เปิดคำสั่ง ปปง. ยึดทรัพย์คดีเว็บพนันออนไลน์-ฟอกเงิน www.sand168.com - www.sandvip.com ‘พิทยา ชมฉาย’ กับ พวก 742 รายการ มูลค่ารวมกว่า 100 ล. หลังดีเอสไอชงเรื่องดำเนินคดี 38 ราย
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย 7/2568 ลงวันที่ 20 มกราคม 2568 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนับทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.sand168.com และ www.sandvip.com (นายพิทยา ชมฉาย กับพวก) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพพันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีที่เศษได้สืบสวนพบว่า ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีกลุ่มบุคคลเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือมีการโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจากการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายพิทยา กับพวก รวม 38 ราย
ทรัพย์สินที่ ปปง.มีคำสั่งยึดและอายัด จำนวน 742 รายการ รวมทั้งสิ้น 100,00,856.98 บาท (หนึ่งร้อยล้านแปดร้อยห้าสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกผล
คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมมีรายละเอียดดังนี้
@ เปิดรายละเอียดคำสั่งยึดอายัดทรัพย์
คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.7 /2568 เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0811/ล3009 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีพิเศษที่ 76/2566 รายคดีกลุ่มบุคหน้าร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนับทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.sand168.com และ www.sandvip.com (นายพิทยา ชมฉาย กับพวก) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพพันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีที่เศษได้สืบสวนพบว่า ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีกลุ่มบุคคลเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือมีการโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวยคดีพิเศษจึงได้กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายพิทยา ชมฉาย กับพวก รวม 38 ราย ซึ่งมีพฤติการณ์ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ชื่อ www.sand168.com และ www.sandvip.com โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีพฤติการณ์ในการแบ่งหน้าที่กันทำโดยมีการโอนเงินต่อกันเป็นทอดๆ ในลักษณะหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ต่อมาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลอาญาและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จับกุมกลุ่มผู้ต้องหาได้ 15 ราย ตามหมายจับนำส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินตดี ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 76/2566 ในความผิดฐานร่วมกันเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตน ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ร่วมกันฟอกเงินและคดีตั้งกล่าวอยู่ระหว่างการสรุปสำนวนการสอบสวน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.sand168.com และ www.sandvip.com (นายพิทยา ชมฉาย กับพวก) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว
ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.ศ. 2542 ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. 460/2567 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เรื่อง มอบหมายหนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.sand168.com และ www.sandvip.com (นายพิทยา ชมฉาย กับพวก) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมชองบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.sand168.com และ www.sandvip.com (นายพิทยา ชมฉาย กับพวก) มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 252 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำศวามผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 742 รวยการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภททองคำแท่ง ทองรูปพรรณ พระเครื่อง เครื่องประดับ นาฬิกา กระเป๋าและสินค้าแบรนด์เนม อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฎหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคลอง สามารถปกปิด ช่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้ง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.sand168.com และ www.sandvip.com (นายพิทยา ขมฉาย กับพวก) ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว
@ สั่งยึดอายัดทรัพย์ ชั่วคราว 742 รายการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (3) และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ข้อ 25 คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 742 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2568 โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ให้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนล้ายประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกระทความผิดใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ
