ปปง.ยึดอายัดทรัพย์เจ้าของเว็บพนันออนไลน์ jetsadabet.com 629.7 ล. หลัง ตร.จับกุมที่ จ.ชลบุรี ทรัพย์สินในตู้นิรภัย เงินฝากธนาคาร หน่วยลงทุน เงินฝากหลักประกัน สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ฯในชื่อ ‘สมโภชน์ ตั้งสิริโรจน์สกุล’ ครอบครอง 64 รายการ ก่อนหน้า 8 ก.ย.2564 โดน 27 รายการ 3.2 ล.
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2565 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีคําสั่ง ที่ ย.54/2565 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไชต์ www.jetsadabet.com และ www.allnew 999.com (ชื่อบัญชีนายสุรชัย หรือธนัตถ์กฤษฏิ์ มากทรัพย์) กับพวก จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว
พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายสมโภชน์ ตั้งสิริโรจน์สกุล เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติม อีกจำนวน 64 รายการ ประกอบตัวย ทรัพย์สินในตู้นิรภัย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยลงทุน เงินฝากหลักประกัน และสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฎหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมมูลค่าทรัพย์สิน 629,700,230.88 บาท (ดูเอกสาร)
@ ภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทลายเครือยข่ายการพนันออนไลน์ 4 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร จับกุมผู้ต้องหาได้ 17 ราย
พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน/ จากไทยโพสต์ https://www.thaipost.net/main/detail/118412
คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมระบุความเป็นมาว่า ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ตามเลขที่รับ สอ (ร) 974กรณีมีกลุ่มบุคคลได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจ กก.สส.ก.จว.ชลบุรี ได้ทำการสืบสวนและตรวจสอบพบว่า เว็บไซต์ wwwjetsadabet.com และ ww.allnew999.com ทำการเผยแพร่ ชักชวน และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเอาทรัพย์สินกันโดยมิได้รับอนุญาต โดยได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 6 บัญชี ชื่อบัญชี นายกิจจา ศุภกรโอฬารกุล และชื่อบัญชี นายสุรชัย มากทรัพย์ ในการรับโอนเงินจากผู้เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไชต์ www.jetsadabet.com และ www.allnew999.com (ชื่อบัญชีนายสุรชัย หรือธนัตถ์กฤษฏิ์ มากทรัพย์) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. 143/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.jetsadabet.com และ www.allnew999.com (ชื่อบัญชี นายสุรชัย หรือธนัตถ์กฤษฎิ์ มากทรัพย์) กับพวก มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นั้น
จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายสมโภชน์ ตั้งสิริโรจน์สกุล เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติม อีกจำนวน 64 รายการ ประกอบตัวย ทรัพย์สินในตู้นิรภัย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หน่วยลงทุน เงินฝากหลักประกัน และสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฎหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยเงินฝากหลักประกันหน่วยลงทุน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฎหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางะเบียนได้ สังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตู้นิรภัย อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฎหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือช่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไชต์ ww.jetsadabet.com และ www.allnew999.com (ชื่อบัญชีนายสุรชัย หรือธนัตถ์กฤษฏิ์ มากทรัพย์) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ข้อ 25 คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 64 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินจำนวน 24 รายการ ได้แก่ รายการที่ 1 ถึงรายการที่ 24 นับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน 40 รายการได้แก่ รายการที่ 25 ถึงรายการที่ 64 นับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ก่อนหน้านี้วันที่ 8 ก.ย.2564 ปปง.มีคำสั่งที่ ย 143 /2564 ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว 27 รายการ 3,209,890 บาท
(ดูเอกสารในลิงก์แนบ https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHo_2564/143-2564.pdf)
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 