'ชูวิทย์' ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ‘นายตู้ห่าว’ กลุ่มมาเฟียจีนสีเทา บุคคลเกี่ยวข้อง เลขาฯ รมว.ยุติธรรมและคณะ รับเรื่อง
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ยื่นเรื่องตรวจสอบเส้นทางการเงินของ ‘นายตู้ห่าว’ ที่ระบุว่าเป็นกลุ่มมาเฟียจีนสีเทาและขอให้สอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มผลประโยชน์กับกลุ่มทุนจีนสีเทา ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม) อาคารกระทรวงยุติธรรม โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้รับเรื่อง
โดยกลุ่มมาเฟียจีนสีเทามีการดำเนินกิจการที่ผิดกฎหมายหลายประเภทในประเทศไทย เช่น การค้ายาเสพติด บ่อนการพนัน รวมถึงสถานบันเทิงผิดกฎหมายที่เน้นรับนักท่องเที่ยวชาวจีน หรือผับศูนย์เหรียญ และนำเงินดังกล่าวมาฟอกด้วยการหมุนเวียนไปในธุรกิจถูกกฎหมายบังหน้า รวมทั้งแปรสภาพเป็นทรัพย์สินมีค่าสูง เช่น เครื่องบินส่วนตัว รถยนต์ราคาแพง คอนโดมีเนียม โดยมีทั้งที่ถือครองด้วยตนเองและนอมินีจำนวนมาก อีกทั้งขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์กับกลุ่มทุนจีนสีเทาดังกล่าว ที่เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานเป็นผู้ร่วมกันกระทำความผิด ผู้สนับสนุนการกระทำความผิด และร่วมกันฟอกเงิน
นายชูวิทย์ กล่าวว่า ตนนำข้อมูลต่าง ๆ ที่มียื่นให้ทางกระทรวงยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อศึกษาตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ตนเองมีไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงิน รวมไปถึงนอมินี ถ้าหากมีความบริสุทธิ์ใจสามารถชี้แจ้งได้ เพราะทรัพย์สินต่าง ๆ ของนายตู้ห่าวมีหลายพันล้านบาท หากดีเอสไอ เข้ามาร่วมตรวจสอบจะทำให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และตนไม่ต้องการทีมคุ้มครองพยาน แต่ฝากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเอาจริงกับทุนจีนสีเทาที่ฟอกเงิน
พันตำรวจตรี ยุทธนาฯ กล่าวว่า ดีเอสไอจะเร่งดำเนินการตรวจสอบการฟอกเงินจากคดียาเสพติด ความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาประมูลกับหน่วยงานรัฐ โดยจะใช้เวลาตรวจสอบภายใน 2 สัปดาห์ หากพบมีความผิดจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต กล่าวว่า นายชูวิทย์ได้ยื่นเรื่องขอให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตรวจสอบเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากคดีค้ายาเสพติด และคดีการฟอกเงิน โดยวันนี้ มีพันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มารับเรื่องด้วยตนเอง คดีนี้เป็นคดีใหญ่ ประชาชนให้ความสนใจ ส่วนหลังจากยื่นเรื่องในวันนี้แล้ว ตนได้มอบหมายให้ดีเอสไอตั้งเลขสืบสวน พร้อมทำงานคู่ขนานไปกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมีหลายประเด็นต้องตรวจสอบ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 