ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ลอต 3 ‘แทนไท ณรงค์กูล’กับพวก เงินฝาก 22 รายการ 11 ล้านในชื่อ 19 บุคคล นิติบุคคล 19 ราย ก่อนหน้าโดน 2 ครั้ง 74.9 ล้าน ไม่รวมรถหรู 7 คัน PORSCHE MCLAREN LAMBORGHINI พฤติกรรมเปิดบริษัทเล่นพนันออนไลน์ เกี่ยวข้องยาเสพติด ฟอกเงิน
.....................................
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า วันที่ 25 ก.พ.2564 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งยึดที่ ย.50/2564 อายัดทรัพย์สินนายแทนไท ณรงค์กูล เจ้าของบริษัท ณรงค์กูล เวิลด์ จำกัด กับพวกเพิ่มเติม เป็นเงินในบัญชีเงินฝาก 22 บัญชี ในชื่อบัญชีเงินฝากบุคคลและนิติบคคล 19 ราย ได้แก่ น.ส.อวตานนท์ บุญมาก น.ส.พัชรี สิงห์สวัสดิ์ นางทองม้วน ลิทธิรมย์ นางบงการ ไชยเดือน นายนันทวุฒิ ประสาทกูล น.ส.ยุ่น อัมพะ นายประพันธ์ ปรีวิเชียร นายวีระศักดิ์ สมอุดร น.ส.รุ่งลาวรรณ สมบัติทา นายราเชญ ทัตสา นายธเนศพล บางนิ่มน้อย นายโชติก์วัฒน์ ตันติคะเนดี น.ส.วาสนา คำมาดี นายแทนไท ณรงค์กูล นายอรุวัชร ณรงค์กูล นางปรียาภรณ์ ณรงค์กูล นายพลพงศ์นิเวศ ฉัตรมงคลโชค บริษัท ณรงค์กูลเวิลด์ จำกัด และบริษัทแทนไทอินดัสตรีส์ จำกัด รวมเป็นเงินทังสิ้น 11,100,280.90 บาท (ดูรายละเอียดในตาราง)
ก่อนหน้านี้ วันที่ 2 ก.พ. 2564 และ วันที่ 19 ก.พ.2564 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินนายแทนไท ณรงค์กูล กับพวก รวม 14 รายการ 74,945,629.04 บาท (ไม่รวมรถยนต์ 7 คัน รอประเมินราคา) กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 คำสั่ง ได้แก่
คำสั่งวันที่ 2 ก.พ. 2564 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกคำสั่งที่ ย. 18/2564 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายแทนไท ณรงค์กูล เจ้าของบริษัท ณรงค์กูล เวิลด์ จำกัด กับพวก จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงิน 58,770,896.57 บาท โดยเป็นเงินฝาก 4 และหุ้นในบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในชื่อ นายอรุวัช ณรงค์กูล และนางปรียาภรณ์ ณรงค์กูล
และคำสั่งวันที่ 19 ก.พ.2563 สำนักงาน ปปง. มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.45/2564 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเพิ่มเติม จำนวน 10 รายการ รวมราคาประเมิน 16,174,732.47 บาท ประกอบด้วยรถยนต์ 7 คัน (รอประเมินราคา) ในชื่อนายแทนไท ณรงค์กูล จำนวน 5 คัน (ยี่ห้อ PORSCHE 2 คัน ,MCLAREN 1 คัน,LAMBORGHINI 1 คัน, นิสสัน 1 คัน ) นายพิชญ์นันท์ สุวรรณโณ 1 คัน นายณัฐวุฒิ แก้วสองสี 1 คัน เงินสด 1 ล้านบาท ในชื่อนายธนพล ณรงค์กูล และ ห้องชุด เพลิน เพลิน คอนโดมีเนียม อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 1 ห้องในชื่อ นายธนพล ณรงค์กูล (รอประเมินราคา) , เงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในชื่อ นายแทนไท ณรงค์กูล มูลค่า 15,174,732.47 บาท
https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2564/50-2564.pdf
เรื่องเกี่ยวข้อง:
ปปง.ยึดทรัพย์ 2 ลอต 74.9 ล.‘แทนไท ณรงค์กูล’ - รถหรู 7 คัน รอประเมินราคา
เปิดธุรกิจ 3 บริษัท ‘แทนไท’เจ้าของเว็บฯพนันออนไลน์ใหญ่ -เงินหมุนเวียน 1.5 หมื่นล.
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 