สื่อไต้หวันตีข่าว ตร.ไทยจับนักลงทุนไต้หวันฉ้อโกง 569 ล้าน ก่อนทำโครงการพัฒนาอสังหาฯที่กรุงเทพ ด้าน ยธ.ไต้หวันเผยเดือนต.ค.59-61 หลอกนักลงทุนในไทยไป 88 คน ได้เงินฝากผิดกฎหมายอีก 608 ล้าน ก่อนถูกกลุ่มผู้ลงทุนแจ้งความเหตุไม่จ่ายเงินตอบแทนตามสัญญา
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานข่าวเกี่ยวกับการจับกุมอาชญากรรมต่างชาติในประเทศไทยที่ถูกรายงานโดยสื่อจากไต้หวันว่า เกิดเหตุนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องคดีฉ้อโกงจนเกิดความเสียหาย 500 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ( 569,205,331 บาท) และต้องหนีคดีไปต่างประเทศถูกจับได้ที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา ตามการรายงานของกระทรวงยุติธรรมไต้หวัน
กระทรวงยุติธรรมไต้หวันรายงานเมื่อวันที่ 27 มี.ค.ว่านางหลี่เฉิน เหมียวอิน (Lee Chen Miao-yin) ซึ่งถูกอัยการไต้หวันตั้งข้อหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการธนาคารถูกคุมขังโดยตำรวจไทยเมื่อวันที่ 26 มี.ค.
นางหลี่เฉินถูกกล่าวหาว่าได้มีส่วนร่วมกับนายหลี่ฉางอัน (Lee Chang-an) ผู้เป็นสามีและสมคบกับนายหลิวเหว่ยถิง (Liu Wei-ting) และนายริช ลี (Rich Lee) ในโครงการฮาร์เบอร์ วิว เรสซิเดนเซส ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโรงแรมและคอนโดมิเนียม 456 ยูนิตในกรุงเทพมหานคร
ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมไต้หวัน ระบุว่าทั้งสี่คนได้ใช้บริษัทชื่อว่าบลู โอเชี่ยน เรียลตี้ (Blue Ocean Realty)ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยนายริช ลี และนายหลิว ในปี 2556 เพื่อรับเงินฝากอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ต้องลงทะเบียนในฐานะธนาคาร
กระทรวงยุติธรรมระบุอีกว่าบริษัทบลู โอเชี่ยน และบริษัทลูกที่อยู่ที่ประเทศไทยเริ่มจะมีการเรียกเก็บเงินสำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพ โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนที่ 4-6.5 เปอร์เซ็นต์
“นับตั้งแต่เดือน ต.ค.2559-ต.ค.2561 กลุ่มนี้สามารถดึงเอาผู้ร่วมลงทุนได้จำนวน 88 คนเพื่อเข้ามาลงทุนในโครงการและมีเงินฝากที่ได้รับมาอย่างผิดกฎหมายจำนวน 608 ล้านบาท” กระทรวงยุติธรรมกล่าว
ต่อมากลุ่มนักลงทุนเหล่านี้ก็ได้แจ้งความกับตำรวจไทยหลังจากที่บริษัทได้หยุดจ่ายเงินผลตอบแทนตามที่ระบุในสัญญา
สำหรับนางหลี่เฉินพบว่าทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัทในประเทศไทย ส่วนนายริช ลีและนายหลิวทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการบริษัท
ในเดือน ธ.ค. 2566 ศาลแขวงเกาสง ไต้หวันได้มีการออกคำพิพากษาให้จำคุกนายริชลีเป็นเวลา 12 ปี พิพากษาจำคุกนายหลิวเป็นเวลา 10 ปีครึ่ง ในข้อหาว่าละเมิดกฎหมายการธนาคารด้วยพฤติการณ์การรับเงินฝากผิดกฎหมาย โดยจำเลยทั้งสองนั้นสามารถจะยื่นอุทธรณ์เพื่อต่อสู้คดีต่อไปได้
เรียบเรียงจาก:https://focustaiwan.tw/society/202403270027
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 