ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ได้ 9.7 ล. เครือข่ายข้ามชาติ หลอกชาวอเมริกันโอนเงิน 17.8 ล.

ปปง.สั่งยึดอายัดทรัพย์ 9.7 ล. กลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิดกับพวก เครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ อ้างทำงานให้หน่วยงาน โทร.หลอกชาวอเมริกันโอนเงิน 17.8 ล. ตำรวจลับ FBI ก.ยุติธรรมสหรัฐ ตร.ไทยร่วมสืบสวน พบแบ่งงานกันทำ ชาวอินเดียรับผลประโยชน์เบื้องหลัง ก่อนปฏิบัติการ SHELL GAME

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.72 /2567 ลงวันที่ 12 มี.ค.2567 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิดกับพวก (กรณีปฏิบัติการ SHELL GAME) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม  ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงินโดยใช้กลอุบายอ้างว่าตนเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา หลอกลวงผู้เสียหายชาวอเมริกัน รายนายโจเซฟ ราเบลและนางเบตตี้ ราเบล คู่สามีภรรยา ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาทางโทรศัพท์ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งผู้เสียหายหลงเชื่อและไต้โอนเงินให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 17,820,000 บาทมีชาวอินเดียเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ทรัพย์สินที่ ปปง.ยึดและอายัดเป็นรถยนต์ 1 คัน ห้องชุด  จ.ชลบุรี 3 ห้อง และสิ่งปลูกสร้าง  1 รายการ  และเงินในบัญชีเงินฝาก 57 รายการในชื่อบุคคลไทย ต่างชาติ และนิติบุคคล  รวม 62 รายการ รวมมูลค่า 9,728,925.99 บาท   (ดูเอกสารท้ายข่าว)  

คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 ที่ คช 0039.4/424 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เรื่อง ประสานงานการดำเนินคดีและตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้รับหนังสือจากสำนักงานยูในเต็ด สเตท ซีเครท เซอร์วิส ขอความร่วมมือให้ทางการไทยพิจารณาดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเป็นกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม ซึ่งได้ทำการหลอกลวงโดยใช้กลอุบายอ้างว่าตนเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา หลอกลวงผู้เสียหายชาวอเมริกัน รายนายโจเซฟ ราเบลและนางเบตตี้ ราเบล คู่สามีภรรยา ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาทางโทรศัพท์ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งผู้เสียหายหลงเชื่อและไต้โอนเงินให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 17,820,000 บาท โดยบัญชีที่กลุ่มคนร้ายรับโอนเงินจากผู้เสียหายนั้น เป็นบัญชีธนาคารในประเทศไทย

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงาน ปปง. ตำรวจลับสหรัฐ (US Secret Service) สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา (FBI) และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันสืบสวนพบว่ามีกลุ่มผู้กระทำความผิดก่อเหตุหลอกลวงผู้เสียหายชาวอเมริกันโดยการโทรศัพท์และส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลทั่วไป อ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วข่มขู่ว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและหลอกให้ผู้เสียหายโอนงินไปยังบัญชีเงินฝากของเครือข่ายผู้กระทำความผิดในประเทศไทยโดยอ้างว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการตรวจสอบ หรืออ้างตนเป็นผู้ให้บริการด้านซอฟด์แวร์คอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการทางการเงินหรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ แล้วแจ้งว่าผู้เสียหายได้รับเงินคืนจากการต่ออายุสัญญาบริการ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและให้ขัอมูลส่วนบุคคลแก่ผู้กระทำความผิดจะถูกนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการเข้าถึงบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เสียหาย หรือหลอกให้ผู้เสียหายอนุญาตให้เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทำรายการโอนงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เสียหายมายังบัญชีเงินฝากธนาคารของเครือข่ายผู้กระทำความผิดชาวไทยที่ทำหน้าที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย จากนั้นจะมีเครือข่ายผู้กระทำความผิดชาวไทยที่ทำหน้าที่ถอนเงินสดจากสาขาของธนาคารเพื่อนำไปให้ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงซาวอินเดีย ซึ่งการกระทำความผิดตังกล่าวมีลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแบ่งหน้าที่กันทำ

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ได้มีการเปิดปฏิบัติการ SHELL GAME โดยเจ้าพนักงานตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เข้าทำการตรวจค้น จับกุม เครือข่ายผู้กระทำความผิด พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งพนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 แจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามซาติ ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชน สมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน เป็นคดีอาญาที่ 18/2566 อีกทั้งสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างดำเนินการกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดราย ปฏิบัติการ SHELL GAME ตามมาตรา 1343 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงผ่านการสื่อสาร และตามมาตรา 1957 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นความผิด

เกี่ยวกับการฟอกเงิน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ในการหลอกลวงเหยื่อในลักษณะมุ่งหมายให้บุคคลหลงเชื่อเป็นการทั่วไป หรือเป็นการหลอกลวงหลายครั้งจนเป็นปกติธุระ กรณีดังกล่าวหากมีการกระทำความผิดนี้ในประเทศไทยย่อมเข้าลักษณะความผิดมูลฐานในไทยด้วย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน

ตามมาตรา 3 (3) (10) (18) วรรคสอง และความผิดอาญาฟอกเงินตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งมาตรา 22 บัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิด กับพวก (กรณีปฏิบัติการ SHELL GAME) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 62 รายการพร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90วัน นับตั้งแต่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ