ปปง.ยึดทรัพย์แล้ว 2 ลอต 223 ล้าน บ. เมืองเศรษฐกิจพอเพียง น.อ.คัมภีร์ กับพวก คดีฉ้อโกงขายถุงมือยางสังเคราะห์ ฟอกเงิน ล่าสุด 174 รายการ 1.9 ล. ก่อนหน้าโดนโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในกรุงเทพฯ จ.ชลบุรี เชียงใหม่ 21 แปลง 221.4 ล. ผู้เสียหายแจ้งความ ส่งศาลตัดสินแล้ว 1 คดี ร่วมชดใช้กว่า 184 ล.
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.108 /2567 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกันการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)ราย บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัต โดย น.อ.คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ กับพวก กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมลกฎหมายอาญา ความผิดฐานฟอกเงิน และความผิตฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยใช้อุบายหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โดยการเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ http://slymed.center/ ของบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ให้คนทั่วไปหลงเชื่อว่า บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นผู้จำหน่ายและมีศักยภาพในการผลิตถุงมือยางสังเคราะห์ (Nitrite Gloves) แบบไม่มีแป้ง รวมทั้งสินค้าทางการแพทย์อื่นจำนวนมากในลักษณะผู้ผลิตรายใหญ่ โดยรับรองว่ามีสินค้าส่งมอบให้ใด้ตามที่กำหนด ผู้เสียหายเขาสแจ้งความ
ทรัพย์สินที่ถูกสั่งยึด 174 รายการ มูลค่า 1,964,000 บาท ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รถยนต์นั่งส่วนบุคลล วัตถุมงคล พระเครื่อง เครื่องประดับ สินค้าแบรนด์เนม รูปภาพ และของตกแต่งบ้าน มีกำหนดไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ คณะกรรมการธุกรรมมีมติ คือตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.-8 ก.ย.2567
สำนักข่าวอิศรารายงานว่า การยึดทรัพย์บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการธุรกรรม ปปง.มีคำสั่งที่ ย.100/2566 ลงวันที่ 6 มิ.ย.2566 ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน มีส่วนร่วม ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกันฟอกเงิน เป็นเวลา 90 วัน เป็นที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในกรุงเทพฯ จ.ชลบุรี เชียงใหม่ จำนวน 21 แปลง มูลค่า 221,430,000 บาท
ดูประกาศในลิงก์ https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2566/100-2566.pdf
รวมการยึดทรัพย์ 2 ครั้ง 195 รายการ มูลค่า 223,394,000 บาท
นอกจากนี้ วันที่ 14 มิ.ย.2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ปปง.ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ราย บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดย น.อ.คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ กับพวก ตามมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 อีกด้วย
ดูประกาศในลิงก์: https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D138S0000000004300.pdf
@ ที่มาแห่งคดี ตร.กองปราบชงเมื่อปลายปี 2564
สำหรับที่มาของคดีตามที่ระบุในคำสั่งคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.108 /2567 ยึดทรัพย์เพิ่มเติมมีดังนี้
ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงาน
จากกองบังคับการปราบปราม (บก.ป) ตามหนังสือ ลับ ที่ ตช 0026.2/4271 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายงานการกระทำความผิดมูลฐานราย บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กับพวก และจากกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.1 บก.ปคบ.) ตามหนังสือที่ 0026.(10)1/3265 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมลกฎหมายอาญา ความผิดฐานฟอกเงิน และความผิตฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กล่าวคือ
@ ผู้เสียหายร้องทุกข์ปมหลอกผลิตถุงมือยางสังเคราะห์
ในช่วงปี พ.ศ. 2563 บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้ใช้อุบายหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โดยการเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ http://slymed.center/ ของบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ให้คนทั่วไปหลงเชื่อว่า บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นผู้จำหน่ายและมีศักยภาพในการผลิตถุงมือยางสังเคราะห์ (Nitrite Gloves) แบบไม่มีแป้ง รวมทั้งสินค้าทางการแพทย์อื่นจำนวนมากในลักษณะผู้ผลิตรายใหญ่ โดยรับรองว่ามีสินค้าส่งบอบให้ใด้ตามที่กำหนด
@ 2 บ.แจ้งความ-ตร.สั่งฟ้อง 2 คดี
ต่อมาบริษัท ร็อคฟินเทค จำกัด นิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน และบุริษัท สมาร์ทมอลล์ จำกัด นิติบุลคลสัญชาติฝรั่งเศส หลงเชื่อทำสัญญาซื้อขายถุงมือยาง แต่ต่อมาบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ไม่มีสินค้าส่งมอบ เมื่อบริษัทผู้เสียหายเข้าตรวจสอบที่ตั้งบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ก็ไม่พบโรงงานผลิตถุงมือแต่อย่างใด นอกจากนี้ไม่ปรากฏว่าบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว จากสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงน่าเชื่อว่าบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เจตนาไม่ส่งมอบสินค้ามาตั้งแต่ต้น บริษัทผู้เสียหายทั้งสองจึงไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภครับไว้เป็นคดีอาญาที่ 94/2564 และกองบังคับการปราบปรามรับไว้เป็นคดีอาญาที่ 28/2564 ตามลำดับ โดยพนักงานสอบสวนกองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีความเห็นควรสั่งฟ้องบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
@ ศาลตัดสินแล้ว 1 คดี – ปรับ จำคุก ร่วมกันชดใช้เงิน 184.7 ล.
ในคดีอาญาที่ 94/2564 ศาลอาญาในคดีหมายเลขดำที่ อ 164/2565 คดีหมายเลขแดงที่ อ 3367/2566 ได้มีคำพิพากษาลงโทษปรับผู้ต้องหาที่ 1 จำนวน 10,720,000 บาท จำคุกผู้ต้องหาที่ 2 มีกำหนด 20 ปี และให้ผู้ต้องหาที่ 1 และผู้ต้องหาที่ 2 ร่วมกันชดใช้เงิน จำนวน 184,759,900 บาท แก่บริษัท ร็อคฟินเทค จำกัด และให้ร่วมกันชดใช้ดอกเบี้ยของเงินต้นจำนวน 15,124,602.70 บาท ยกฟ้องผู้ต้องหาที่ 3 ถึงที่ 5 ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์
ส่วนคดีอาญาที่ 24/2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา ตามคดีหมายเลขดำที่ อ 1323/2566 อันเข้าลักษณะเป็นความผิตมูลฐานตามมาตรา 3 (3) ความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามพระราขบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร้วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งมาตรา 22 บัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัต โดย น.อ.คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย. 100/2566 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดย น.อ.คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ กับพวก จำนวน 21 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นั้น
จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้ง ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว
พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดย น.อ.คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มติมอีกจำนวน 174 รายการ ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รถยนต์นั่งส่วนบุคลล วัตถุมงคล พระเครื่อง เครื่องประดับ สินค้าแบรนด์เนม รูปภาพ และของตกแต่งบ้าน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฎหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระรชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์เพิ่มเติมดังกล่าว
ข่าวเกี่ยวข้อง:
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 