ปปง.สั่งยึดอายัดทรัพย์คดีเว็บพนันออนไลน์ https://www.lv68th.com กลุ่ม ‘สันติธร แสงพิพัฒน์’ กับพวก 4.4 ล. พบรับมอบอำนาจ 2 บริษัทถอนเงินออก 144 ครั้ง 1,050 ล้าน หลัง ตร. ศปอส.ภ.2 สืบสวน ส่ง สภ.แสนสุข ดำเนินคดี
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย.226/2567 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.lv68th.com (รายนายสันติธร แสงพิพัฒน์ กับพวก) เป็นทรัพย์สิน จำนวน 5 รายการ ได้แก่
1. ยึดเงินสด จำนวน 4,400,0000 บาท ผู้ถือกรรมสิทสิทธิ์/ผู้ครอบครอง บริษัท รีแมด เทรดดิ้ง 2024 จำกัด
2. ยึดโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ แอปเปิ้ล รุ่นไอโฟน 15 Pro Max จำนวน 1 เครื่อง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายสันติธร แสงพิพัฒน์ ราคาประเมิน 70,000 บาท
3. ยึดนาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ แอปเปิ้ลวอช จำนวน 1 เรือน ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายสันติธร แสงพิพัฒน์ ราคาประเมิน 10,000 บาท
4. อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไอคอนสยาม ชื่อบัญชี บริษัท รีแมค เทรดดิ้ง 2024 จำกัด ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 14,407.39 บาท
5. อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายสันติธร แสงพิพัฒน์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน 12,036.99 บาท
รวมราคาประเมินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 4,506,484.38 บาท ( พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 คำสั่งยึดและอายัดมีรายละเอียดดังนี้
@ เปิดที่มาคำสั่งยึดทรัพย์
ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 2 (ศปอส.ภ.2) ตามหนังสือที่ ตช.0017(ศปอส.ภ.2)/269 ลงวันที่ 4 กันยายน 2567 เรื่อง รายงานเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.lv68th.com (รายนายสันติธร แสงพิพัฒน์ กับพวก) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันโดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กหรอนิกส์ กล่าวคือ
@ ตำรวจ ศปอส.ภ.2 สืบสวน ส่ง สภ.แสนสุข ดำเนินคดี
เจ้าพนักงานตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 2 (ศปอส.ภ.2) ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทำความผิดบนสืออิเล็กทรอนิกส์ (ลาดตระเวนออนไลน์) พบเว็บไซต์ https://www.lv68th.comเป็นเว็บไซต์ที่ชักชวนและจัดให้มีการเล่นพนันเอาทรัพย์สินกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการตรวจสอบพบว่า https://www.lv68th.com มีการระบุข้อความว่าเป็นเว็บพนันออนไลน์ มีเมนูสำหรับเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก ชักชวนเล่นพนัน ได้แก่ หวย กีฬาฟุตบอล กีฬามวย คาสิโน และสล็อตออนไลน์ ต่อมา เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ให้สายลับทดลองดำเนินการสมัครสมาชิกกับเว็บไ:ตดังกล่าว จากการสืบสวนพบว่าเว็บไซต์ https://www.lv68th.com กำหนดให้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายสันติธร แสงพิพัฒน์
จากพยานหลักฐานทางทางการสืบสวนทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ https://wwww.lv68th.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดให้มีการเข้าไปเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกัน และได้ระบุบัญชีหน้าเว็บไซต์ให้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นายสันติธร แสงพิพัฒน์ อันเข้าข่ายความผิดฐานช่วยประกาศ โฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 12 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัญัติการพนั้น พ.ศ. 2478
@ ถอนเงินจาก 2 บริษัท 144 ครั้ง 1,050 ล้าน
และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมเครือข่ายการพนั้น https://www.lv68th.com พบว่า นายสันติธร แสงพิพัฒน์ ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท รีแมค เทรดดิ้ง 2024 จำกัด ทำการถอนเงินในระหว่างวันที่ 2 - 13 สิงหาคม 2567 จำนวน 35 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 227 ล้านบาท และยังเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท แอล เอ็ม ที เอเชียเทรดดิ้ง จำกัด ทำการถอนเงินระหว่างวันที่ 7 เมษายน ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2567 จำนวน 109 ครั้ง รวมเป็นเป็นเงินจำนวน 823 ล้านบาท โดย ศปอส.ภ.2 ได้ส่งรายงานการสืบสวนให้สถานีตำรวจภูธรแสนสุข ดำเนินคดีตามมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https:/www.lv68th.com (นายสันติธร แสงพิพัฒน์ กับพวก) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว
@ เข้าลักษณะความผิดมูลฐาน กม.ฟอกเงิน
ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 17 ตลาคม 2567 ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. 617/2567 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https//www.lv68th.com (นายสันติธร แสงพิพัฒน์ กับพวก) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฎหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.lv68th.com (นายสันติธร แสงพิพัฒน์ กับพวก) มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า นายสันติธร แสงพิพัฒน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน 5 รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทโทรศัพท์มือถือ นาฬิกา อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฎหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย
หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.lv68th.com (นายสันติธร แสงพิพัฒน์ กับพวก) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเนินช้ากว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณายึดและอายัดทรัพย์สินในในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการธรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ข้อ 25 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 5 รายการ พร้อมดอกผล ดังกล่าว
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 