สำนักงาน ปปง.อายัดทรัพย์ 3.07 ล. 49 บัญชีธนาคารแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 'สิทธิชัย-พวก' แอบอ้าง ปปง.หลอกผู้เสียหายให้โอนเงินมาตรวจสอบ 19 ครั้ง รวมเกือบล้านบาท ก่อนยักย้าย-ซื้อคริปโทฯ
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 154/2569 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ราย กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันกระทำความผิด (นายสิทธิชัย กับพวก) มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน อั้งยี่ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยเป็นการอายัดทรัพย์สินจำนวน 49 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ารวมประมาณ 3,075,830.75 บาท
สืบเนื่องจากสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปราม กรณีสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีกับนายสิทธิชัย กับพวก สืบเนื่องจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงผู้เสียหายว่าถูกนำชื่อไปเปิดบัญชีเงินฝากและใช้ฟอกเงิน แล้วแจ้งให้ผู้เสียหายโอนเงินมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อตรวจสอบ ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินรวม 19 ครั้ง รวมเป็นเงิน 927,982 บาท โดยกลุ่มคนร้ายได้ยักย้ายถ่ายเทโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารต่าง ๆ ของกลุ่มคนร้ายต่อกันไปเป็นทอด ๆ อย่างรวดเร็ว และได้เปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพย์สินไปซื้อเหรียญสกุลเงินดิจิทัล หรือถอนเงินสดออกจากบัญชีเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีและมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายสิทธิชัยผู้ต้องหาแล้ว ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
คำสั่งมีรายละเอียดดังนี้
ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมและรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นายสิทธิชัย กับพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐาน และได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 49 รายการ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย
คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 จึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 49 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2569 คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ จำนวน 49 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 3,075,830.75 บาท
ทั้งนี้ ผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว สามารถยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ โดยการกระทำใด ๆ เพื่อยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่ถูกอายัด อาจมีความผิดทางอาญาตามกฎหมายฟอกเงิน
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 