‘ธปท.’ เผย ‘สถาบันการเงินไทย’ ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าเครือข่าย ‘สแกมเมอร์’ แล้ว พร้อมยกระดับติดตาม ‘ธุรกรรมพึงระวัง’
.................................
จากกรณีที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เผยแพร่ข่าวกรณีการดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์และฟอกเงินข้ามชาติ ที่มีฐานปฏิบัติการใหญ่อยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชา โดย ปปง. ได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของนายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) นายก๊ก อาน (MR.KOK AN) กับพวก และบุคคลในเครือข่ายของนายยิม เลียก หรือ MR. LEAK YIM และนายเบน สมิธ หรือ MR. SMITH BEN นั้น
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ข่าว โดยระบุว่า ธปท. ให้ความสำคัญกับการกำกับสถาบันการเงินในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินฯ ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด กรณีเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์ที่เป็นข่าวว่า มีสถาบันการเงินบางแห่งเคยทำหน้าที่ธนาคารตัวกลาง (correspondent bank) ให้ นั้น
ขอเรียนว่าสถาบันการเงินไทยได้ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้ว ตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลว่าสถาบันการเงินดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์ และได้รายงานธุรกรรมต้องสงสัยไปยังสำนักงาน ปปง. ตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยไม่ได้รอให้ ปปง. มีการประกาศยึดทรัพย์ก่อน
นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างยกระดับการติดตามธุรกรรมที่พึงระวังร่วมกับสถาบันการเงิน ทั้งในส่วนของแนวปฏิบัติของสถาบันการเงินและการกำกับดูแลของ ธปท. ให้เข้มขึ้นเท่าทันรูปแบบการฟอกเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินถูกใช้เป็นช่องทางของการฟอกเงินและหลอกลวงประชาชน
อ่านประกอบ :
ปปง.ยึดทรัพย์เครือข่าย'เฉินจื้อ-ก๊กอาน'หมื่นล.-จ่อออกหมายจับ40คน 'ยิมเลียก-เบนสมิธ' ด้วย
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 