ขุด! รมว.ปริศนา แจ้ง ป.ป.ช.น้องชายโยงเส้นทางเงิน 20 ล.ทำงานทำเนียบ/ยอดฝาก-ถอน ไม่ตรงกัน?

"...ข้อมูลการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้ ในช่วงพ้นตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เมื่อปี 2566 ระบุว่า  นายว. (สงวนชื่อ-นามสกุล) น้องชาย เป็น 1 ในพี่น้องจำนวน 4 คน มีอายุ 43 ปี (อายุขณะนั้น) แจ้งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ที่ทำงานอยู่ทำเนียบรัฐบาล ..."

ประเด็นตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก!

กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายหนึ่งในรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน กำลังถูกตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเส้นทางเงินจำนวนกว่า 20 หลายล้านบาท โอนเข้ามาในบัญชีธนาคารส่วนตัว โดยไม่ทราบเหตุผลที่มาชัดเจน และมีการโอนเงินต่อไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (สส.) รายหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ ผ่านบัญชีธนาคารผู้ช่วยดำเนินการ สส. ของ สส.รายดังกล่าว เพื่อเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชุดใหญ่ แต่งตั้งคณะไต่สวนคดีร่ำรวยผิดปกติ และยังสามารถตั้งข้อหารับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาท ได้อีกด้วย เพราะเป็นข้อหาที่ไม่มีความซับซ้อนและสามารถตรวจสอบได้ง่าย 

ข้อมูลสำคัญที่สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบไปแล้ว มี 6 ประการสำคัญ คือ 

1. จุดเริ่มต้นในการตรวจสอบเรื่องนี้ เป็นผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ช่วยดำเนินการ สส. รายหนึ่ง ในจังหวัดภาคใต้ พบว่า มีเงินจากรัฐมนตรีรายนี้โอนเข้าไปในบัญชีจำนวนมาก เบื้องต้น ผู้ช่วยดำเนินการ สส. รายนี้ ให้การยืนยันว่า เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่โอนให้กับ สส. รายดังกล่าว แต่ สส.ให้โอนเงินเข้ามาในบัญชีของตนเอง ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเงินค่าอะไร

2. จากการตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารของรัฐมนตรีรายนี้ พบว่า ในช่วงปี 2562 - 2566 มีเงินจำนวนหลายล้านบาท โอนเข้ามายังบัญชีธนาคารของรัฐมนตรีรายนี้ โดยใช้วิธีการฝากเงินที่ตู้เงินฝากอัตโนมัติและฝากเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารแห่งหนึ่งครั้งละ 100,000 บาท บางวันมีการฝากเงินเข้าบัญชีหลายครั้ง อาทิ วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 มีรายการฝากเงินถึง 9 ครั้งๆ ละ 1 แสนบาท รวมเป็นเงิน 9 แสนบาท วันที่ 30 กันยายน 2564 มีรายการฝากเงินถึง 10 ครั้งๆ ละ 1 แสนบาท รวมเป็นเงิน 1 ล้านบาท เป็นต้น 

สำหรับข้อมูลบุคคลที่ทำหน้าที่ฝากเงินเข้าบัญชีรัฐมนตรีรายนี้ พบว่า เป็นคนใกล้ชิด จะคอยนำเงินสดไปฝากเข้าบัญชีธนาคารผ่านตู้เงินฝากอัติโนมัติหน้าสาขาธนาคาร และเคาน์เตอร์ธนาคาร ยอดวงเงินที่ฝากมีทั้งหลักหมื่น หลักแสน บางครั้งก็มากถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียว โดยตู้เงินฝากอัติโนมัติหน้าสาขาธนาคาร และเคาน์เตอร์ธนาคาร ที่มีการฝากเงิน ก็คือ ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้างเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน  

4. สำนักข่าวอิศรา ได้รับการยืนยันข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม ว่า บัญชีธนาคารของรัฐมนตรีรายนี้ที่ถูกตรวจสอบพบว่า มีเงินจำนวนหลายล้านบาทโอนเข้ามาดังกล่าว เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 075-0-041XXX (ขอสงวนตัวเลข 3 ตัวท้าย)  เมื่อผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ทดลองโอนเงินเข้าไปในบัญชีธนาคารหมายเลขดังกล่าว ปรากฏชื่อและนามสกุล รัฐมนตรีเจ้าของบัญชีรายนี้ ว่าเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากชัดเจน ปัจจุบันยังสามารถโอนเงินเข้าไปได้

5. เส้นทางเงินมีการโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารส่วนตัวของรัฐมนตรีรายนี้ ในช่วงปี 2562-2566 รวมจำนวน 156 ครั้ง รวมวงเงิน  20,465,380 บาท ดังกล่าว มีเส้นทางเงินบางส่วนที่ถูกโอนมาจากบุคคล 2 ราย  บุคคลแรก มีชื่อ ว่า นายว. (สงวนชื่อ - นามสกุล) บัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 012-3545XXX  (สงวนเลขท้าย 3 ตัว)  โอนเข้ามาจำนวน 13 ครั้ง รวมวงเงินกว่า 450,000 บาท  บุคคลที่สอง มีชื่อ ว่า นายเก. (สงวนชื่อ-นามสกุล) บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลข 077-2-545XXX (สงวนเลขท้าย 3 ตัว)  โอนเงินเข้ามา 1 ครั้ง ในวันที่ 04/07/63  จำนวน 122,500 บาท 

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น บุคคลทั้ง 2 ราย พบว่า นายว. (สงวนชื่อ-นามสกุล) มีนามสกุลเหมือนกับ รัฐมนตรีรายนี้ แต่คำท้ายนามสุกลคำขาดไปไม่ครบ แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลการแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ รัฐมนตรีรายนี้ ยื่นต่อ ป.ป.ช. ช่วงพ้นตำแหน่ง สส. และรัฐมนตรี ในช่วงปี 2566 ระบุว่า นายว. (สงวนชื่อ-นามสกุล) เป็นน้องชาย  ส่วน นายเก. (สงวนชื่อ-นามสกุล) เป็นนักธุรกิจรายหนึ่ง 

• ชงตั้งไต่สวนคดีร่ำรวย 'ว่าที่ รมต.'ครม.อนุทิน-ให้คนใกล้ชิดแบ่งฝากเงินสดเข้าบัญชีหลายล้าน
• เผยโฉมบัญชีธนาคารเป้าหมายชงสอบคดีร่ำรวย 'ชื่อ-สกุล' ว่าที่รมต.ครม.อนุทิน หราเจ้าของ
• ตามไปดูตู้ ATM จุดคนใกล้ชิดหอบเงินสดฝากเข้าบัญชีธนาคารว่าที่รมต.วันละเป็นล้าน
• ยอดเงินฝากปริศนาพุ่ง20 ล.! รมต.ครม.อนุทินจ่อโดนชงป.ป.ช.สอบคดีร่ำรวย เป็นถึงระดับ รมว.
• ชี้เป้าสอบกรณีเส้นทางเงิน20 ล.โอนเข้าบัญชีรมว.ปริศนา ตั้งข้อหารับทรัพย์เกิน 3 พันได้
• เจาะเส้นทางเงิน 20 ล.เข้าบัญชี รมว.ปริศนา พบน้องชายโอนด้วย 4.5 แสน นักธุรกิจอีก1.2 แสน
• ‘อนุทิน’ไม่ทราบ! ป.ป.ช.สอบเส้นเงิน 20 ล.รมว.ปริศนา-'ธนกร' ยันโดนสแกนคุณสมบัติเข้ม

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ย้อนกลับไปตรวจสอบข้อมูลการแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้ ในช่วงพ้นตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เมื่อปี 2566 และ ช่วงพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี  ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อปี 2566 ที่แจ้งไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

พบข้อมูลยืนยันว่า นาย ว. (สงวนชื่อ-นามสกุล) ที่โอนเงินเข้าไปในบัญชีธนาคารส่วนตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้ จำนวน 13 ครั้ง รวมวงเงินกว่า 450,000 บาท เป็นน้องชาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้  ขณะที่ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีการระบุข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพเอาไว้ 1 บัญชี แต่ยอดเงินเบิกถอน ไม่ตรงกันกับข้อมูลเส้นทางการโอนเงินปริศนากว่า 20 ล้านบาท เข้ามาในบัญชีธนาคารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้ ตามที่สำนักข่าวอิศรา นำเสนอไปก่อนหน้านี้ 

ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

@ ข้อมูล  นายว. (สงวนชื่อ-นามสกุล) น้องชาย 

ข้อมูลการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้ ในช่วงพ้นตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เมื่อปี 2566

ระบุว่า  นายว. (สงวนชื่อ-นามสกุล) น้องชาย เป็น 1 ในพี่น้องจำนวน 4 คน มีอายุ 43 ปี (อายุขณะนั้น) แจ้งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ที่ทำงานอยู่ ทำเนียบรัฐบาล 

ขณะที่ข้อมูลการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้ ในช่วงพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อปี 2566 

ระบุว่า นายว. (สงวนชื่อ-นามสกุล) น้องชาย เปลี่ยนสถานที่ทำงาน มาเป็นที่บ้าน 

@ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ  

จากการตรวจสอบพบว่า ในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้ ในช่วงพ้นตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เมื่อปี 2566 ระบุว่า มีเงินฝาก 2 บัญชี ได้แก่ บัญชีธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพ รวมมูลค่า 750,059 บาท 

เมื่อตรวจสอบ รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ระบุว่า เป็นธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดปลาเค้า จำนวนเงิน 697,444.17 บาท

แสดงรายการตั้งแต่วันที่ 30/11/22-25/01/23 มีการฝากเงิน 2 ครั้ง ในวันที่ 30/11/22 ฝาก 217,113.14  บาท  คงเหลือ 1,470,745.84 บาท และในวันที่ 25/12/22 ฝาก 1,480.45 บาท คงเหลือ 1,224,165.96 มีการถอนเงิน 25 ครั้ง โดยแต่ละครั้งยอดเงินที่ถอนออกมีจำนวนตั้งแต่ 2,833-263,000 บาท

เมื่อนำข้อมูลเงินเข้า-ออกในบัญชีธนาคารกรุงเทพมาเทียบกับรายการเงินเข้า-ออกเส้นทางเงิน 20 ล้านบาท ที่สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบไปก่อนหน้านี้ วันที่มีการโอนเงินเข้า-ออกไม่ตรงกัน ยอดเงินก็ไม่ตรงกัน (ดูข้อมูลในอินโฟประกอบช่วงการฝากเงินในปี 2565-2566 )

อย่างไรก็ดี บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดปลาเค้า ที่มีการแจ้งข้อมูลต่อ ป.ป.ช. มีการปิดแถบดำทับไม่เปิดเผยหมายเลขบัญชีธนาคารเอาไว้ และไม่ได้แสดงข้อมูลการฝากถอนเงินตั้งแต่ช่วงปี 2562 ถึงปัจจุบันเอาไว้ 

จึงทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ชัดเจนว่า ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดปลาเค้า ที่แจ้งข้อมูลต่อ ป.ป.ช. กับบัญชีธนาคารกรุงเทพ ที่ตรวจสอบพบว่า มีเงินปริศนาจำนวน 20 ล้าน โอนเข้ามา เป็นบัญชีเดียวกันหรือไม่ 

แต่ถ้าเป็นบัญชีเงินฝากเดียวกัน แต่ยอดเงินไม่ตรงกัน หรือแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ตรงตามข้อเท็จจริง  หรือเป็นคนละบัญชี แต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลไว้ จะเข้าข่ายมีปัญหาเรื่องการแจ้งข้อมูลบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. เพิ่มเติมนอกเหนือจาก กรณีร่ำรวยผิดปกติ และ ข้อหารับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาท อีกหรือไม่? 

ขณะที่กรณีนี้ ปัจจุบัน ป.ป.ช.อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เท่านั้น ยังไม่ได้มีการชี้มูลความผิดใดๆ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้ กับผู้เกี่ยวข้อง ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ 

หากมีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมอีก สำนักข่าวอิศรา จะนำมาเสนอต่อไป