ยูเอสมาร์แชลเซอร์วิสกำหนดนิยามผู้หนีคดีต่างชาติว่าคือผู้หนีคดีที่ต้องการตัวโดยต่างประเทศ และเชื่อว่าได้พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยคดีที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งต่อมายังยูเอสมาร์แชลเซอร์วิสเพื่อให้ดำเนินการ ทั้งผ่านทางช่องทางของตำรวจสากล ช่องทางของกระทรวงยุติธรรม-สํานักงานกิจการระหว่างประเทศ (DOJ-OIA) และผ่านทางช่องทางของสถานทูตต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา

ในส่วนหนึ่งของการค้นพบระหว่างการตรวจสอบ FINMA ตั้งข้อสังเกตว่า Reyl ล้มเหลวในการดําเนินการทันทีเกี่ยวกับ กรณีธงแดงที่เกิดจากระบบตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย การแจ้งเตือนธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหลายการแจ้งเตือนถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาสองเดือนหรือมากกว่านั้น โดยไม่มีการดำเนินการอะไร

องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ในศาลฎีกาพิพากษาแก้ ปรับ 5,000 บาท รอลงโทษจำคุก 2 ปี ‘สาธินี ดาวศิริโรจน์’ รองนายก อบจ.สกลนคร คดียื่นบัญชีฯเท็จ ไม่บวกโทษคดีเก่า ยกเหตุมิได้ใช้นอมินีปกปิด-ได้รับโทษถูกเพิกถอนสิทธิฯตลอดชีพถือว่าพอสมควร หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯสั่งจำคุกจริง 1 เดือนรวมคดีเก่าเป็น 6 เดือน

'อนุชา พึ่งบุญศรี' ผอ.ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด เผยความคืบหน้าสอบคดีผีน้อย อบต.อาจสามารถ ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องแล้ว คาดใช้เวลา 3 เดือน สรุปสำนวนได้ มีกันตัวผู้เกี่ยวข้องเป็นพยานด้วย ยัน บิ๊ก 1 ราย เกษียณอายุ-พนง.ต้นเรื่อง ชิงลาออกไม่มีผล มีอำนาจไต่สวนคดีได้

"...จำเลยนำสืบเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามมาตรา 78 กระทงละ 1 ใน 3 คงจำคุกกระทงละ 8 เดือน และปรับกระทงละ 20,000 บาท รวมเป็นจำคุก 18 ปี และปรับ 540,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนความผิดแต่ละกระทงศาลลงโทษจำคุกไม่เกินห้าปีจำเลยได้ชดใช้เงินคืนทางราชการครบถ้วนและถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกจากราชการแล้ว โทษจำคุกจังให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี..."