กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยื่นฟ้อง 4 ผู้ต้องหาเอี่ยวฉ้อโกงคริปโตกว่า 2.7 พัน ล.พบมีเงิน 696 ล.เข้าสู่บัญชีผู้ต้องหา เผยพฤติการณ์มีการตั้งบริษัทเปลือกหอยไว้หลายชั้น รองรับรายได้ ฟอกเงินจากการฉ้อโกง
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการฉ้อโกงในสหรัฐอเมริกาว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯได้ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ว่ากระทรวงได้ดำเนินการฟ้องร้องสี่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอันซับซ้อนเพื่อฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ได้มาผ่านการฉ้อโกงเหยื่อด้วยวิธีการหลอกลวงให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าคริปโต
โดยจำเลยทั้งสี่รายได้แก่นายลู่จาง,นายจัสติน วอล์คเกอร์, นายโจเซฟ หว่อง และนายไห่หลง จู ต้องเผชิญกับข้อหาหลายข้อหารวมถึงข้อหาการสมคบคิดเพื่อกระทำการฟอกเงินและฟอกเงินระหว่างประเทศ
เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ตั้งข้อหาว่าจำเลยกลุ่มนี้ร่วมกันสมคบคิดเพื่อสร้างบริษัทเปลือกหอยและบัญชีธนาคารสำหรับช่องทางรายได้ที่ได้มาจากการหลอกลวงหรือที่เรียกกันว่า “การเชือดหมู” ซึ่งคำนี้หมายความว่าการทำให้หมูอ้วนสมบูรณ์ก่อนจะฆ่าทิ้ง
แผนการเชือดหมูนั้นจะเกี่ยวข้องกับการสร้างความไว้วางใจให้กับเหยื่อที่พบบนโลกโซเชียลมีเดียหรือพบในบริการหาคู่ โดยเป้าหมายสุด้ายก็คือมิจฉาชีพจะเกลี้ยกล่อมให้เหยื่อลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มที่หลอกลวง
ในสำนวนคำฟ้องระบุว่าพบว่ามีกรณีการทำธุรกรรมอย่างน้อย 284 รายการ ทำให้เกิดการสูญเงินมากกว่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2,787,840,000 บาท) โดยในเงินจำนวนนี้พบว่ามีเงินอีกมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (696,780,000 บาท) ถูกโอนตรงเข้าสู่บัญชีที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องหา
อนึ่งคดีนี้มีผู้ดำเนินการสืบสวนคือศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนทั่วโลกของหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาหรือ U.S. Secret Service’s Global Investigative Operations Center ที่ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง และมีการดำเนินคดีร่วมกับสำนักงานอัยการกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย ,แผนกคดีคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ(CCIPS) และ หน่วยงานเฉพาะกิจว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายต่อกรณีสกุลเงินดิจิทัล (NCET) สังกัดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
เรียบเรียงจาก:https://cryptoslate.com/doj-targets-cryptocurrency-scammers-in-80-million-pig-butchering-scheme/
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 