ปปง.ตามยึดทรัพย์ได้ 6.4 ล.คดีหลอกลงทุนตู้เติมเงิน'เคธี่ปันสุข'- ซิม K4 เสียหาย 27.5 ล.

ปปง.ยึดอายัดทรัพย์สิน 64 ล. ทั้งรถ Porsche, BMW, ทองคำ และแบรนด์เนม เงินฝาก 22 บัญชี แก๊งหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่ อ้างทำธุรกิจตู้เติมเงิน 'เคธี่ปันสุข' และซิมการ์ด K4 เสียหายกว่า 27 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.244/2568 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน กรณีหลอกลวงร่วมลงทุนตู้เติมเงินและซิมการ์ด

คดีนี้สืบเนื่องจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายกว่า 61 ราย ว่าถูกกลุ่มบุคคลชักชวนให้ร่วมลงทุนในธุรกิจบริหารโครงข่ายโทรศัพท์ โดยเสนอขายสินค้าคือ ซิมการ์ดโทรศัพท์ชื่อ 'K4' และ ตู้เติมเงินชื่อ 'ตู้เคธี่ปันสุข'  กลุ่มผู้ต้องหาได้เสนอแพ็กเกจลงทุนตู้เติมเงินในราคาตู้ละ 40,000 - 50,000 บาท โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงเป็นรายวัน และยังจะได้รับค่าคอมมิชชันหากนำตู้ไปวางให้บริการ แต่เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้ลงทุนเริ่มไม่สามารถถอนเงินผลตอบแทนและเงินต้นคืนได้ ทำให้เชื่อว่าไม่มีการประกอบธุรกิจจริง แต่เป็นการนำเงินจากสมาชิกใหม่มาจ่ายสมาชิกเก่าในลักษณะแชร์ลูกโซ่ มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 27.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ

ทรัพย์สินที่ ปปง.มีคำสั่งยึดและอายัด จำนวน 133 รายการ รวมทั้งสิ้น 64,895,375.63 บาท (หกสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์) พร้อมดอกผล เช่น รถยนต์หรูพบรถยนต์ยี่ห้อ PORSCHE (มูลค่าเกือบ 8 ล้านบาท), รถยนต์ BMW หลายรุ่นจำนวนหลายคัน, รถยนต์ HAVAL และอื่นๆ สินค้าแบรนด์เนมกระเป๋าถือยี่ห้อดังจำนวนมาก Hermes, Louis Vuitton, Chanel รวมถึงนาฬิกาหรู Rolex, Hublot เครื่องประดับแหวนเพชร, สร้อยคอทองคำ, ต่างหู และกำไลข้อมือแบรนด์ Cartier, BVLGARI อสังหาริมทรัพย์และอื่นๆที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, เงินสด, และตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือจำนวน 258 ตู้ และเงินฝาก 22 บัญชี

@ เปิดรายละเอียดคำสั่งยึดอายัดทรัพย์

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (กก.4 บก.ปอศ.) ตามหนังสือ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เรื่อง รายงานเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน รายบริษัทแห่งหนึ่ง และเรื่องร้องเรียนจากผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการกับบริษัทดังกล่าว  ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ  กล่าวคือ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2567 ได้มีกลุ่มผู้เสียหายจำนวน 61 ราย มาพบพนักงานสอบสวน แจ้งว่า บริษัท 2 แห่ง  และนางสาวเริงฤดี มีพฤติการณ์ในการประกาศสู่สาธารณะว่าตนเป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริหารโครงข่ายโทรศัพท์และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการสินค้า คือ ซิมการ์ดโทรศัพท์ชื่อ K4 และตู้เติมเงินชื่อ ตู้เครี่ปันสุข ที่ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์และจ่ายบิลต่าง ๆ

จากนั้นผู้ต้องหาได้ประกาศชักชวนบุคคลทั่วไปให้มาร่วมลงทุนกับบริษัท โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยเสนอแพ็กเกจลงทุนตู้เติมเงินในอัตราตู้ละ 40,000 บาท และภายหลังในช่วงกลางปี พ.ศ. 2567 ได้เปลี่ยนเป็นตู้ละ 50,000 บาท ผู้ลงทุนที่ชำระเงินลงทุนแล้วจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นรายวัน ต่อมาในช่วงเดือนตุลาคม 2567 ผู้ลงทุนเริ่มเบิกถอนผลตอบแทนไม่ได้ และจนถึงปัจจุบันก็ไม่สามารถถอนผลตอบแทนและเงินลงทุนคืนได้ จึงเป็นเหตุให้ผู้เสียหายเชื่อว่าบริษัท ไม่มีกิจการที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้จริงตามที่ชักชวนไว้ แต่เป็นการนำเงินของผู้ลงทุนมาเวียนจ่ายคืนให้ผู้ลงทุนเอง ความเสียหายมูลค่าประมาณ 27,557,701 บาท

ต่อมาศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับนางสาวเริงฤดี และนางสาวพรพิมล ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บริษัทดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 และคำสั่งเลขาธิการฯ ที่เกี่ยวข้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฎหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า บริษัทมีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 133 รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับแบรนด์เนม นาฬิกาข้อมือ พระเครื่อง และตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย รวมถึงสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้

@ สั่งยึดอายัดทรัพย์ชั่วคราว 133 รายการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2568 ข้อ 26

คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 133 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2569 โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้