ประชุมวิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เดือด! สมาชิกรวมตัวค้านจำเลยคดีแพ่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนพเก้ารวมใจ-ทีม 6 ราย ลงสมัครกรรมการฯ หวั่นกระทบความน่าเชื่อถือ 'อิศรา' ไปร่วมทำข่าวโดนห้ามเข้าเปิดเฟซบุ๊กไลฟ์ดูพบโต้เถียงหนักปมความหมาย 'เงินทอน' ตั้งคำถามปล่อยคนมีคดีติดตัวเข้ามานั่งเป็นกก.ไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดหรือ อีกฝ่ายยันเป็นผู้บริสุทธิ์ 'ดีเอสไอ' สั่งไม่ฟ้องหมดแล้ว - เผยความคืบหน้าคดีแพ่งศาลนัดอ่านค ...
"....ชื่อบริษัท บุญส่งหงษ์ทอง จำกัด ปรากฎอยู่ในชาร์ต(แผนภูมิ) แสดงความเชื่อมโยงตัวละครเครือข่ายการลักทรัพย์/ฟอกเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด อย่างชัดเจน ว่า เกี่ยวข้องในฐานะเป็นเจ้าของโครงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ ได้แก่ รีสอร์ท Alibaba Living House ,โรงแรม Alibaba Living House 2, โครงการบ้านจัดสรรบุญสิตา , โครงการพฤกพิมาน และโครงการที่ดินจัดสรร Am Ranch &โครงการ 50 ไร่ ...."
"....การกระทำผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐาน ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ได้ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ทำการสืบสวน พบว่า กลุ่มผู้ต้องหายักย้ายถ่ายเท ปิดบัง ซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดในความผิดมูลฐานดังกล่าว โดยนำไปลงทุนทำธุรกิจรีสอร์ท Alibaba Living House ,โรงแรม Alibaba Living House 2, โครงการบ้านจัดสรรบุญสิตา และโครงกา ...
เปิดพฤติกรรม บ.ไชน่า หัวฟง ฯ ให้ที่ปรึกษา จ่ายเช็คธ.จีน 11 ฉบับ 13.4 ล้าน ค่าหัวคิว บ้านเอื้ออาทร ให้‘เสี่ยเปี๋ยง’ผ่าน 2 ตัวละครลูกน้อง เรียกหน่วยละหมื่นบาท แลก 1,244 หน่วย โครงการสมุทรสาคร 2 ส่วนเช็คเงินสดอีก 89 ล้าน พิสูจน์ไม่ได้เกี่ยวข้องสินบน
องค์คณะไต่สวน ป.ป.ช. ยังไม่ไต่สวน ‘อดีตบิ๊ก ปตท.’ คีย์แมนสำคัญคดีปาล์มอินโดฯ หลังถูกชงเข้าที่ประชุมเป็นครั้งที่ 4 ขอให้ จนท.สอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้ง - 'พล.ต.อ.วัชรพล' เผยต้องดำเนินการรอบคอบ-มีหลักฐานชัดเจน คาดเสร็จทันปี 63
ตามไปดูงบการเงิน ร้านแอนนา คาเฟ่ ผู้รับโอนค่าหัวคิว 130 ล.จาก บมจ.เดวา พร็อพเพอร์ตี้ คดีบ้านเอื้ออาทร รอบปี 2549 แจ้งมีรายได้เพียง 4.3 ล้าน เงินฝาก-เงินสด 1.8 แสน ขณะที่ ช่วงเวลาเดียวกัน บ.ไพรนิค ฯผู้ถือหุ้นใหญ่ ปีละ 17,700 บาท
เปิดคำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. อายัดเงินฝาก ที่ดิน 41 รายการ ‘ดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์’พวก 53.4 ล้านคดีฟอกเงิน ในหลายจังหวัด
ดีเอสไอวางคิว 24-28 พ.ย. ลุยสอบ ปม ทป.4 รุกสวนป่าบางขนุน จ.ภูเก็ต แบ่งทีม 3 ใช้สถานที่ ด้านผอ..ป่าไม้สั่งลูกน้องให้ความร่วมมือ นักการเมืองท้องถิ่นผู้เซ็นชื่อในเอกสารแจกชาวบ้าน รับรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ไขปมซับซ้อน (ภาคต่อ) ตามแกะรอย บ.ไพรนิคฯ หุ้นใหญ่ ‘ร้านแอนนา คาเฟ่’ ผู้รับโอนเงิน ‘หัวคิว’ บ้านเอื้ออาทร 130 ล. จาก 180 ล. บมจ.เดวา พร็อพเพอร์ตี้ ใช่ใครอื่น ที่แท้เครือข่าย ตัวละคร ผู้รับเหมาโครงการ 5 พันล้าน
เผยความคืบหน้าหลัง อสส.สั่งไม่ฟ้อง ‘ซิโน-ไทยฯ-ภาคภูมิ’ คดีสินบนโรงไฟฟ้าขนอม 20 ล้าน สัปดาห์หน้านำเข้าที่ประชุม กก.ป.ป.ช.พิจารณาเหตุผล ยันมีเวลาดำเนินการภายใน 90 วัน เชื่อแล้วเสร็จตามกรอบ