ปปง.เผยที่ประชุมบอร์ดธุรกรรม ยึดทรัพย์ 2 เว็บพนันออนไลน์ และสร้างโรงแรมรุกที่อุทยานรวม 778 ล้านบาท ชี้ยังมีอีกหลายคดีที่รอยึดอีกมาก
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในฐานรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 3/2566 พิจารณาการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิส์ (พนันออนไลน์) ตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 ในคดีดังต่อไปนี้
1.คดีอั้ม PSV หรือนายภูมิพัฒน์ เว็บไซต์ www.ufa24h.net โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 136 รายการ (เงินสด เงินตราต่างประเทศ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท
2.คดี นายปริญญ์ฯ กับพวก เว็บไซต์ https://www.superslotjet.com, https://jokerwalletgame/ และ https://superwalletgame/ โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 242 รายการ (เงินสด ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ห้องชุด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล และสลากออมทรัพย์ดิจิทัล) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 150 ล้านบาท
นอกจากนี้ คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้ยึดทรัพย์สินรายคดี นางสาวพัชรินทร์ฯ กับพวก (กรณีการสร้างโรงแรมบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ) ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครอง ทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วย กฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (15) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542
โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดทรัพย์สิน ไว้ชั่วคราว จำนวน 24 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 128 ล้านบาท
นายเทพสุ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกหลายคดี โดยมุ่งเน้นการสอบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่ การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับ การกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด
