คดีเงินดิจิตอลโผล่อีก! ปปง.สั่งยึดอายัดโฉนดที่ดิน เงินฝาก 3.5 ล. ‘ธันยรัตน์ ลายอักษร’พวก ชักชวนร่วมลงทุน บ.โอดี แคปปิตอล ให้ผลตอบแทนสูง ผู้เสียหาย 40 คน หลายร้อยล้านบาท ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ในไทย ไม่มีอนุญาตประกอบกิจการ กลต.
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 86 /2567 วันที่ 10 เม.ย.2567 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นางธันยรัตน์ ลายอักษร กับพวก มีพฤติการณ์ฉ้อโกงประชาชนหลอกให้ร่วมลงทุนในหุ้นสกุลเงินดิจิตอลโดยนำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ
คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ระบุว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวชักชวน นางสาวกันตินันท์ โวหารเสาวภาคย์ ให้นำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด มีหัวหน้าทีมคือ นายผดุง ลายอักษร ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าหากนำเงินมาร่วมลงทุนด้วย จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร นางสาวกันตินันท์ หลงเชื่อตามคำหลอกลวงจึงโอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนางธันยรัตน์ และนายผดุง เพื่อร่วมลงทุน 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 2,472,000 บาท แต่ได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาบางส่วนเป็นเงิน 173,765 บาท และหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับผลตอบแทนอีกเลย ยังมีผู้เสียหายรายอื่นอีกประมาณ 40 คนที่ถูกหลอกลวงในลักษณะเดียวกันในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ มูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาท ปปง.เห็นว่ามีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 4 รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่
ที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 แปลงใน ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่จำนวน 2 ไร่ ราคาประเมินประมาณ 2,00,000 บาท และที่ดินตามโฉนดที่ดิน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่จำนวน 3 งาน 53 เศษ 4 ส่วน 1. ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินประมาณ 1,500000 บาท เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปู ยอดเงินคงเหลือจำนวน 20,386.72 บาท และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดนาเกลือ ยอดเงินคงเหลือจำนวน 3,1248.30 บาท รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 3,523,419.42 บาท
คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์มีรายละเอียดดังนี้
@ เปิดที่มา-ผู้เสียหายร้องเรียน
ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวกันตินันท์ โวหารเสาวภาคย์ ผู้เสียหาย กรณีนางธันยรัตน์ ลายอักษร และนายผดุง ลายอักษร มีพฤติการณ์ฉ้อโกงประชาชนหลอกให้ร่วมลงทุนในหุ้นสกุลเงินดิจิตอล โดยนำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ
@ ชักชวนร่วมลงทุน บ.โอดี แคปปิตอล ให้ผลตอบแทนสูง
นางสาวกันตินันท์ โวหารเสาวภาคย์ ผู้เสียหาย ถูกนางธันยรัตน์ ลายอักษร และนายผดุง ลายอักษร หลอกลวงให้นำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด โดยมีหัวหน้าทีมคือ นายผดุง ลายอักษร ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าหากนำเงินมาร่วมลงทุนด้วย จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร นางสาวกันตินันท์ โวหารเสาวภาคย์ หลงเชื่อตามคำหลอกลวงจึงโอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนางธันยรัตน์ ลายอักษร และนายผดุง ลายอักษร เพื่อร่วมลงทุน 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 2,472,000 บาท แต่ได้รับผลตอบแทนกลับคืนมา บางส่วนเป็นเงิน 173,765 บาท และหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับผลตอบแทนอีกเลย
@ ผู้เสียหายรายอื่น 40 คน- บ.ไม่ได้จดทะเบียน
นอกจากนางสาวกันตินันท์ โวหารเสาวภาคย์ แล้ว ยังมีผู้เสียหายรายอื่นอีกประมาณ 40 คน ที่ถูกนางธันยรัตน์ ลายอักษร และนายผดุง ลายอักษร หลอกลวงในลักษณะเดียวกัน และทราบข้อมูลภายหลังว่าบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด ไม่ได้ จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศไทย และไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสกุลเงินดิจิตอลที่ร่วมลงทุนก็ไม่มีอยู่จริง ซึ่งเครือข่ายบริษัท โอดี แคปปีตอล จำกัด ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เนื่องจากมีการดำเนินการชักชวนประชาชนให้นำเงินมาร่วมลงทุนในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ มีผู้เสียหายหลายราย มูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาท
@ ผู้เสียหายฟ้องศาล-คดีมีมูล
นางสาวกันตินันท์ โวหารเสาวภาคย์ ยื่นฟ้องนางธันยรัตน์ ลายอักษร หรือหน่อมแน้ม จำเลยที่ 1 และนายผดุง ลายอักษร จำเลยที่ 2 ต่อศาลแขวงสมุทรปราการ ในความผิดฐานฉ้อโกง ศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วปรากฏว่า นายผดุง ลายอักษร เป็นหัวหน้าทีมของกลุ่มเครือข่ายบริษัท โอดี แคปปิตอล ซึ่งการดำเนินการของบริษัทดังกล่าวมิใช่เป็นการประกอบการลงทุนที่แท้จริง แต่เป็นการจูงใจผู้เข้ามาลงทุนโดยให้ผลประโยชน์ตอบแทนในช่วงต้นเพื่อเป็นอุบายหลอกลวงให้ผู้ร่วมลงทุนเดิมเพิ่มเติมจำนวนเงินลงทุนและจูงใจให้มีผู้เข้าร่วมลงทุนใหม่ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น คดีมีมูลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบมาตรา 83 ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา
@ ศาลยกฟ้องในส่วนอาญา เหตุคดีขาดอายุความ- คดีแพ่ง ทุนทรัพย์เกิน 3 แสน ไม่รับฟ้อง
ต่อมาศาลแขวงสมุทรปราการ ในคดีหมายเลขดำที่ อ 3776/2565 หมายเลขแดงที่ อ 2613/2566 มีคำพิพากษายกฟ้องในส่วนอาญา เนื่องจากคดีขาดอายุความ เมื่อคดีส่วนแพ่งมีทุนทรัพย์เกินสามแสนบาท จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวงสมุทรปราการ จึงมีคำสั่งไม่รับฟ้องในส่วนแพ่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางธันยรัตน์ ลายอักษร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว
@เพื่อ ปย.ในการปฏิบัติตาม กม.ปปง. ให้จนท.ตรวจสอบธุรกรรม
ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. 432/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย นางธันยรัตน์ ลายอักษร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางธันยรัตน์ ลายอักษร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฎว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 4 รายการ พร้อมดอกผลและเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฎหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางธันยรัตน์ ลายอักษร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือช่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว
@ สั่งยึด อายัดทรัพย์สิน 4 รายการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ข้อ 25 คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 4 รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่
1. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 54627 หน้าสำรวจ 2393 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่จำนวน 2 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางธันยรัตน์ ลายอักษร และนายผดุง ลายอักษร (ติดจำนอง บมจ.ธนาคารกรุงไทย) ราคาประเมินประมาณ 2,00,000 บาท
2. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 242984 หน้าสำรวจ 1.8อ83 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่จำนวน 3 งาน 53 เศษ 4 ส่วน 1. ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายธีรวัฒน์ ลายอักษร ติดจำนอง ธนาคารไทยง่าณิชย์ จำกัด (มหาชน) ราคาประเมินประมาณ 1,500000 บาท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569
3. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปู เลขที่บัญชี 560-209409-1 ชื่อบัญชี นางธันยรัตน์ ลายอักษร ยอดเงินคงเหลือจำนวน 20,386.72 บาท (สองหมื่นสามร้อยแปดสิบหกบาหสามสิบสองสตางค์) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567
4. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดนาเกลือ เลขที่บัญชี 321-2-49759-1 ชื่อบัญชี นายผดุง ลายอักษร ยอดเงินคงเหลือจำนวน 3,1248.30 บาท (สามพันยี่สิบแปดบาทสิบสตางค์) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 3,523,419.42 บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ
อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า กรณีการยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีนี้ยังไม่มีคำพิพากษาจากศาลยุติธรรม
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 