ก.คลังสหรัฐฯ ประกาศมาตรการลงโทษเอกชน-บุคคล มีส่วนช่วยชั้นสูงรัสเซียฟอกเงินเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร เผยมีเอกชนไทยโดนลงโทษด้วย พฤติการณ์สมคบชาวลัตเวียส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปรัสเซีย
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานข่าวการคว่ำบาตรชาวรัสเซียในสงครามยูเครนรัสเซีย ที่มีส่วนเชื่อมโยงมาถึงประเทศไทยว่าสำนักข่าว UA ของยูเครน รายงานว่ากระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาได้ประกาศมาตรการลงโทษต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ TGR Group ซึ่งช่วยเหลือเหล่าชนชั้นสูงของรัสเซียในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร
กระทรวงการคลังยืนยันว่า TGR Group มีส่วนร่วมในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและการฟอกเงิน โดยพยายามปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของลูกค้า
“เครือข่ายดังกล่าวมีผู้นำคือนายจอร์จี้ รอสซี่ (Georgy Rossi) ชาวยูเครนที่มีส่วนในการให้บริการต่างๆ รวมถึงการฟอกเงิน การแปลงเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัล และในทางกลับกันคือแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสด ตลอดจนการปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุน” กระทรวงการคลังสหรัฐฯระบุ
ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย TGR Group ได้มีส่วนร่วมกับบริษัทอื่นๆ เช่น Smart Group ซึ่งนําโดยนางยาเคเตริน่า จดาโนวา (Yekaterina Zhdanova) จากรัสเซีย
มาตรการการคว่ำบาตรครั้งใหม่ยังพุ่งไปที่นางเอเลน่า ชิร์คินยา (Elena Chirkinyan) จากรัสเซีย นายแอนเดรย์ เบรเดน จากลัตเวีย บริษัท TGR Partners (มอสโก), บริษัท TGR Corporate Concierge (สหราชอาณาจักร), บริษัท TGR DWC-LLC (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริษัท Siam Expert (ประเทศไทย) และบริษัท Pullman Global Solutions (สหรัฐอเมริกา)
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้เพิ่มบุคคลชื่อ Hajji-Murat Magomedov และและบุคคลชื่อ Nikita Krasnov (ไม่ทราบเพศ) จากรัสเซียในบัญชีดํา ซึ่งทั้งสองมีส่วนช่วยจดาโนวาในการฟอกเงินให้กับชนชั้นสูงของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร
“ผ่านกลุ่ม TGR Group ชนชั้นสูงของรัสเซียพยายามใช้สินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะ stablecoin ที่ได้รับการรองรับจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และระหว่างประเทศ” นายแบรดลีย์ สมิธ รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯกล่าว
สำหรับบริษัท Siam Expert หรือว่าสยามเอ็กซ์เพิร์ตนั้นเบื้องต้นสำนักข่าวอิศราได้ตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่ามีมากกว่าหนึ่งแห่งที่ใช้ชื่อนี้ ซึ่งสำนักข่าวอิศราจะได้นำเสนอข้อมูลเมื่อมีโอกาสติดต่อแล้ว
อย่างไรก็ตามข้อมูลจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯระบุเพิ่มเติมว่าบริษัทแห่งนี้ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายเบรเดนจากลัตเวีย โดยดำเนินการการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปยังรัสเซีย
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 