ปปง.สั่งยึด คอนโดฯ 3 ห้อง จ.ชลบุรี รถยนต์ 1 คัน ‘โรเบิร์ต ฟาน อัสเซ่นเดลฟท์’ พฤติกรรมตั้งบริษัทขนส่งยาเสพติดเข้าเนเธอแลนด์ กระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ผิด กม.ปราบปรามการฟอกเงิน คนไทยถือครอง
.....................................
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) วันที่ 9 เม.ย.2564 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีคําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.89 /2564 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว คดีราย นายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซ่นเดลฟท์ (Robert van Assendelft) กับพวก 4 รายการ ซึ่งเป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทําความผิดนั้น ได้กระทําลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นทรัพย์สิน ห้องชุดเลขที่ 513/53 ชั้น 5 อาคาร เดอะ แกลลอรี่ คอนโดมิเนียม อาคารเอ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 3 ห้อง ที่มี นางดารา ตันเสถียร เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และ รถยนต์ปิกอัพยี่ห้อโตโยต้า HILUX 1 คัน นางเบญจา ตันเสถียร เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ทั้งนี้ คำสั่งยึดทรัพย์กล่าวถึงที่มาของคดีว่า พนักงานสอบสวน ตํารวจเนเธอร์แลนด์ได้เริ่มปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาภายใต้ชื่อ การสอบสวนคดีรีสลิง (Riesting) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 โดยมีนายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซ่นเดลฟท์ (Robert van Assendetft) เจ้าของบริษัท AFE Transport B.V. ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ประกอบกิจการขนส่งที่เมืองร็อตเตอร์ดัม เป็นผู้ต้องสงสัยในการกระทําความผิดฐานร่วมกันขนส่งโคเคน โดยใช้อาคารของบริษัทฯ เป็นที่นัดพบหารือ และใช้ทรัพยากรของบริษัทในการขนส่งโคเคนจํานวนมากมายังเนเธอร์แลนด์ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ศาลได้อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องดักฟังในบริษัท AFE Transport B.V. จากการดักฟังการสนทนาพบว่า นายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซ่นเดลฟท์ (Robert van Assendelf) ได้รับว่า ตนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มา 18 ปี แล้ว อีกทั้ง ในระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งได้เฝ้าจับตาการขนส่งโคเคนจํานวนหกเที่ยวพบพฤติการณ์ว่า นายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซ่นเดลฟท์ (Robert van Assendetft) และบุคคลต่าง ๆ ได้ดําเนินการนําเข้าโคเคน จนดูเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวัน
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2559 เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ทําการจับกุม นายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซ่นเดลฟท์ (Robert van Assendelift) ในขณะกระทําความผิดตามมาตรา 2 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด (กฎหมายฝิ่น) ของเนเธอร์แลนด์ และศาลอัมสเตอร์ดัมได้ พิพากษาลงโทษจําคุกนายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซ่นเดลฟท์ (Robert van Assendelft) เป็นเวลา 8 ปีในความผิดฐานร่วมกันนําเข้าโคเคน จํานวน 10 กรัม และจํานวน 238 กิโลกรัม เข้ามาในประเทศเนเธอร์แลนด์ ความผิด ฐานพยายามในการนําเข้าโคเคน จํานวน 30 กิโลกรัม และตระเตรียมในการนําเข้าโคเคน จํานวน 31 กิโลกรัม เข้ามาในประเทศเนเธอร์แลนด์ ความผิดฐานมียานพาหนะในครอบครองเพื่อกระทําการผิดกฎหมาย ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม และความผิดฐานฟอกเงินในประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศไทย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (1) ประกอบมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซ่นเดลฟท์ (Robert van Assendelft) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทํา ความผิดดังกล่าว
นอกจากนี้ กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า นายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซ่นเดลฟท์ (Robert van Ascendelift) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกําหนดไว้ เป็นความผิดนอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทําความผิดนั้นได้กระทําลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย และมีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (10) ประกอบมาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 จึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่ม ความผิดมูลฐานดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งความผิดมูลฐานในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ราย นายโรเบิร์ต ฟาน อัสเซ่นเดลฟท์ (Robert van Assendelft)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดําเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ข้อ 25 คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคําสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว จํานวน 4 รายการ ได้แก่
1. ห้องชุดเลขที่ 513/53 ชั้น 5 อาคาร เดอะ แกลลอรี่ คอนโดมิเนียม อาคารเอ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 29.95 ตารางเมตร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางดารา ตันเสถียร ราคาประเมิน 1,500,000 บาท ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564
2. ห้องชุดเลขที่ 535/28 ชั้น 3 อาคาร เดอะ แกลลอรี่ คอนโดมิเนียม อาคารดี อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 35.77 ตารางเมตร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางดารา ตันเสถียร ราคาประเมิน 1,550,000 บาท ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564
3. ห้องชุดเลขที่ 514/1 ชั้น 1 อาคาร เดอะ แกลลอรี่ คอนโดมิเนียม อาคารบี อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 29.09 ตารางเมตร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางดารา ตันเสถียร ราคาประเมิน 1,273,200 บาท ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564
4. รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า HILUX สีน้ําเงิน รุ่นปี 2007 เลขตัวรถ MROYZ59G500061478 หมายเลขทะเบียน ชย 4202 กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางเบญจา ตันเสถียร ราคาประเมิน 498,000 บาท ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 4,821,200 บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจําหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 