ดีเอสไอ รับคดีฟอกเงินสหกรณ์กระทรวงเกษตรฯเข้าเป็นคดีพิเศษ แบ่งเป็นสองคดีฟอกเงินกับลักทรัพย์ สืบทรัพย์แล้วพบมีมูลค่า 300 ล. ลั่นสอบประเด็นความสัมพันธ์ตำรวจใหญ่ด้วย
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานข่าวความคืบหน้าการตามหาตัวผู้กระทำความผิดในคดีทุจริตเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า นายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ เปิดเผยว่า ขณะนี้คดีคดีของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรก เป็นคดีลักทรัพย์ ผู้ที่รับผิดชอบคดียังคงเป็นตำรวจ ซึ่งเจ้าของคดีคือสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง ในส่วนที่ 2คดีฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบ โดยที่ขณะนี้เป็นคดีพิเศษแล้ว มีตน เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน มีนางวรภัทรา ภมรศิริ ผู้อำนวยการส่วนคดีฟอกเงินทางอาญา 1 เป็นเลขาพนักงานสอบสวน ซึ่งในส่วนที่ตนรับผิดชอบนั้นขณะนี้ทำการสืบสวนสอบสวน และ ตรวจสอบทรัพย์แล้ว พบว่ามีทรัพย์อยู่จำนวนมาก คาดว่าน่าจะมีมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท
“ขณะนี้ดีเอสไอ ได้ลงรายละเอียดทุกประเด็นไม่ทิ้งแม้แต่เรื่องที่มีข่าวว่ามีความสัมพันธ์กับนายตำรวจใหญ่ซึ่งได้สืบสวนลงรายละเอียดทั้งหมด คงไม่นานนี้จะปฎิบัติการตามอำนาจหน้าที่ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตามเรื่องและถามความคืบหน้าทุกวัน”นายระวีกล่าว
สำนักข่าวอิศรารายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับในส่วนของการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตเงินฝากนั้น ก่อนหน้านี้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มีการแจ้งความไปแล้วเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2565 และศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ฐานลักทรัพย์นายจ้าง ต่อมาวันที่ 5 เม.ย. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯได้ค้นหาหลักฐานส่งข้อมูลให้ตำรวจดำเนินการสอบปากคำพยานสมาชิกผู้เสียหายแล้ว 115 ราย เหลืออีก 3 ราย
และเมื่อวันที่ 4 เม.ย. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ ยังได้มีการส่งเรื่องไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และต่อมาก็ได้มีการส่งหลักฐานและรายงานจัดทำรายงานพฤติการณ์ การกระทำความผิดเพิ่มเติม โดย ปปง.ได้นำเข้าคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาไปแล้วในวันที่ 10 พ.ค. 2565 ซึ่งหากมีมติรับคดีของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ ก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที และในวันที่ 4 เม.ย.เช่นเดียวกัน สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯก็ได้มีการส่งเรื่องให้ดีเอสไอไปแล้ว โดยรับเป็นคดีพิเศษ เลขที่ 237/2565 และล่าสุดได้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา
อนึ่งสำหรับปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ายอดความเสียหายเบื้องต้น พุ่งสูงถึงตัวเลข 600 กว่าล้านบาท ขณะที่มีรายงานว่านางศิริพร รัตนปราการอดีตหัวฝ่ายการเงิน และ นางพวงทิพย์ สุทธิแย้ม ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ 2 ผู้ต้องหาในคดี ที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 ปัจจุบันนั้นถูกศาลออกหมายจับเป็นทางการ
@ นางศิริพร รัตนปราการ
@นางพวงทิพย์ สุทธิแย้ม
อ่านเรื่องประกอบ :
- ใช้ชื่อบัญชีธนาคารด้วยกัน? เปิดหลักฐานสัมพันธ์ลึก'บิ๊กสีกากี'ก่อน จนท.สหกรณ์เกษตรฯ 'หนี'
- งานเข้า ก.เกษตรฯ! จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ ทุจริตเงินบัญชีสมาชิกมากกว่า 30 ล. (1)
- ยอดเสียหายพุ่ง 200ล.! สหกรณ์ฯก.เกษตรฯ ลุยแจ้งความ 'จนท.-ผจก.' คดียักยอกเงินแล้ว (2)
- ทุน 2.4 พันล.! เปิดตัวสหกรณ์ฯก.เกษตรฯ ก่อนเกิดกรณีทุจริตจนท.ยักยอกเงินหลายสิบล้าน (3)
- 2ผู้ต้องสงสัยหนีนานแล้ว! เกษตรฯเร่งแก้ทุจริตสหกรณ์ฯ กันทุนสำรอง4ล./วัน รับมือสมาชิกแห่ถอน (4)
- โชว์คำสั่งสหกรณ์ฯก.เกษตรฯ สอบยักยอก 200 ล.-เปิดชื่อ 2 ผู้ต้องสงสัยหายตัวตั้งแต่ 28 มี.ค. (5)
- แกะรอย 'จนท.-ผจก.' คดียักยอกส.เกษตรฯ 200 ล. มีร้านอาหารหรู-เปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ ปี62 (6)
- เสียหายแล้ว 491 ล.'มนัญญา'สอบทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ ก.เกษตร ชง'ดีเอสไอ-ปปง.'ตั้งคดีพิเศษ (7)
- ข้อมูลลับ จนท.สหกรณ์เกษตรฯ คดียักยอก 491 ล. เปลี่ยนชื่อสกุลใหม่ ถือหุ้นรีสอร์ทหรูอัมพวา (8)
- โพรไฟล์ลึก! ผจก.คดียักยอกส.เกษตรฯ 491ล. เจ้าของรีสอร์ทเขาค้อ-ประกาศขาย 23.5 ล้าน (9)
- ทะลุ 600 ล.! เปิดยอดเสียหายคดีทุจริตสหกรณ์เกษตรฯล่าสุด -มีอดีตอธิบดีโดนด้วยหลายล้าน (10)
- เปิดแผนการ? จนท.คดีทุจริตสหกรณ์เกษตรฯ600ล.เปลี่ยนชื่อสกุลใหม่-ถือหุ้นรีสอร์ทหรู ก่อนหนี (11)
- เปิดเอกสารตั้ง บ.รีสอร์ทหรูอัมพวา ตามไขปริศนา จนท.สหกรณ์เกษตรฯ เอาเงินจากไหนมาสร้าง? ก่อนหนี (12)
- สรุป 4 พฤติการณ์ 'จนท.-ผจก.'คดีทุจริตเงินส.เกษตรฯ - 'ลูกสาว' ไม่ตอบแหล่งเงินรีสอร์ทหรู (13)
- ข้อมูลใหม่! ก่อนแม่หนี 'ลูก' จนท.สหกรณ์เกษตรฯ ตั้ง บ.อีกแห่ง ทุน 2 ล.ทำธุรกิจร้านอาหาร (14)
- เสียหายทะลุ 620 ล.'มนัญญา'ดึง ปปง.-ดีเอสไอ สอบคดีทุจริตสหกรณ์เกษตรฯ (15)
- 'มนัญญา'ข้องใจ ปธ.สหกรณ์เกษตรฯ ไม่ให้ความร่วมมือสางคดียักยอกทรัพย์ เสียหายล่าสุด 644 ล. (16)
- ขมวดปมร้อน! คดีทุจริตส.เกษตรฯ'มนัญญา'งัดข้อฝ่ายบริหาร-สะพัด'บิ๊กสีกากี'พา จนท. หนี? (17)
- ดูแล้วองค์ประกอบครบ! อธิบดี DSI ไฟเขียวรับเรื่องทุจริตสหกรณ์เกษตรฯ 644 ล. เป็นคดีพิเศษ (18)
- เกษียณแล้วก็ไม่เว้น! ผบ.ตร.สั่งสอบตำรวจช่วยผู้ต้องหาคดีส.เกษตรหนี ทำจริงโดนอาญา-วินัย (19)
- เผยสัมพันธ์ลึก'บิ๊กสีกากี-จนท.ส.เกษตรฯ'สนิทสนมกันมาก-เปลี่ยนไปใช้สกุล 'พ่อ' ก่อนหนี (20)
- ควักเงินสด13 ล้านซื้อ? ตามไปดูธุรกิจ ร้านกาแฟ-ข้าวแกง 'ผจก.'คดีทุจริตส.เกษตรฯ ก่อนหนี (21)
- Exclusive : กก.สหกรณ์เกษตรฯ แฉหมดเปลือก พฤติกรรม 'จนท.-ผจก.' ยักยอก 600 ล.-โยงสีกากี (22)