ไม่ใช่แค่คดีร่ำรวยผิดปกติ! คนใน ป.ป.ช.ชี้เป้ากรณีสอบพบเส้นทางเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร รมว.ปริศนา ให้คนใกล้ชิดแบ่งฝาก ช่วงปี 2562-2566 มากกว่า 156 ครั้ง วงเงินรวมระดับ 20 ล้าน นอกจากคดีร่ำรวย สามารถตั้งข้อหารับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บ. ได้อีกด้วย ไม่ซับซ้อนสามารถตรวจสอบได้ง่าย
แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ว่า กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายหนึ่งในรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ที่กำลังถูกตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเส้นทางเงินจำนวนกว่า 20 หลายล้านบาท โอนเข้ามาในบัญชีธนาคารส่วนตัว โดยไม่ทราบเหตุผลที่มาชัดเจน และมีการโอนเงินต่อไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (สส.) รายหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ ผ่านบัญชีธนาคารผู้ช่วยดำเนินการ สส. ของ สส.รายดังกล่าว
"นอกจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีการเสนอเรื่องตั้งไต่สวนในข้อหาร่ำรวยผิดปกติได้แล้ว ยังสามารถตั้งข้อหารับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาท ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นข้อหาที่ไม่มีความซับซ้อนและสามารถตรวจสอบได้ง่าย" แหล่งข่าวระบุ
แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับ มาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใดเกิน 3,000 บาท ยกเว้นที่ได้รับโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด หากเจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินเกิน 3,000 บาท โดยจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ ต้องแจ้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับข้อมูลเส้นทางเงินมีการโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารส่วนตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายนี้ ตามที่สำนักข่าวอิศรารายงานไปแล้ว ว่าการโอนเงินเกิดขึ้นในช่วงปี 2562-2566 รวมจำนวน 156 ครั้ง รวมวงเงิน 20,465,380 บาท ใช้วิธีการฝากเงินที่ตู้เงินฝากอัตโนมัติและฝากเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารครั้งละ 100,000 บาท บางวันมีการฝากเงินเข้าบัญชีหลายครั้ง อาทิ วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 มีรายการฝากเงินถึง 9 ครั้งๆ ละ 1 แสนบาท รวมเป็นเงิน 9 แสนบาท วันที่ 30 กันยายน 2564 มีรายการฝากเงินถึง 10 ครั้งๆ ละ 1 แสนบาท รวมเป็นเงิน 1 ล้านบาท (ดูอินโฟประกอบ)
ส่วนบุคคลที่ทำหน้าที่ฝากเงินเข้าบัญชีรัฐมนตรีรายนี้เป็นคนใกล้ชิด จะคอยนำเงินสดไปฝากเข้าบัญชีธนาคารผ่านตู้เงินฝากอัติโนมัติหน้าสาขาธนาคาร และเคาน์เตอร์ธนาคารที่ห้างเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน ยอดวงเงินที่ฝากมีทั้งหลักหมื่น หลักแสน บางครั้งก็มากถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียว โดยตู้เงินฝากอัติโนมัติหน้าสาขาธนาคาร และเคาน์เตอร์ธนาคาร ที่มีการฝากเงิน ก็คือ ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้างเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
แหล่งข่าวระบุว่า ขณะนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว
อ่านประกอบ
- ชงตั้งไต่สวนคดีร่ำรวย 'ว่าที่ รมต.'ครม.อนุทิน-ให้คนใกล้ชิดแบ่งฝากเงินสดเข้าบัญชีหลายล้าน
- เผยโฉมบัญชีธนาคารเป้าหมายชงสอบคดีร่ำรวย 'ชื่อ-สกุล' ว่าที่รมต.ครม.อนุทิน หราเจ้าของ
- ตามไปดูตู้ ATM จุดคนใกล้ชิดหอบเงินสดฝากเข้าบัญชีธนาคารว่าที่รมต.วันละเป็นล้าน
- ยอดเงินฝากปริศนาพุ่ง20 ล.! รมต.ครม.อนุทินจ่อโดนชงป.ป.ช.สอบคดีร่ำรวย เป็นถึงระดับ รมว.
