เลขาฯ ปปง.สั่งยึดทรัพย์เครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ ฟอกเงิน MR WONG กับพวก เงินสด 2 ก้อน 117.8 ล. รถยนต์ Porsche อีกคัน ตร.ไซเบอร์รายงานสาวลึกส่อโยงคดีหลอกลงทุนเงินสกุลดิจิทัล ตอนนี้สำนวนอยู่อัยการ
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2567 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. 93 /2567เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวราย MR WONG WEI JUN DESMOND กับพวก (เครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ www.ufabet.jc.com)ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงิน เป็นทรัพย์สินเงินสด 2 รายการ ได้แก่
1. เงินสด จำนวน 79,235,200 บาท ของ MR.WONG WEI JUN DESMOND
2. เงินสด จำนวน 38,600,000 บาท ของนายธนศักดิ์ พลรัมย์
รวม 117,835,200 บาท
และ รถยนต์ ยี่ห้อ Porsche รุ่น Cayenne S Hybrid สีขาว หมายเลขทะเบียน 4ขพ-6721 กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการประเมินราคา
และพบว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ตรวจยึดได้ในคดีนี้ อาจเป็นทรัพย์สินที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้เสียหาย จำนวน 5 ราย ผ่านกระบวนการฟอกเงิน ในคดีหลอกลงทุนในเงินสกุลดิจิทัล (ไฮบริดสแกรม)ด้วย
@ที่มา รับรายงาน ตำรวจ บก. สอท 2
ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 ตามหนังสือที่ ตช 0039.35/(สส)/7002 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เรื่อง รายงานการดำเนินคดีความผิดมูลฐาน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงิน ราย MR WONG WEI JUN DESMOND กับพวก (เครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ www.ufabet.jc.com) กล่าวคือ
@รวบ MR. WONG พร้อมพวก ส่งสำนวนอัยการ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กล่าวโทษเพื่อให้ดำเนินคดีแก่เครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ www.ufabet.jc.com ซึ่งกระทำความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับ MR. WONG WEI JUN DESMOND กับพวก รวม 7 คน
ต่อมาวันที่ 20 ธันวาคม 2566 จับกุม MR. WONG WEI JUN DESMOND กับพวก ได้พร้อมของกลางและทรัพย์สิน ซึ่งเชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดหลายรายการ พนักงานสอบสวนกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 ตามคดีอาญาที่ 329/2566 มีความเห็นควรสั่งฟ้อง MR. WONG WEI JUN DESMOND กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ร่วมกันเข้าเล่นหรือร่วมเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 60 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83
และได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษเพื่อพิจารณาแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า MR. WONG WEI JUN DESMOND กับพวก (เครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ www.ufabetjc.com) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว
ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฎหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า MR. WONG WEI JUN DESMOND กับพวก (เครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ www.ufabet.jc.com) มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า MR. WONG WEI JUN DESMOND กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 3 รายการ พร้อมดอกผล
และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฎหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า MR. WONG WEI JUN DESMOND กับพวก (เครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ ww.ufabet-jc.com) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว
@สาวทรัพย์พบโยงฟอกเงินแก๊งไฮบริดสแกรม
นอกจากนี้ จากการสืบสวนและการวิเคราะห์จากพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 ยังพบว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ตรวจยึดได้ในคดีนี้ อาจเป็นทรัพย์สินที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้เสียหาย จำนวน 5 ราย ผ่านกระบวนการฟอกเงิน ในคดีหลอกลงทุนในเงินสกุลดิจิทัล (ไฮบริดสแกรม) ด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ส่งกระทบต่อประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างมากกว่าอาชญากรรมทั่วไป และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาคืนหรือชดใช้คืนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งหากเนิ่นช้ากว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณายึดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน
@ยึด เงินสด 117.8 ล.-รถยนต์ Porsche 1 คัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ข้อ 18 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงินจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 3 รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่
1. เงินสด จำนวน 79,235,200 บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ของ MR. WONG WEI JUN DESMOND
2. เงินสด จำนวน 38,600,000 บาท (สามสิบแปดล้านหกแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ของนายธนศักดิ์ พลรัมย์
3. รถยนต์ ยี่ห้อ Porsche รุ่น Cayenne S Hybrid สีขาว หมายเลขทะเบียน 4ขพ-6721 กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการประเมินราคา
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 117,835,200 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2567
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 