'คองเกรส' เล็งออกกฎหมายบังคับบริษัททรัสต์-นักกฎหมาย นายหน้าค้างานศิลปะ ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าหลัง ICIJ เผยข้อมูลแพนโดรา เปเปอร์ส ชี้มีนักธุรกิจจากโคลอมเบียเอี่ยวค้ายาเสพติดนำเม็ดเงินเข้าสู่สหรัฐฯ
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานข่าวอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนนานาชาติ (The International Consortium of Investigative Journalists หรือ ICIJ ) ว่ารัฐสภาของสหรัฐอเมริกาได้เตรียมที่จะเสนอร่างกฎหมายบังคับให้บริษัทกองทุนหรือทรัสต์ นักกฎหมาย กลุ่มผู้ขายงานศิลปะ และวิชาชีพอื่น ต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าต่างชาติที่ต้องการโยกย้ายเงินและทรัพย์สินเข้ามายังระบบการเงินในของประเทศสหรัฐฯ โดยสาเหตุซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจดังกล่าวนั้นมาจากการที่ ICIJ ได้เปิดรายงานข่าว “แพนโดรา เปเปอร์ส” ตีแผ่การปิดบังข้อมูลการเงินของผู้นำระดับโลกหลายรายนอกอาณาเขตหลายแห่งซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย
อนึ่งเอกสารของ ICIJ ได้กล่าวถึงบริษัททรัสต์หลายรายในเมืองซูฟอลส์ (Sioux Falls) รัฐเซาท์ดาโกตา (South Dakota) ซึ่งจัดตั้งทรัสต์กว่า 30 กองที่อาจเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น การละเมิดสิทธิเสรีภาพ และการทำผิดกฎหมายในประเทศยากจนอื่นๆ
โดยรัฐเซาท์ดาโกตา ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของเงินและบริษัททรัสต์ซึ่งถือครองทรัพย์สินมากกว่า 3.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (12,056,400,000,000 บาท) โดย ICIJ พบการโยกย้ายเงินและทรัพย์สินเข้าไปยังทรัสต์ในรัฐเซาท์ดาโกตาเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจด้านสิ่งทอจากประเทศโคลัมเบียที่มีส่วนในการลักลอบนำเข้ายาเสพติด หรือผู้บริหารบริษัทเครื่องดื่มน้ำส้มซึ่งถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้แรงงานไม่เป็นธรรม
และในเอกสารยังพบพระนามของกษัตริย์อับดุลลาห์ แห่งประเทศจอร์แดน จัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขตเพื่อซื้อทรัพย์สิน 3 รายการในเมืองมาลิบู รัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ยังพบว่ามีทรัสต์ 2 กอง ซึ่งมีเจ้าของคือนายหน้าค้างานศิลปะที่เคยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการขโมยวัตถุโบราณจากประเทศกัมพูชา
ทั้งนี้กฎหมายที่ได้รับการนำเสนอชื่อว่า Enablers Act กำหนดให้วิชาชีพที่เป็นช่องทางผ่านของเงินหรือทรัพย์สินที่จะไหลเข้าสู่สหรัฐอเมริกาจะต้องทำการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างละเอียด
ขณะที่ในปัจจุบันธนาคารนั้นจะถูกกำหนดให้ต้องตรวจสอบประวัติลูกค้าและที่มาของเงินลงทุนอยู่แล้ว โดยที่มาของการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวนั้นมาจากเหตุการณ์ 9/11 ซึ่งธนาคารถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือกลุ่มผู้ก่อการร้ายในการโยกย้ายเงิน
แต่อย่างไรก็ตามบริษัททรัสต์ นักกฎหมาย ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน นักบัญชี นายหน้าค้างานศิลปะ หรืออื่น ๆ ไม่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมว่าต้องทำการตรวจสอบแต่อย่างใด ซึ่งถือเป็นช่องโหว่ในการดำเนินกิจกรรมทางการเงินที่อาจผิดกฎหมายและหลุดรอดจากการถูกตรวจสอบ
โดยถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่าน จะเป็นการให้อำนาจกระทรวงการคลังสหรัฐกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินเพื่อบังคับผู้มีวิชาชีพทั้งหลายที่เป็นทางผ่านของเงิน รวมถึงจัดตั้งกำลังพลเพิ่มเพื่อดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย
เรียบเรียงจาก:https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/us-lawmakers-call-for-crackdown-on-financial-enablers-after-pandora-papers/
#กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 