ตัวแทนธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง เข้าพบ ‘ปปง.’ ขอให้ชี้แจงกรณี ‘ICIJ’ แพร่ข่าวว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำ ‘ธุรกรรมโอนเงินที่น่าสงสัย’ ชี้ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินอยู่แล้ว แต่อำนาจตรวจสอบเป็นของปปง. ด้านผู้บริการแบงก์กรุงเทพ พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ขณะที่ รักษาการเลขาธิการ ปปง. ขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
...........
จากกรณีเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) เผยแพร่ข่าวว่า มีธนาคารพาณิชย์ของไทย 4 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารเอกชน 3 แห่ง และธนาคารรัฐ 1 แห่ง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย จำนวน 92 รายการ มูลค่ารวม 41,308,752 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1,294 ล้านบาท โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากเอกสารของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ (FinCen)
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ก.ย. ตัวแทนธนาคารพาณิชย์ทั้ง 4 แห่ง เดินทางไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อขอให้ทางปปง.เป็นผู้ชี้แจงกรณีดังกล่าวต่อสาธารณะ เนื่องจากการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ธนาคารฯต้องรายงานให้กับปปง.ทราบตลอดเวลา และปปง.จะทำการตรวจสอบว่าธุรกรรมทางการเงินนั้นๆว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะธนาคารไม่มีทางรู้เลยว่าธุรกรรมใดบ้างที่ผิดกฎหมาย
“ตัวแทนแบงก์ 4 แห่ง เข้าพบปปง.เพื่อขอให้ปปง.ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ เพราะข่าวที่ออกมาส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น และความเชื่อมั่นของแบงก์มาก โดยที่ผ่านมาการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ แบงก์ต้องรายงานให้ปปง.ทราบโดยตลอด ส่วนอำนาจการตรวจสอบว่าธุรกรรมใดต้องสงสัยหรือผิดกฎหมายหรือไม่นั้นเป็นของ ปปง. ซึ่งแบงก์พาณิชย์ไม่มีทางรู้ว่าธุรกรรมใดบ้างที่ผิดกฎหมาย แต่ปปง.จะรู้รายละเอียดทั้งหมด” แหล่งข่าวกล่าวกับสำนักข่าวอิศรา
แหล่งข่าวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง กล่าวกับสำนักข่าวอิศราว่า ธนาคารฯมีการรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินที่เข้าข่ายต้องรายงานกับทาง ปปง.ทุกครั้ง และถือเป็นขั้นตอนปกติที่ทุกประเทศต้องรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินกับหน่วยงานตรวจสอบฟอกเงินของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประกาศ และพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
“เรามั่นใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และพร้อมในการตรวจสอบ” แหล่งข่าวระบุ
ด้านแหล่งจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ ‘เอ็กซิมแบงก์’ ระบุว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารของ FinCen ซึ่งระบุว่า มีธนาคารพาณิชย์ของไทย 4 แห่ง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัยนั้น เอ็กซิมแบงก์ ยืนยันว่า กระบวนการทำงานในการรับลูกค้าและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นตามกฎหมายฟอกเงิน โดยธนาคารฯดำเนินการครบถ้วน และเมื่อได้ตรวจ Sanction Lists ในระบบงานไม่พบรายการต้องห้ามแต่อย่างใด
นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากกรณีปรากฏรายงานข่าวทางเว็บไซต์ ICIJ เกี่ยวกับธุรกรรมการโอนเงินที่ต้องสงสัยที่เกิดขึ้นในอดีตตั้งแต่ปี 2542 โดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากเอกสารของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ หรือ FinCen โดยส่วนหนึ่งได้ปรากฏชื่อสถาบันการเงินไทย 4 แห่ง รวมถึงธนาคารกรุงเทพนั้น
ธนาคารฯยังไม่สามารถทราบต้นตอและรายละเอียดของเอกสารข้อมูลที่ชัดเจน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าธุรกรรมต่างๆ ที่ปรากฏน่าจะเป็นการรายงานข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยไปยัง FinCen ภายใต้กฏหมายป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐอเมริกา ที่เป็นกระบวนการดำเนินงานปกติของสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาที่อาจทำหน้าที่เป็นธนาคารตัวแทนในธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ
"ธนาคารพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด" นายทวีลาภกล่าว
วันเดียวกัน พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงาน ปปง. กล่าวว่า ปปง.ขอตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่ ICIJ นำมาเผยแพร่ ซึ่งระบุว่ามีธนาคารพาณิชย์ไทย 4 แห่ง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัยนั้น มีข้อเท็จจริงอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ และเป็นข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐใช่หรือไม่ เพราะขณะนี้ยังไม่มีใครรู้
อย่างไรก็ตาม ในส่วนการทำงานของปปง.นั้น มีการรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัยเข้มงวดอยู่แล้ว โดยขณะนี้ ปปง.อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน และธนาคารแห่งประเทศ(ธปท.) ว่า จะทำอย่างไร โดยเรื่องนี้ต้องขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน เพราะไม่ใช่มีข่าวอะไรมาแล้วจะต้องไปตรวจสอบ จนทำให้เป็นเรื่องใหญ่โต ซึ่งอาจทำให้เกิดความตื่นตระหนกได้
อ่านประกอบ :
ICIJ เผยเอกสารลับFinCen! แบงก์ไทย 4 แห่ง ถูกใช้เป็นเครื่องมือโอนเงินต้องสงสัย 1.2 พันล.
# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 