ดีเอสไอ สรุปสำนวนคดีหลอกลงทุนเหมืองทองคำ จ.นราธิวาส บ.เกสูมาโกตา ส่งอัยการฟ้องแล้ว 11 ราย ขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระงับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีด้วย หลัง ปปง.อายัดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้อง กก.หุ้นใหญ่กับพวก 12 รายการ
คดีแชร์ลูกโซ่เหมืองทองคำ ราย บริษัท เกสูมาโกตา (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 1 กันยายน 2565 คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย บริษัท เกสูมาโกตา (ไทยแลนด์) จำกัด โดยนายอับดุลรอแม มะอีลา กับพวก จำนวน 12 รายการ
ในส่วนของการดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องนั้น
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า คดีนี้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ บริษัท เกสูมาโกตา (ไทยแลนด์) จำกัด กับพวก ต่อดีเอสไอ ต่อมาทางดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษที่ 102/2560 ดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา และทางดีเอสไอได้ทำหนังสือถึงกองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี นิติบุคคลรายนี้ อย่างน้อย 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2562 และ วันที่ 10 พ.ย.2564 (ดูเอกสาร)
ล่าสุด แหล่งข่าวคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องคดี ส่งไปยังอัยการคดีพิเศษแล้ว มีผู้ต้องหาทั้งสิ้น 11 ราย
คดีนี้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ปัจจุบัน มี ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อำนวยการกอง เป็นเจ้าของสำนวน
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดยังไม่มีคำพิพากษาว่าผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดตามข้อกล่าวหา
อ่านข่าวในหมวดเดียวกัน
- ปปง.ยึดทรัพย์ บ.เกสูมาโกตาฯกับพวก เคยถูกร้องหลอกลงทุนเหมืองทอง เสียหาย 1.6 พันล. (1)
- คนมาเลเซียร่วมหุ้น ! บ.เกสูมาโกตาฯ ถูก ปปง.ยึดทรัพย์ อยู่ จ.นราธิวาส อ้างทำเหมืองทอง (2)
- ใช้ที่อยู่ร้านกระจกจดทะเบียนตั้ง! แกะรอย บ.เกสูมาโกตาฯ ถูก ปปง.ยึดทรัพย์อ้างทำเหมืองทอง (3)
- ปปง.ยึดทรัพย์ บ.เกสูมาโกตาฯกับพวก เคยถูกร้องหลอกลงทุนเหมืองทอง เสียหาย 1.6 พันล. (4)
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 