เผยข้อมูลลับ ปปง. ทราบเรื่อง บ. อินฟินิทฯ โผล่ชื่อประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินอ่างทอง 'สยามอินดิก้า' 816 ล. แล้ว -ชิงยื่นศาลฯ ขอระงับการดำเนินการชั่วคราว ตามคุ้ยประวัติพิสูจน์ปม 'เจ้าหนี้เทียม' - 'ฟอกเงิน' คดีระบายข้าวจีทูจี หรือไม่
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานความคืบหน้าการติดตามตรวจสอบข้อมูล บริษัท อินฟินิท อินเวส แมเนจเม้นท์ คอร์ป (Infinite Invest Managerment Corp ) ซึ่งเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ที่ปรากฎชื่อ เป็นโจทก์ ฟ้องร้อง บริษัท สยาม อินดิก้า จำกัด จำเลย ตามคดีหมายเลขแดงที่ กค.93/2559 ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ในประกาศเรื่องขายทอดตลาดเครื่องจักรและเรือ จำนวน 51 รายการ วงเงินรวมกว่า 816,927,800 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด ของนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร อดีตพ่อค้าข้าวชื่อดัง หนึ่งในจำเลยคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยกำหนดวันนัดขายทอดตลาดไว้จำนวน 4 นัด ในช่วงเดือนมี.ค.2562 - 8 พ.ค.2562 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของนายอภิชาติ บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด กับพวก รวมแล้วประมาณ 1 พันรายการเศษ คิดเป็นเงินราว 1.6 หมื่นล้านบาท
ขณะที่ สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่า บริษัท อินฟินิท อินเวส แมเนจเม้นท์ คอร์ป เคยทำสัญญาให้กู้ยืมเงินกับ บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด วงเงินรวม 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (1,510 ล้านบาท คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2556 ทั้ง บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เป็นหนึ่งในจำเลย คดีทุจริตระบายข้าวโครงการรับจำนำ แบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี มีชื่อเดิมว่า บริษัท สิราลัย จำกัด เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ปรากฎชื่อ นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร ลูกสาวนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในจำเลยคดีทุจริตระบายข้าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหลบหนีด้วย (อ่านประกอบ : เคยให้กู้ บ.ลูกเสี่ยเปี๋ยง1.5 พันล.! แกะรอย 'อินฟินิท' เจ้าหนี้ 'สยามอินดิก้า' 816 ล., พบ บ.ปริศนา โผล่เจ้าหนี้ 'สยามอินดิก้า' จำนองเครื่องจักร-เรือ 816 ล. ในประกาศขายทอดตลาด)
ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ว่า ข้อมูล บริษัท อินฟินิท อินเวส แมเนจเม้นท์ คอร์ป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบของ ปปง.เช่นกัน
โดยภายหลังทราบว่า บริษัท อินฟินิท อินเวส แมเนจเม้นท์ คอร์ป ปรากฎชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท สยาม อินดิก้า จำกัด ในประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทองดังกล่าว ปปง.มีความสงสัยว่าหนี้ที่เกิดขึ้นมีจริงหรือไม่ เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในคดีระบายข้าวจีทูจีด้วยหรือไม่ จึงได้ยืนคำร้องต่อ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้ระงับการขายทอดตลาด ซึ่งศาลฯ มีคำสั่งตามที่ ปปง. ยื่นคำร้อง เพื่อให้ ปปง.เข้าตรวจสอบข้อมูลบริษัท อินฟินิท อินเวส แมเนจเม้นท์ คอร์ป แล้ว
ขณะที่ สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลไปยัง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่า เท่าที่เห็นตัวแทนบริษัท อินฟินิทฯ ที่มาขึ้นศาลในฐานะโจทก์ มีแต่คนไทยเท่านั้น ไม่ปรากฎข้อมูลคนต่างชาติมาขึ้นศาลด้วยแต่อย่างใด ส่วนรายละเอียดตัวแทนคนไทย ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ คงต้องมีการยื่นคำร้องไปถึงกรมบังคับคดีให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ตามขั้นตอนอีกครั้ง
"เรื่องนี้นั้นมันมีคดีหลักและคดีรอง คดีหลักนั้นถือว่ายุติแล้ว และไม่มีอุทธรณ์ ส่วนคดีรองนั้นมันมีความเกี่ยวพันกับหลายส่วน คดีรองหรือคดีสาขานั้นไปอยู่ที่ศาลแพ่ง ซึ่งบุคคลที่ 3 ก็คือ ปปง. เป็นโจทก์ในการให้ริบทรัพย์ด้วย ส่วนบริษัทอินฟินิทฯ ก็เป็นโจทก์ในคดีแพ่ง อันที่จริงในส่วนของคดีแพ่งนั้นมีเจ้าหนี้อยู่ตั้งหลายเจ้า รวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย" เจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทองระบุ
อ่านประกอบ :
ปปง.อายัดเพิ่ม 81.5 ล.คดีข้าวจีทูจี สิทธิเรียกร้อง‘สยามอินฯ’ต่อ บ.อีโตซู คอร์ปอเรชั่น
โชว์คำสั่งปปง.อายัด'ลูก-น้องสาวเสี่ยเปี๋ยง'เพิ่ม518ล.-บ.เอ็มไพร์ดอดซื้อข้าวยุคบิ๊กตู่โดนด้วย
ปปง.อายัดทรัพย์ 2.3 พันล.‘ลูกเสี่ยเปี๋ยง’ ให้นอมินีถือหุ้น-เซ่นคดีจีทูจีเก๊
จำคุก'บุญทรง'เพิ่มอีก 6 ปีรวม 48 ปี-กลุ่มโรงสีผิดด้วยแต่รอลงโทษ3ปี-สั่งชดใช้2หมื่นล.
INFO: จำแนกจำเลย-โทษเรียงคนคดีทุจริตระบายข้าวจีทูจี
# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 