ปปง.ยึดทรัพย์บิ๊กลอตคดีเว็บพนัน-ฟอกเงินกลุ่ม‘สง่า’พวก 963.8 ล. ถือครอง 11 คน

ปปง.ยึดอายัดทรัพย์บิ๊กลอตคดีเล่นพนันออนไลน์ กลุ่ม‘สง่า กังวาล’กับพวก 372 รายการ 963.8 ล้าน โฉนดที่ดิน น.ส.3ก. สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด เงินฝาก กรมธรรม์ฯ หลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เงินสด รถยนต์ เครื่องประดับ พระเครื่อง ถือครอง 11 คน เบื้องหลังดีเอสไอชง เปิดหลายเว็บ แบ่งหน้าที่ 5 กลุ่ม ทุนหมุนเวียนนับพันล้าน

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 210/2567 วันที่ 18 กันยายน 2567 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายสง่า กังวาล กับพวก เป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันโดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานฟอกเงิน ทรัพย์สินจำนวน 372 รายการ ประเมินราคา 963,857,821.65 บาท (อีก 9 รายการยังไม่ได้ประเมินราคา) ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เงินและหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุน เงินสดและเงินสดสกุลต่างประเทศ รถยนต์ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ พระเครื่อง โลหะลักษณะคล้ายทอง มีบุคคลจำนวน 11 คน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ/ผู้ครอบครอง อาทิ นายเกรียงกาญจน์ พิพัฒน์สมบัติ นางสาวเบญญาภา แซ่เล้า นางสาวรัชนี หีบเพ็ชร์ นายสง่า กังวาล เป็นต้น

คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์มีรายละเอียดดังนี้

@เปิดที่มา : รับเรื่องจากดีเอสไอ

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงาน จากกองคดีการฟอกเงินทางอาญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0854/072 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ส่งแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 ซึ่งเป็นกรณี มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิด ฐานฟอกเงิน กล่าวคือ

@เปิดหลายเว็บ-เครือข่ายใหญ่ แบ่งหน้าที่กันทำ 5 กลุ่ม

ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการสอบสวนคดีพิเศษที่ 10/2567 สรุปความได้ว่า ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2567 นายสง่า กังวาล กับพวก ได้รวมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ โปรแกรม และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ร่วมกันทำอุบายล่อ ร่วมกันช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดย ทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นเข้าพนันในการเล่นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาต และร่วมกันเข้าเล่นพนันหรือร่วมเข้าพนันในการเล่น อันขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 โดยนายสง่า กังวาล กับพวก ได้ร่วมกันกระทำความผิดในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ โดยจัดได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ผู้บริหาร จัดการ และรับผลประโยชน์
กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลด้านการตลาด
กลุ่มที่ 3 กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์พนันออนไลน์
กลุ่มที่ 4 กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ด้านการเงินการบัญชี
และกลุ่มที่ 5 กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์

โดยนายสง่า กังวาล กับพวก ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ประกาศโฆษณา ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม จูงใจให้ประชาชนโดยทั่วไป หรือผู้ที่ต้องการเล่นทายผลพนันออนไลน์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รับรู้ รับทราบถึงเว็บไซต์การพนันออนไลน์ของนายสง่า กังวาล กับพวก จำนวนหลายเว็บไซต์ เช่น https://huaynakaraj.com/ https://100larn.com/ https://nopa9.com/ เป็นต้น ได้เสียเงินกันผ่านบัญชี เงินฝากธนาคารที่ได้แจ้งไว้ โดยเว็บพนันดังกล่าวให้บริการ เช่น เกมเสือมังกร เกมสล็อตทุกรูปแบบ หวยรัฐบาลไทย หวยสลากออมสิน หวยหุ้นจีน เกมเสือมังกร น้ำเต้าหู้ปูปลา เป็นต้น

@ให้บริการ 24 ชั่วโมง

ซึ่งเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าวมีการดำเนินการเปิดให้ฝากเงินผ่านธนาคารในประเทศไทย เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีการติดต่อสื่อสารผ่านของทางแอดมิน ผู้ดูแลระบบ (admin) ของเว็บพนัน รองรับการเล่นบนมือถือ และเล่นบนคอมพิวเตอร์ โดยพบว่ามีผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบของเว็บพนันทำหน้าที่แก้ปัญหาต่าง ๆ ของเว็บพนัน เช่น เรื่องการสมัคร การเงิน และตอบปัญหาในการเข้าสู่ระบบ และอื่น ๆ โดยมีการชักขวนให้บุคคลทั่วไปเข้าเล่นพนันผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นไลน์พบบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวของที่เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับให้ลูกค้าฝากเงินเพื่อเข้าเล่นการพนัน และบัญชีที่โอนเงินให้กับลูกค้าในการถอนเงิน หรือบัญชีม้าแถวที่ 1 แถวที่ 2 และแถวที่ 3 จำนวนมาก

จากการทดลองเล่นพนันในเว็บไซต์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ทำการสืบสวนได้ทดลองเล่นพนันได้เสียจากเว็บพนัน จึงทราบแน่ชัดแล้วว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์การพนันที่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ที่เปิดให้เล่นพนันเอาทรัพย์สินกันจริง สามารถเล่นได้ในประเทศไทย ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทยมีผู้ดูแลระบบตอบโต้โดยใช้ภาษาไทย ในการสนทนา ซึ่งการกระทำดังกล่าวของกลุ่มผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ดังกล่าวนั้นดำเนินการผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้โอนเข้าและโอนกลับให้กับผู้เล่นพนันตามระบบของเว็บไซต์ การดำเนินการดังกล่าวของเว็บไซต์พนันออนไลน์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการกระทำซึ่งมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และสังคมโดยรวม และมีการหลีกเลี้ยง หรือพยายามปกปิดในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกรรมการเงินเกี่ยวกับ เว็บพนันออนไลน์

@เปิดบัญชีม้าอื้อ-เงินมุนเวียนพันล้าน

จากการตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าว มีการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลทางคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ที่มีลักษณะช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันออนไลน์ โดยแสดงผ่านป้ายโฆษณาทางเว็บไซต์ (Banner) อย่างเปิดเผยในตำแหน่งต่าง ๆ ของเว็บไซต์ และสามารถติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ ตามข้อมูลในเว็บไซต์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ มีการเปิดบัญชีม้าจำนวนหลายบัญชีมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมากประมาณพันล้านบาทเศษ

พฤติการณ์แห่งการกระทำของนายสง่า กังวาล กับพวก จึงเป็นการร่วมกันจัดให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นการร่วมกันเล่น หรือร่วมเข้าพนันในการเล่นในฐานะเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ อันเป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการ เล่นพนันออนไลน์ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันเล่นหรือร่วมเข้าพนันในการเล่น ในฐานะเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ โดยเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระกันและนายสง่า กังวาล กับพวก ได้เข้าร่วมกันโดยเป็นสมาชิกคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นความผิดฐานอั้งยี่ และเป็นการสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ด้วยการตกลงกันแบ่งหน้าที่กันทำ เพื่อจะร่วมกันโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานตามความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการกระทำความผิด มีให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง และเป็นการสมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และ (10) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสง่า กังวาล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. 158/2567 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด รายนายสง่า กังวาล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฎหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสง่า กังวาล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และ (10) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 372 รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง ในทางทะเบียนได้สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เงินและหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดและเงินสดสกุลต่างประเทศ อันเป็นทรัพย์สินที่ มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สิน ดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ พระเครื่อง โลหะลักษณะคล้ายทอง อันเป็น ทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถ ติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสง่า กังวาล กับพวก ได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

คณะกรรมการธุรกรรม ปปง.จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของนายสง่ากับพวก จำนวน 372 ราย พร้อมดอกผล ไว้เป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ คือตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 16 ธันวาคม 2567 (ดูเอกสารประกาศบางส่วน)