Items tagged with: DSI - Results from #10

Title	Description	Last updated
DSI รวบกรรมการบริษัทเครือข่ายเกาหลีใต้ นอมินีรับเหมาก่อสร้าง คาสุวรรณภูมิ	DSI จับกุมกรรมการบริษัทเครือข่ายเกาหลีใต้ นอมินีรับเหมาก่อสร้าง คาสุวรรณภูมิ ขณะจะเดินทางออกนอกประเทศ	วันพุธ, 21 สิงหาคม 2567 16:43
DSI ฝากขัง‘ผู้ต้องหา’คดีค้ามนุษย์ หลอกลวงคนไทยไปเป็น‘สแกมเมอร์’ในกัมพูชา	DSI นำตัว ‘ผู้ต้องหา’ คดีค้ามนุษย์ฯ หลอกลวง ‘แรงงานไทย’ ไปเป็น ‘สแกมเมอร์’ ในประเทศกัมพูชา ยื่นขอคัดค้านประกันตัว	วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2567 19:40
DSI เสนอ'อัยการ'สั่งฟ้อง นอมินี'บ.รับเหมาฯ'เกาหลีใต้ ผิด'พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว'	อธิบดี DSI เสนอ ‘อัยการ’ เห็นควรสั่งฟ้อง ‘นอมินี’ บริษัทรับเหมาฯ ‘เกาหลีใต้’ กระทำผิด พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว	วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2567 16:32
DSI ออกหมายเรียกคนใกล้ชิด‘อดีตซีเอฟโอSTARK’-พนักงาน รวม 5 ราย รับทราบข้อกล่าวหา'ฟอกเงิน'	‘ดีเอสไอ’ ออกหมายเรียกคนใกล้ชิด ‘อดีตซีเอฟโอ STARK’-พนักงานฯ รวม 5 ราย รับทราบข้อกล่าวหา 'ร่วมกันฟอกเงิน' ใน คดีพิเศษ 32/2567	วันพุธ, 18 กันยายน 2567 18:00
‘ศรีสวัสดิ์’ย้ำมี'ธรรมาภิบาล'ปล่อยกู้ลูกค้า-เผย‘บ.ลูก’ยังไม่ได้เอกสาร DSI แจ้งข้อกล่าวหา	‘ศรีสวัสดิ์’ แจงธุรกรรมซื้อ 'ตั๋วสัญญาใช้เงิน' ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราฯ ระบุ ‘บริษัทลูก’ ยังไม่ได้รับเอกสาร DSI แจ้งข้อกล่ ...	วันพุธ, 18 กันยายน 2567 18:08
DSI ขยายผลคดี STARK จ่อเรียก 7 ราย แจ้งข้อหา‘ฟอกเงิน’-ปปง.เผยยอดอายัดทรัพย์ 3.2 พันล.	‘ดีเอสไอ’ ขยายผลคดีทุจริต STARK จ่อเรียก 7 ราย แจ้งข้อหา ‘ฟอกเงิน’ พบเป็น 'รายใหม่' 5 ราย ขณะที่ ‘ปปง.’ เผยยอดยึดอายัดทรัพย์ฯเกี่ยวข้องกับคดี 3.2 พัน ...	วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2567 20:19
ปปง.-DSI ทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ 15 จุด พบทุนหมุนเวียนกว่า 2 พัน ล.	ปปง. ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงข่าวปฏิบัติการทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ 15 จุด พบทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท จับกลุ่มนายทุนรวม 13 ราย	วันอังคาร, 30 เมษายน 2567 21:33
‘DSI’ จับกุมผู้ต้องหานำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษี 15 คัน ทำรัฐสูญรายได้ 73 ล้านบาท	‘DSI’ เข้าจับกุมผู้ต้องหาคดีนำเข้ารถ MERCEDES BENZ และ PORSCHE รวมจำนวน 15 คัน โดยสำแดงราคาซื้อขายเป็นเท็จ ทำรัฐสูญรายได้ 73 ล้านบาท	วันเสาร์, 23 มีนาคม 2567 19:30
DSI แจ้งมาจริง! ส.ป.ก.สั่งสอบแล้ว ข้อมูลนอมินีบิ๊กเอกชนถือครอง ส.ป.ก.700 ไร่ สระบุรี	'วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข' เลขาธิการ ส.ป.ก. ยืนยันเป็นทางการ ดีเอสไอส่งข้อมูลปัญหานอมินีบิ๊กเอกชนถือครองที่ ส.ป.ก.700 ไร่ สระบุรี ให้จริง สั่งการจังหวั ...	วันพุธ, 13 มีนาคม 2567 16:14
เปิดเบาะแส DSI ลุยสอบโครงการวิจัย มมส. งบ 600 ล. พบซอยย่อยซื้อของแจกเพียบ 29 สัญญา	"...ดีเอสไอ ตั้งประเด็นสืบสวนในหลายประเด็น โดยประเด็นหลักคือ ความคุ้มค่า โปร่งใส่ มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ ของโครงการฯ ตามมาตรา 8 พ.ร.บ.จัดซื้อจัด ...	วันอังคาร, 12 มีนาคม 2567 15:28

DSI รวบกรรมการบริษัทเครือข่ายเกาหลีใต้ นอมินีรับเหมาก่อสร้าง คาสุวรรณภูมิ

DSI จับกุมกรรมการบริษัทเครือข่ายเกาหลีใต้ นอมินีรับเหมาก่อสร้าง คาสุวรรณภูมิ ขณะจะเดินทางออกนอกประเทศ

วันพุธ, 21 สิงหาคม 2567 16:43

DSI ฝากขัง‘ผู้ต้องหา’คดีค้ามนุษย์ หลอกลวงคนไทยไปเป็น‘สแกมเมอร์’ในกัมพูชา

DSI นำตัว ‘ผู้ต้องหา’ คดีค้ามนุษย์ฯ หลอกลวง ‘แรงงานไทย’ ไปเป็น ‘สแกมเมอร์’ ในประเทศกัมพูชา ยื่นขอคัดค้านประกันตัว

วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2567 19:40

DSI เสนอ'อัยการ'สั่งฟ้อง นอมินี'บ.รับเหมาฯ'เกาหลีใต้ ผิด'พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว'

อธิบดี DSI เสนอ ‘อัยการ’ เห็นควรสั่งฟ้อง ‘นอมินี’ บริษัทรับเหมาฯ ‘เกาหลีใต้’ กระทำผิด พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2567 16:32

DSI ออกหมายเรียกคนใกล้ชิด‘อดีตซีเอฟโอSTARK’-พนักงาน รวม 5 ราย รับทราบข้อกล่าวหา'ฟอกเงิน'

‘ดีเอสไอ’ ออกหมายเรียกคนใกล้ชิด ‘อดีตซีเอฟโอ STARK’-พนักงานฯ รวม 5 ราย รับทราบข้อกล่าวหา 'ร่วมกันฟอกเงิน' ใน คดีพิเศษ 32/2567

วันพุธ, 18 กันยายน 2567 18:00

‘ศรีสวัสดิ์’ย้ำมี'ธรรมาภิบาล'ปล่อยกู้ลูกค้า-เผย‘บ.ลูก’ยังไม่ได้เอกสาร DSI แจ้งข้อกล่าวหา

‘ศรีสวัสดิ์’ แจงธุรกรรมซื้อ 'ตั๋วสัญญาใช้เงิน' ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราฯ ระบุ ‘บริษัทลูก’ ยังไม่ได้รับเอกสาร DSI แจ้งข้อกล่ ...

วันพุธ, 18 กันยายน 2567 18:08

DSI ขยายผลคดี STARK จ่อเรียก 7 ราย แจ้งข้อหา‘ฟอกเงิน’-ปปง.เผยยอดอายัดทรัพย์ 3.2 พันล.

‘ดีเอสไอ’ ขยายผลคดีทุจริต STARK จ่อเรียก 7 ราย แจ้งข้อหา ‘ฟอกเงิน’ พบเป็น 'รายใหม่' 5 ราย ขณะที่ ‘ปปง.’ เผยยอดยึดอายัดทรัพย์ฯเกี่ยวข้องกับคดี 3.2 พัน ...

วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2567 20:19

ปปง.-DSI ทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ 15 จุด พบทุนหมุนเวียนกว่า 2 พัน ล.

ปปง. ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงข่าวปฏิบัติการทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ 15 จุด พบทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท จับกลุ่มนายทุนรวม 13 ราย

วันอังคาร, 30 เมษายน 2567 21:33

‘DSI’ จับกุมผู้ต้องหานำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษี 15 คัน ทำรัฐสูญรายได้ 73 ล้านบาท

‘DSI’ เข้าจับกุมผู้ต้องหาคดีนำเข้ารถ MERCEDES BENZ และ PORSCHE รวมจำนวน 15 คัน โดยสำแดงราคาซื้อขายเป็นเท็จ ทำรัฐสูญรายได้ 73 ล้านบาท

วันเสาร์, 23 มีนาคม 2567 19:30

DSI แจ้งมาจริง! ส.ป.ก.สั่งสอบแล้ว ข้อมูลนอมินีบิ๊กเอกชนถือครอง ส.ป.ก.700 ไร่ สระบุรี

'วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข' เลขาธิการ ส.ป.ก. ยืนยันเป็นทางการ ดีเอสไอส่งข้อมูลปัญหานอมินีบิ๊กเอกชนถือครองที่ ส.ป.ก.700 ไร่ สระบุรี ให้จริง สั่งการจังหวั ...

วันพุธ, 13 มีนาคม 2567 16:14

เปิดเบาะแส DSI ลุยสอบโครงการวิจัย มมส. งบ 600 ล. พบซอยย่อยซื้อของแจกเพียบ 29 สัญญา

"...ดีเอสไอ ตั้งประเด็นสืบสวนในหลายประเด็น โดยประเด็นหลักคือ ความคุ้มค่า โปร่งใส่ มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ ของโครงการฯ ตามมาตรา 8 พ.ร.บ.จัดซื้อจัด ...

วันอังคาร, 12 มีนาคม 2567 15:28