้น บ.อพาร์ตเม้นท์ในลอนดอน

#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage