Items tagged with: บัญชีม้า
| Image | Title | Description | Last updated |
|---|---|---|---|
|
ตำรวจสอบสวนกลาง-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดปฎิบัติการ ‘ทลายรังมังกรเทา’ | ตำรวจสอบสวนกลาง จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดปฎิบัติการ ‘ทลายรังมังกรเทา’ ใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัท-บัญชีนิติบุคคลม้า ให้แก๊งจีนเทาใช้หลอกค ... | วันพุธ, 04 ธันวาคม 2567 14:16 |
|
‘โรม’ ประธานกมธ.ความมั่นคง จ่อตั้งกระทู้ถาม ‘อนุทิน’ ไฟฟ้าผลิตยาเสพติดมาจากไหน | ‘รังสิมันต์ โรม’ สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน-ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ฯ สภาผู้แทนราษฎร เผย เปิดสมัยประชุมสภา 12 ธ.ค.67 ตั้งกระทู้ถาม ... | วันพุธ, 04 ธันวาคม 2567 14:14 |
|
ดีเอสไอ จับกุมชาวไนจีเรีย ตัวการใหญ่ จัดหาบัญชีม้า เงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้าน | ดีเอสไอ ขยายผล Operation Black Horse Down จับกุมตัวการใหญ่เครือข่ายแก๊งชาวไนจีเรีย จัดหาบัญชีม้าทั่วประเทศ เงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้านบาท ร่วมกันหลอ ... | วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2567 20:17 |
|
‘ดีเอสไอ’ จับกุมผู้ต้องหา ‘บัญชีม้า’ คดีเว็บพนันออนไลน์ ‘เครือข่ายแม่มนต์’ | ดีเอสไอ จับกุมผู้ต้องหาบัญชีม้า เครือข่ายแม่มนต์-เว็บพนันออนไลน์ เงินทุนหมุมเวียนกว่า 5 พันล้านบาท หน้าบ้าน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ล่าสุด จับกุมตัวได้แล ... | วันเสาร์, 09 พฤศจิกายน 2567 20:06 |
|
ดีเอสไอ-ปปง.-สถาบันนิติฯ รวบชาวไนจีเรีย-พวก เอเย่นต์จัดหาขาย 'บัญชีม้า' | ดีเอสไอ- ปปง.-สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ Black Horse Down รวบชาวไนจีเรีย-พวกคนไทย เอเย่นต์จัดหาขาย 'บัญชีม้า' ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์-โรแมนซ์สแกม-ข ... | วันอังคาร, 08 ตุลาคม 2567 22:07 |
|
คำพิพากษาน่าสนใจ: ศาลฎีกาให้เจ้าของบัญชีม้าร่วมคืนเงินผู้เสียหาย-จำคุก 2 ปี 2 ด. 20 วัน | "…จำเลยที่ 1 มาขอหมายเลขบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 2 ไปใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 โดยจำเลยที่ 2 มอบเลขบัญชีและบัตรเอทีเอ็ม พร้อมทั้งได้ไปติดต่อธนาคารเพ ... | วันอาทิตย์, 29 กันยายน 2567 09:43 |
|
'แบงก์พาณิชย์'แลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามธนาคาร ระงับบัญชีม้าระดับ'บุคคล' 9 เดือน 1.5 หมื่นราย | ‘ธนาคารพาณิชย์’ เดินหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามธนาคารผ่าน ‘ระบบ CFR’ ระงับบัญชีม้าระดับ ‘บุคคล’ สกัดภัยทุจริตทางการเงิน เผย 9 เดือน ระงับบัญชีระดับบุคคล ... | วันจันทร์, 02 กันยายน 2567 11:07 |
|
‘ธปท.’ยกเครื่องอายัด‘บัญชีม้า’เป็นระดับ‘บุคคล’-เพิ่มทางเลือก‘ล็อควงเงิน’ห้ามทำธุรกรรมฯ | ‘ธปท.’ ยกระดับจัดการ ‘บัญชีม้า’ ให้ธนาคารอายัด ‘บัญชีม้า’ เป็นระดับ ‘บุคคล’ ป้องกัน ‘ม้าวน’-เข้มงวดเปิดบัญชีใหม่ พร้อมเพิ่มทางเลือก ‘ล็อควงเงิน’ ห้าม ... | วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2567 16:57 |
|
กสทช.ยัน 27 พ.ค.ยังใช้งาน‘โมบายแบงก์กิ้ง’ได้ตามปกติ เผย'ปปง.-ธนาคาร'ขอเป็นตัวกลางคัดกรอง | กสทช.แจงวันที่ 27 พ.ค. ยังใช้‘โมบายแบงก์กิ้ง’ได้ตามปกติ เผย‘ปปง.-ธนาคารพาณิชย์’ขอความร่วมมือเป็นตัวกลางคัดกรองเบอร์ที่ผูกให้ตรงกัน เพื่อแก้ปัญหา‘ซิมผ ... | วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567 10:59 |
|
ป.ป.ช.ภาค 4-ตร.สืบสวนสถานีภูธรฆ้องชัย จับผู้ต้องหาบัญชีม้า รับเช็คโกงเงินหลวง | สำนักงานป.ป.ช.ภาค 4-ตำรวจสืบสวนสถานีตำรวจภูธรฆ้องชัย ร่วมจับกุมผู้ต้องหาเปิดบัญชีม้า รับเช็คโกงเงินหลวง | วันพุธ, 06 มีนาคม 2567 21:20 |
Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา 