ลอต 2 ! ปปง.ยึดเงินสดอีก 32.4 ล. เครือข่ายเว็บพนัน https://www.lv68th.com ‘สันติธร แสงพิพัฒน์’ พวก หลังตร.ศปอส.ภ.2 บุกค้นบ้าน 2 หลัง กรุงเทพฯ / ร้อยเอ็ด ขยายผลสอบเส้นเงิน 685 บัญชีแบงก์ 211 ซิมการ์ด 30 บริษัท พัวพันบุคคลนับสิบ ต่างชาติด้วย ก่อนหน้าโดนอายัด 5 รายการ 4.5 ล.
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุกรรมที่ ย.63/2568 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายสันติธร แสงพิพัฒน์ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.lv68th.com เป็นเงิน 2 รายการ รวมจํานวนทั้งสิ้น 32,438,391 บาท พร้อมดอกผลมีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ
หลังจากก่อนหน้านี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคําสั่ง ที่ ย.226/2567 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ยึดและอายัดทรัพย์สินรายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.lv68th.com (รายนายสันติธรกับพวก) แล้วครั้งหนึ่งเป็นทรัพย์สิน เงินสดและเงินฝากธนาคาร จำนวน 5 รายการ ทั้งสิ้น 4,506,484.38 บาท
รวมทรัพย์สินในการยึดและอายัด 2 ครั้ง มูลค่า 36,944,875 บาท
คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมในการยึดทรัพย์สินมีรายละเอียดดังนี้
@เปิดรายละเอียดคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
คําสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.63/2568 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)
ตามที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ตช 0026.2/2252 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 เรื่อง การดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตํารวจภูธรภาค 2 (ศปอส.ภ.2) ตามหนังสือที่ตช.0017 (ศปอส.ภ.2/269 ลงวันที่ 4 กันยายน 2567 เรื่อง รายงานเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายกลุ่มบุคคลซึ่งร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.lv68th.com (รายนายสันติธร กับพวก) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ
@ตร.ส่งสายสมัครเล่นผ่านเว็บ ได้ 3,000 บ.
เจ้าพนักงานตํารวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตํารวจภูธรภาค 2 (ศปอส.ภ.2) พบเว็บไซต์ https://www.lv68th.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดให้มีการเข้าไปเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกัน และเว็บไซต์ได้ระบุให้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชีชื่อบัญชี นายสันติธร แสงพิพัฒน์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดฐานช่วยประกาศ โฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือ ทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 12 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และรายงานจากกองบังคับการปราบปราม กรณีที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบเว็บไซต์ https://crown168.com/ (พนันออนไลน์) ประกาศเชิญชวนให้บุคคล ทั่วไปเข้าเล่นการพนัน โดยมีการพนันหลายประเภทให้เลือกเล่น เช่น คาสิโน เกมส์ กีฬา เกมส์สล็อต และหวย จากนั้นเจ้าพนักงานตํารวจได้สมัครสมาชิกตามขั้นตอนเพื่อทดลองเล่นพนัน และได้โอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นายทวีศักดิ์ จากนั้นได้ทดลองเข้าเล่นพนันประเภทบาคาร่า พบว่าเป็นฝ่าย “ชนะ” และต่อมาได้แจ้งถอนเงินออกพบว่ามีเงินจํานวน 3,000 บาท โอนมาจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชีชื่อบัญชี นายอํานาจ มาเข้าบัญชีที่ทดลองเล่น จากพยานหลักฐานจึงเชื่อได้ว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจัดให้มีการเล่นพนันและวางเงินเดิมพันมีได้และมีเสียกันจริง และจากการสืบสวนพบบัญชีพักเงินและบัญชีถอนเงิน คือ บัญชีเงินฝากธนาคารของ นางสาวอารัญ และนางสาวสุนันทา และพบว่ามีชื่อเป็นกรรมการของบริษัท ฟาร์มฯ (ปกปิด) มีฐานะร่ำรวยผิดปกติ
@ขยายผลเส้นทางเงิน –บุกค้นบ้าน 2 หลังในกรุงเทพฯ / ร้อยเอ็ด
และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เจ้าพนักงานตํารวจ กองกํากับการ1 กองบังคับการปราบปราม (กก.1 บก.ป.) ได้นําหมายค้นของศาลอาญา และศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าทําการตรวจค้นบ้านเลขที่ 55/125 หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ รามอินทรา-วงแหวน 2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และฟาร์มศิริมา บ้านเลขที่ 28 และเลขที่ 289 หมู่ที่ 11 ตําบลสีแก้ว อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการตรวจค้นพบ ถุงซิปใสภายในบรรจุบัญชีธนาคาร (บัญชีม้า) บัตรกดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) ซิมการ์ด โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมกระดาษเขียนข้อความระบุ ชื่อเจ้าของบัญชีม้า หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล - รหัสผ่าน รหัสการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันธนาคาร และรหัสบัตรกดเงินสด อิเล็กทรอนิกส์ (ATM) จํานวนรายหลายการ
@สอบ 685 บัญชีแบงก์ 211 ซิมการ์ด ขยายผล 30 บริษัท เส้นเงินพัวพันบุคคลต่างชาติ
ต่อมากองบังคับการปราบปรามสืบสวนขยายผล พบบัญชีธนาคาร จํานวน 685 บัญชี และซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ จํานวน 211 ซิมการ์ด ขยายผลตรวจสอบบัญชีบริษัท 30 บริษัท พบว่ามีบริษัทในกลุ่มดังกล่าว ถูกผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ปรากฏในระบบของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จํานวน 9 เคสไอดี กลุ่มขบวนการหลอกโอนเงินทั้ง 9 เคสไอดี มีการใช้บัญชีธนาคารบริษัทในการหลอกลวงผู้เสียหายหรือใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินต่อ (บัญชีม้าแถว 2) แม้จะต่างธนาคารกันแต่เจ้าของบัญชีเป็นกลุ่มบัญชีบริษัทฯ ในจํานวน ๓๐ บัญชี ซึ่งทางกองบังคับการปราบปรามได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลมาจากกลุ่มผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ จํานวน 30 บัญชี และพบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินมีความเชื่อมโยง กับผู้เสียหายในคดีฉ้อโกงประชาชน ในพื้นที่สถานีตํารวจนครบาลทองหล่อ และได้มีการอายัดเงินของบริษัท ธุรกิจก้าวฯ (ปกปิด) ที่มีความเชื่อมโยงกับบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มผู้ต้องหาที่มีการทําธุรกรรมกับกลุ่ม ผู้ต้องหาในคดีพนันของกองบังคับการปราบปรามดําเนินการสืบสวนจับกุม คือ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นายรัฐศาสตร์ มีการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี บริษัทธุรกิจฯ ซึ่งเป็นบัญชีกลุ่มผู้ต้องหาในคดีพนัน ของกองบังคับการปราบปรามดําเนินการสืบสวนจับกุมและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกลุ่มบริษัทดังกล่าวกับคดีการฉ้อโกงประชาชนของกองกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 ผู้เสียหายนายไพรสัณต์ถูกหลอกให้โอนเงินโดยขู่ให้กลัว มูลค่าความเสียหาย ประมาณ 22 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่า เมื่อนายไพรสัณฑ์ ได้โอนเงินไปยังกลุ่มผู้ต้องหาประมาณ 10 บัญชี ซึ่งมีบัญชีปลายทางสุดท้าย คือ บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี SOMSACKE (สัญชาติลาว) และบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชีชื่อบัญชี LATDA (สัญชาติลาว) ซึ่งชื่อและเลขที่บัญชีดังกล่าวนี้ พบว่ามีการทําธุรกรรมรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชีชื่อบัญชีบริษัท จีเอ็นเค บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี บริษัท เท็น บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ชื่อบัญชีบริษัทนายพัน และบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ชื่อบัญชีบริษัท เค เอส และผู้รับมอบอํานาจในการทําธุรกรรมทางการเงินจากบัญชีบริษัททั้ง 4 บริษัทนี้ คือ นายกฤษดา นายนรากพ นายไกวัล นางสาวกนกพรรณ นายสมชาย นายรัตนกร นายศุภกร ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในสํานวนคดีที่กองบังคับการปราบปรามแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทําอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทํา ความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันร่วมกันฟอกเงิน และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนําไปใช้ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือ ความผิดทางอาญาอื่นใด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.lv68th.com (รายนายสันติธร กับพวก) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าว ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคําสั่ง ที่ ย.226/2567 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.lv68th.com (รายนายสันติธร กับพวก) ไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นั้น
@ตรวจสอบธุรกรรมพบเงินสด 2 รายการเกี่ยวข้องกระทำผิด
จากการตรวจสอบรายงานการทําธุรกกับการทําธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายกฤษดา และบริษัท จี เอ็น เค โดยนางสาวสุพัตรา นายนราภพ และบริษัท เค เอส โดยนายกฤษรัตน์ นายนครินทร์เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจํานวน 2 รายการ คือ เงินสด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย หากมิได้มีการ ออกคําสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดําเนินการ โอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคําสั่งให้ทรัพย์สิน ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สํานักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.lv68th.com (นายสันติธรกับพวก) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดและอาจมีการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจาก ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.lv68th.com (นายสันติธร กับพวก) มีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับ การฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
@ ยึดเงินสด 32.4 ล.
คณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 จึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ https://www.lv68th.com(นายสันติธร__ กับพวก)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดําเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ข้อ 25 คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคําสั่งยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จํานวน 2 รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่
รายการที่ 1 เงินสด จํานวน 14,438,391 บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองคือ นายกฤษดา และบริษัท จี เอ็น (ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2567)
รายการที่ 2 เงินสด จํานวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง คือ นายนราภพ และบริษัท เค เอส (ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2567)
รวมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 32,438,391 บาท (สามสิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2568
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจําหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย (ดูเอกสารคำสั่งท้ายข่าว)
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 