ปปง.แพร่คำสั่งยึดทรัพย์ลอตใหม่ ‘ภูมิพัฒน์ ประเสริฐวิทย์’ พวก คดีฟอกเงินเว็บลามก-พนันออนไลน์ อีก 76.1 ล. ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 4 แปลงใน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ก่อนหน้าโดน 3 ครั้ง 314 รายการ 665.7 ล. เบ็ดเสร็จ 4 ครั้ง 321 รายการ 741.9 ล. พบโอนเงิน 456.8 ล.
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.78/2567 ลงวันที่ 13 มี.ค.2567 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายภูมิพัฒน์ ประเสริฐวิทย์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยจัดให้มีการเล่นการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด 7 รายการ ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 4 แปลง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เงินสดและธนบัตรสกุลต่างประเทศ รวม 76,161,013 บาท (ดูเอกสารท้ายข่าว)
คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ระบุว่า ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ตช 0026.2/10153 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง รายงานการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและขอให้ดำเบินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยจัดให้มีการเล่นการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ
เจ้าพนักงานตำรวจชุดศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ตรวจสอบพบเว็บไซต์ https/hdstar4k.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพยนตร์ทั่วไปภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร และการถ่ายทอดสดการแช่งขันฟุตบอลโดยในการสมัครเพื่อเข้าใช้บริการนั้นจะต้องชำระค่าบริการด้วยการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากรนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 061-1-92880-7 ชื่อบัญชี นายสุต ภูวสิษฐ์ ตามพฤติการณ์เชื่อได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการสีบสวนขยายผลตรวจสอบพบว่านายเชษฐ์ชัย หงษ์คำ ยังได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว โดยเป็นการรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ หลายบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรับโอนเงินมาจากผู้เล่นการพนันผ่านทางเว็บไซต์ www.uia24h.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ประกาศชักชวนบุคคลทั่วไปเข้าเล่นการพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (พนันออนไลน์) รวมมูลค่าธุรกรรมทั้งหมด 456,897,167 บาท
อีกทั้งยังพบว่านายภูมิพัฒน์ ประเสริฐวิทย์ จะเป็นผู้ควบคุมการทำธุรกรรมต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจสอบข้อมูลการครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยคดีนี้พบการครอบครองทรัพย์สินจำนวนหลายรายการ โดยไม่ปรากฎแหล่งที่มาของรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมายที่เพียงพอในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าว จึงมีเหตุอันควรเชื่อใด้ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้มีการนำเงินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นการพนันผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปซื้อทรัพย์สิน เหตุเกิดที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยเจ้าพนักงานตำรวจ ศปอส.ตร. ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อหนักงานสอบสวนกองกำกับการกองบังคับการปราบปราม เป็นคดีอาญาที่ 35/2565 ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กหรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาต สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ใต้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (4) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายภูมิพัฒน์ ประเสริฐวิทย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ ที่เกี่ยวกับการระทำผิดไว้ชั่วคราว เพิ่มเติม 7 รายการ
ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน รายนายภูมิพัฒน์ กับพวก 3 ครั้ง 314 รายการ มูลค่า 665,764,618.52 บาท ได้แก่
คำสั่งที่ ย.72/2566 ลงวันที่ 14 มี.ค.2566 ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว รายนายภูมิพัฒน์ กับพวก ประเภทเงินสด ธนบัตรต่างประเทศ โฉนดที่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และ เงินในบัญชีทรัพย์สินดิจิตัล รวมทั้งสิ้น ในชื่อนายภูมิพัฒน์ น.ส.ธมลพรรณ์ นายเศกสิทธิ์ และบุคคลอื่นๆ รวม 136 รายการ มูลค่า 393,012,786.37 บาท
คำสั่งที่ ย.91/2566 ลงวันที่ 4 เม.ย.2566 ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว รายนายภูมิพัฒน์ กับพวก (เพิ่มเติม) 1 รายการ ได้แก่ ที่ดินตามโฉนด ต.บางคูเวียง อ.บางรวย จ.นนทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 3งาน 89.4 ตารางวา ในชื่อ น.ส.ธมลพรรณ์ ราคาประเมิน 33,434,950 บาท
และ คำสั่งที่ ย.232/2566 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2566 ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว รายนายภูมิพัฒน์ กับพวก(เพิ่มเติม) 177 รายการ ประกอบด้วย เงินสด เงินสดสกุลต่างประเทศ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ ได้แก่ กำไล ต่างหู แหวนสร้อย นาฬิกา แว่นตา วัตถุโหละสีทอง พระเครื่อง เหรียญที่ระลึก เครื่องแต่งกาย ได้แก่ รองเท้า เข็มขัด กระเป๋า อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องขุดเงินสกุลดิจิทัล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมราคาประเมิน 239,316,882.15 บาท
รวมยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งสิ้น 4 ครั้ง 321 รายการ ราคาประเมิน 741,925,631.52 บาท
ทั้งนี้ เมื่อปลายปี 2565 นายภูมิพัฒน์ ประเสริฐวิทย์ นายเชษฐ์ชัย หงส์คำ และ น.ส.ธมลพรรณ์ ภานุชิตพุทธิวงศ์ หรือ ‘แยม’ อดีตนักแสดง ภรรยานายอั้ม ตกเป็นข่าวถูกเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เข้าจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์www.ufa24h.net และเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์ การแข่งขันฟุตบอล และ หนังโป๊เถื่อน hd.star4k.com ข้อหาร่วมกันเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจาร ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือชักชวนผู้อื่นให้พนันออนไลน์ สมคบเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน พร้อมยึดของกลาง รถยนต์ จำนวน 13 คัน เงินสดไทยและสกุลเงินต่างประเทศ 42 ล้านบาท นาฬิกาหรู 8 เรือน กระเป๋าแบรนด์เนม 50 ใบ คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ 18 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 44 เล่ม บ้านพักหรู 4 หลัง และทรัพย์สินอื่นๆ อีกจำนวนหลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 700 ล้านบาท
ข่าวเกี่ยวข้อง:
- กองปราบฯ ลงพื้นที่ 4 จุด ขยายผลคดีสามี-แยม อดีตนางเอกเปิดเว็บพนัน
- บ้าน 2 ชั้น-ญาติอยู่อาศัย! เปิดที่ตั้ง บ.‘แยม-สามี' ขายเครื่องสำอางรายได้ 61,200 บ.
- กลายเป็นอุทยาน100 ปี จุฬาฯแล้ว? ตามไปดู 2 ธุรกิจ‘แยม-สามี' ก่อนโดนคดีเว็บพนัน-ฟอกเงิน
- เจาะ 8 บริษัท‘แยม’อดีตนางเอกดัง-สามี ยังเปิด 4 แห่ง - ขายเครื่องสำอางรายได้ 61,200 บ.
- ศาลไม่ให้ประกัน สามี-'แยม ธมลพรรณ์' อดีตนางเอก เปิดเว็บพนันออนไลน์ เกรงหลบหนี
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 