เปิด 3 คำสั่ง ปปง. ยึดอายัดทรัพย์ ‘เสี่ยโป้’ - บานเย็น แม่ กับพวก 3 ลอต 209 รายการ 176.5 ล. รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ชุดสงวนทะเบียนรถยนต์ ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ ธนบัตรรัฐบาลไทย ธนบัตรลาว พระเครื่อง กระเป๋าแบรนด์เนม
............................................
สำนักข่าวอิศรา (www.isranew.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีคำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.53/2564 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเกี่ยวกับการพนันเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) รายนายเสี่ยโป้ อานนท์ นางสาวบานเย็น ชาญนรา แม่นายเสี่ยโป้ กับพวก ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน รวมทรัพย์สิน 171 รายการประกอบด้วย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง (รวมบ้าน น.ส.บานเย็น ชาญนรา ราคา 80 ล้าน) ห้องชุด สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ชุดสงวนทะเบียนรถยนต์ ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ ธนบัตรรัฐบาลไทย ธนบัตรรัฐบาลลาว พระเครื่อง (อาทิ หลวงพ่อรวย จ.พระนครศรีอยุธยา 4 องค์ ) และกระเป๋าแบรนด์เนม รวมมูลค่า 170,285,585.74 บาท
ดูรายละเอียดในลิงก์ https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2564/53-2564.pdf
ก่อนหน้านี้ ปปง.มีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง.ที่ ย.21 /2564 ลง วันที่ 15 ก.พ.2564 อายัดทรัพย์สินนายเสี่ยโป้ อานนท์ น.ส.บานเย็น ชาญนรา กับพวก จำนวน 23 บัญชี เป็นเงิน 2,921,069.39 บาท ดูรายละเอียดในลิงก์ https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2564/21-2564.pdf
ต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง.ที่ ย.23 /2564 ลง วันที่ 16 ก.พ.2564 อายัดทรัพย์สินนายเสี่ยโป้ อานนท์ น.ส.บานเย็น ชาญนรา กับพวก เพิ่มเติม (ครั้งสอง) เป็นเงินในบัญชีเงินฝาก จำนวน 15 บัญชี เป็นเงิน 3,375,265.76 บาท รายละเอียดในลิงก์
https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2564/23-2564.pdf
รวม 3 ครั้ง 209 รายการ 176,581,920.89 บาท
ทั้งนี้พฤติกรรมของนายเสี่ยโป้กับพวกตามที่ระบุในคำสั่งยอายัดทรัพย์ของ ปปง. ดังนี้ ตามที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได้รับรายงาน จากสถานีตํารวจนครบาลบางเขน ตามหนังสือที่ ตช 0015(บก.น.2)8/15032 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ส่งข้อมูลคดีและให้ตรวจสอบทรัพย์สินและเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหา รายนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ ผู้ต้องหา กับพวก รวม 6 คน ในคดีความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน มาให้สํานักงาน ปปง. พิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และได้รับรายงาน จากกองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ตช 0026.21/197 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานการกระทําความผิดมูลฐาน และขอให้ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย รายนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับพวก ในความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินมาให้สํานักงาน ปปง. พิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนัน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ
ศูนย์ปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้รับแจ้งว่า เฟซบุ๊กชื่อว่า “เสี่ยโป้ อานนท์” มีการโฆษณาเชิญชวนประชาชนให้ร่วมเล่นการพนันออนไลน์ จึงตรวจสอบพบว่า เฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นของ นายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ ซึ่งมีผู้ติดตาม 602,426 ราย และมีการเชื่อมต่อการสมัครเข้าเล่นการพนันไว้ใต้เฟซบุ๊ก ของตน เจ้าพนักงานตํารวจจึงได้ลองกดเข้าไปสมัคร และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร และทดลองเล่น ปรากฏว่าสามารถเล่นการพนันได้เสียกันจริง หลังจากนั้น ได้ทําการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งความ ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลบางเขน ให้ดําเนินคดีกับนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับพวก ในการกระทําความผิดดังกล่าว เหตุเกิดที่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หลายท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรเกี่ยวพันกัน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2561 เวลากลางวันและกลางคืน ต่อมาภายหลัง เจ้าพนักงานตํารวจ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า กลุ่มเครือข่าย การกระทําผิด รายนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับพวก ยังคงมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ โปรแกรม และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ โดยกลุ่มผู้จัดให้มีการเล่นพนันดังกล่าวได้วางแผนตกลง แบ่งหน้าที่ทําตามรูปแบบ ลักษณะของการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ สร้างความน่าเชื่อถือ ซักชวนจูงใจให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงช่องทางการเข้าเล่นพนันออนไลน์ที่ดําเนินการ
โดยกลุ่มผู้ต้องหานี้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลต่าง ๆ ในการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้ไปซึ่งเงินจากผู้เข้าเล่นพนันออนไลน์ตามที่นายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับพวก ได้ร่วมกันโฆษณา ชักชวนให้ เข้าเล่นการพนัน โดยใช้วิธีการโอน และรับโอนเป็นทอดๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น การกระทําด้วย ประการใด ๆ ต่อเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ เพื่อปกปิตหรืออําพรางลักษณะ ที่แท้จริงการได้มาการโอน ซึ่งทรัพย์สินนั้นและเพื่อนํามาจัดสรรผลประโยชน์จากเงินที่ได้จากการกระทํา ความผิดดังกล่าว ตามความสัมพันธ์ และสถานะของผู้ร่วมกระทําความผิดแต่ละคน โดยพบว่ามีการแบ่งหน้าที่ กันทํา จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า บัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีจํานวนธุรกรรม ที่ผิดปกติ มีจํานวนเงินหมุนเวียนไม่สอดคล้องกับข้อมูลรายได้ จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้กระทําความผิด มีพฤติการณ์เป็นเครือข่ายเดียวกันและอยู่ภายใต้การสั่งการของนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจ ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม ให้ดําเนินคดีกับนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับพวก อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเสี่ยโป้ โป้ อานนท์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าว ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคําสั่งที่ ย.21/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ไว้ชั่วคราว รายนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับพวก จํานวน 23 รายการ พร้อมตอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่มีคําสั่ง และคําสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ย.23/2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับพวก จํานวน 15 รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่มีคําสั่ง
หมายเหตุ : ภาพประกอบจาก เพจเฟซบุ๊ก เสี่ยโป้ อานนท์
เรื่องเกี่ยวข้อง
ปปง.ยึด-อายัดทรัพย์ เครือข่ายบ่อนหลงจู๊-เสี่ยโป้รวม 1.2 พันล้านบาท
ก่อน ตร.ค้น-ยึดทรัพย์หลายล.! พลิกธุรกิจเครื่องสำอาง‘วี.กู๊ดอานนท์’ของ‘แม่เสี่ยโป้’
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 