ปปง.สั่งยึดอายัดทรัพย์เพิ่ม ‘ปรัชญา ทวีอภิรดีวิชา’ กับพวก เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดราย ‘เลาต๋า แสนลี่’ ที่ดิน บ้าน จ.เชียงใหม่ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เงินฝาก 7 รายการ 4.4 ล. พบเงินหมุนเวียนในบัญชีช่วง 4 เดือน ปี 2559 กว่า 600 ล. ส่วนคดีอาญาโดนศาลสั่งจำคุกกราวรูด ครั้งก่อนหน้าปี 2561 โดน 15 ล.
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีคําสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 155/2567 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2567 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายปรัชญา ทวีอภิรดีวิชา กับพวก เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายนายเลาต๋า แสนลี่ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและร่วมกันฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยเป็น ทรัพย์สิน จํานวน 7 รายการ ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่า 4,419,355.10 บาท พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชี ทรัพย์สินแนบท้ายคําสั่ง
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พฤติการณ์แห่งการกระทําความผิด นายปรัชญา ทวีอภิรดีวิชา และนางสาวชื่นกมล เผือกพงษ์ สามีภรรยา มีพฤติการณ์ในการสั่งการให้ นางสาวฐิติภัทรา ศรีตระเวน นายฐานพัฒน์ ภิรมย์ภัทธน นางสาวจันจีรา ศรีธิ และนายอิสรเบล บุญยืนมั่น ทําการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อใช้ในการรับโอนเงินเกี่ยวกับการซื้อขายและค่าดําเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด จากกลุ่มผู้มีประวัติถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทั่วประเทศรวมทั้งใช้ในการรับโอนเงินจากนายวรวิช โยธินพาณิชย์ หรือ จะฟูดี่ ซึ่งในทางสืบสวนมีข้อมูลทางการข่าวว่าเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ รวมถึงนายเอกพัน ปัญญานะ นางสาวอาชี แสนเหลี่ยว นายธนเดช ธราภัทรนิธิ และนายธนวัฒน์ แสงจัน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้อื่นรับโอนเงินค่ายาเสพติด และโอนเงินต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวฐิติภัทรา ศรีตระเวน นายฐานพัฒน์ ภิรมย์ภัทธน นางสาวจันจีรา ศรีธิ และนายอิสรเบล บุญยืนมั่น จากนั้นจะทําการเบิกเงินสดนําไปส่งมอบให้นายพีรวิชญ์ ไกรสินธุสมภพ และผู้ร่วมขบวนการรายอื่น จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 พบมีเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารสูงถึง 606 ล้านบาท ซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นการรับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
สำนักข่าวอิศรารายงานว่า การยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายนายเลาต๋า แสนลี่ รายนายปรัชญา ทวีอภิรดีวิชา กับพวก ครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ก่อนหน้านี้ ปปง.มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.194/2561 รายนายปรัชญา กับพวก 20 รายการ มูลค่า 15,550,016.58 บาท ได้แก่ รถยนต์ 3 คัน ที่ดิน 14 แปลง และ เงินในบัญชีเงินฝาก 3 รายการ (ดูรายละเอียด https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2561/194-2561.pdf)
สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ขณะที่ในส่วนของ นายเล่าต๋า แสนลี่ กับพวก ก่อนหน้าถูก ปปง.ยึดและอายัดทรัพย์ 2 ครั้ง ได้แก่ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2562 คำสั่งที่ ย.53/2562 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายเล่าต๋า แสนลี่ กับพวก จำนวน 44 รายการ จากเดิมก่อนหน้านี้มีคำสั่งที่ ย.257/2559 วันที่ 28 ธ.ค.2559 ยึดและอายัดทรัพย์สินนายเล่าต๋า แสนลี่ กับพวกไว้ชั่วคราว 91 รายการ (เรื่องเกี่ยวข้อง: ตู้แช่ ปั๊มลม ถังแก๊ส ไม่เว้น! ปปง.ยึดเกลี้ยง 44 รายการ บ้าน จ.เชียงใหม่‘เล่าต๋า แสนลี่’)
@เปิดคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ 7 รายการ
สำหรับคําสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 155/2567 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) มีรายละเอียดดังนี้
ตามที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตํารวจภูธรภาค 5 ตามหนังสือที่ ตช 0020(ศอ.ปส.ภ.5)/412 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 และรายงานจากสถานีตำรวจภูธรแม่สาย ตามหนังสือ ที่ ตช 0020.3(16)/6145 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 กรณีทำการสืบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายนายเลาต๋า แสนลี่ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ
@สั่งการลูกน้องเครือข่ายเปิดบัญชีแบงก์รับโอนเงิน-หมุนเวียน 606 ล.
เจ้าพนักงานตํารวจชุดสืบสวน ได้ทําการตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ประกอบกับข้อมูลเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบข้อเท็จจริง ว่านายปรัชญา ทวีอภิรดีวิชา และนางสาวชื่นกมล เผือกพงษ์ สามีภรรยา มีพฤติการณ์ในการสั่งการให้ นางสาวฐิติภัทรา ศรีตระเวน นายฐานพัฒน์ ภิรมย์ภัทธน นางสาวจันจีรา ศรีธิ และนายอิสรเบล บุญยืนมั่น ทําการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อใช้ในการรับโอนเงินเกี่ยวกับการซื้อขายและค่าดําเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด จากกลุ่มผู้มีประวัติถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทั่วประเทศ รวมทั้งใช้ในการรับโอนเงินจากนายวรวิช โยธินพาณิชย์ หรือ จะฟูดี่ ซึ่งในทางสืบสวนมีข้อมูลทางการข่าวว่าเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ รวมถึงนายเอกพัน ปัญญานะ นางสาวอาชี แสนเหลี่ยว นายธนเดช ธราภัทรนิธิ และนายธนวัฒน์ แสงจัน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้อื่นรับโอนเงินค่ายาเสพติด และโอนเงินต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวฐิติภัทรา ศรีตระเวน นายฐานพัฒน์ ภิรมย์ภัทธน นางสาวจันจีรา ศรีธิ และนายอิสรเบล บุญยืนมั่น จากนั้นจะทําการเบิกเงินสดนําไปส่งมอบให้นายพีรวิชญ์ ไกรสินธุสมภพ และผู้ร่วมขบวนการรายอื่น จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พบมีเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารสูงถึง 606 ล้านบาท ซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นการรับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรแม่สาย มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายปรัชญา ทวีอภิรดีวิชา กับพวก รวม 12 คน ในข้อหาสมคบ โดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้กระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ศาลจังหวัดเชียงราย ในคดีหมายเลขดําที่ 4973/2560 หมายเลขแดงที่ 5275/2560 มีคําพิพากษาว่านายปรัชญา ทวีอภิรดีวิชา นางสาวชื่นกมล เผือกพงษ์ นางสาวฐิติภัทรา ศรีตระเวน และนายฐานพัฒน์ ภิรมย์ภัทธน กระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ลงโทษจําคุกคนละ 3 ปี 6 เดือน และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ศาลจังหวัดเชียงราย ในคดีหมายเลขดําที่ 5313/2560 หมายเลขแดงที่ 5350/2560 มีคําพิพากษาว่า นายพีรวิชญ์ ไกรสินธุสมภพ และนายวรวิช โยธินพาณิชย์ กระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการ สมคบกัน ลงโทษจําคุกคนละ 3 ปี 6 เดือน และเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ศาลจังหวัดเชียงราย ในคดีหมายเลขดําที่ 314/2561 หมายเลขแดงที่ 332/2561 มีคําพิพากษาว่านางสาวจันจิรา หรือจันจีรา ศรีธิ กระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ลงโทษจําคุก 3 ปี 6 เดือน และเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดเชียงราย ในคดีหมายเลขดําที่ 5368/2560 หมายเลขแดงที่ 3957/2561 มีคําพิพากษาว่า นางสาวอาชี แสนเหลี่ยว กระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ลงโทษจําคุก 4 ปี 8 เดือน และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ในคดีหมายเลขดําที่ 64/2561 หมายเลขแดงที่ 98/2561 มีคําสั่ง นายอิสรเบล บุญยืนมั่น ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูครบถ้วนจึงให้ยุติคดี และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ศาลจังหวัดเชียงราย ในคดีหมายเลขดําที่ อ 188/2563 หมายเลขแดงที่ อ 196/2563 มีคําพิพากษาว่านายธนเดช ธราภัทรนิธิ กระทําความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ลงโทษจําคุก 2 ปี 6 เดือน ส่วนนายเอกพัน ปัญญานะ อยู่ระหว่างพิจารณาของพนักงานอัยการเพื่อนําตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกคุมขังอยู่ในคดีอื่นมาฟ้อง ส่วนนายธนวัฒน์ แสงจัน หลบหนีไม่ได้ตัวมาฟ้อง
กรณีจึงเชื่อได้ว่านายปรัชญา ทวีอภิรดีวิชา กับพวก มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (1) และความผิด ฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 ประกอบมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปรัชญา ทวีอภิรดีวิชา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคําสั่งที่ ย.194/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว รายนายปรัชญา ทวีอภิรดีวิชา กับพวก จํานวน 20 รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นั้น
@เข้ามูลฐานความผิด กม. ฟอกเงิน
จากการตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายปรัชญา ทวีอภิรดีวิชา กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครอง ในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จํานวน 7 รายการ ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สิน ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดําเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็น ทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวโดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภท เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคําสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดําเนินการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคําสั่ง ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สํานักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปรัชญา ทวีอภิรดีวิชา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดและอาจมีการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดําเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ข้อ 25 คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคําสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว จํานวน 7 รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชี ทรัพย์สินแนบท้ายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจําหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคําสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคําสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคําขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งเป็นหนังสือ
อนึ่ง การยักย้าย ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทําให้สูญหายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 