ผัง 20 ตัวละคร 39 บ.เครือข่ายคดีคืนภาษี 2 พันล. ใครคนพักเงิน?

เขียนวันที่

วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. | บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

เปิดผังตัวละคร 39 บริษัทเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล้าน 3 กลุ่ม 20 คน แบ่งหน้าที่ กก.-ผู้รับมอบอำนาจ-ผู้รับจ้างสอบบัญชี ใครบุคคลปริศนา!ตัวพักเงิน ถอนจากแบงก์?

110359 vat 00

หากไม่นับ บริษัท พลัสทู อิมพอร์ท เอ็กซ์ พอร์ต จำกัด บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด พื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอที ออล โซลูชั่น จำกัด ย่านสะพานสูง กรุงเทพ ฯ บริษัท อาริฟอร์ม จำกัด และ บริษัท เอ็ม. วาย. ไอ. อี จำกัด ซึ่งมี น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง กับพวกเป็นกรรมการ

เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร กลุ่ม 2 พันล้าน ที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานก่อนหน้านี้ จำนวน 39 บริษัท ประกอบด้วย กรุงเทพ ฯ 16 บริษัท สมุทรปราการ 15 บริษัท สมุทรสาคร 7 บริษัท และ นครปฐม 1 บริษัท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ในจำนวน 2 กลุ่ม มีบุคคลที่ปรากฏชื่อเกี่ยวพันในฐานะผู้รับมอบอำนาจ ผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยาน กรรมการ และผู้สอบบัญชี หลัก ๆ รวม 20 คน แยกบทบาทออกเป็น 3 กลุ่ม

สรุปข้อมูลให้เห็นอีกครั้ง ดังนี้

หนึ่ง กลุ่ม ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ จำนวน 7 คน ได้แก่ นายฐาณุพงศ์ แสงวรพิพัฒน์  นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ นายเชาวลิต ศรีวงศ์ นายสมชาติ อุตราช นายรัชเขต โรจนวิภาต นายสันติ รัตคาม และ น.ส.ภูริตา แซ่เตียว ในจำนวนนี้

1.นายฐาณุพงศ์ แสงวรพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบอำนาจ (กรณีจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการ และสำนักงานที่ตั้ง) พยาน และกรรมการ (2 บริษัท) ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 2552 - 17 พ.ค. 2556 รวมทั้งสิ้น 20 บริษัท

2.นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ เป็นผู้รับมอบอำนาจ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ตั้งแต่ 19 เม.ย. 2554 - 10 ก.ค. 2555 รวมทั้งสิ้น 10 บริษัท

3.นายเชาวลิต ศรีวงศ์ เป็นผู้รับมอบอำนาจ และพยาน ตั้งแต่ 9 พ.ย. 2553 - 14 พ.ค. 2555 รวมทั้งสิ้น 10 บริษัท

4.นายสมชาติ อุตราช เป็นผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียน ตั้งแต่ 17 ม.ค. 2555 - 16 ก.พ. 2555 รวมทั้งสิ้น 6 บริษัท

5.นายรัชเขต โรจนวิภาต เป็นผู้รับมอบอำนาจและพยาน ตั้งแต่ 7 ก.ย. 2554 - 26 ม.ค. 2555 จำนวน 3 บริษัท

6.นายสันติ รัตคาม เป็นผู้รับมอบอำนาจ ตั้งแต่ 28 พ.ค. 2555 - 12 ต.ค. 2555 รวมทั้งสิ้น 8 บริษัท

7.น.ส.ภูริตา แซ่เตียว เป็นผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียน และกรรมการ ตั้งแต่ 17 ส.ค. 2555 - 15 ก.ค. 2556 รวมทั้งสิ้น 12 บริษัท

สอง กลุ่มปรากฏชื่อเป็นพยาน จำนวน 8 คน ได้แก่ น.ส.เยาวภา กิ่งนอก นายไพศาล เชชเอม น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ น.ส.อัญชลี พรมมา นายฐิติวัฒน์ กังแฮ น.ส.รุ่งรัตน์ กาญจนประดิษฐ์ นายเจน ลิ้วทอง และ นายสมชาย แซ่จึง จำแนกเป็น

1.น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ตั้งแต่ 10 พ.ค. 2555 - 10 มิ.ย. 2556 รวม 20 บริษัท

2.นายไพศาล เชชเอม ตั้งแต่ 7 ก.ย. 2554 - 29 มี.ค. 2555 รวม 9 บริษัท

3.น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ ตั้งแต่ 11 ม.ค. 2554 - 10 ก.ค. 2555 รวม 6 บริษัท

4.น.ส.อัญชลี พรมมา ตั้งแต่ 11 ม.ค. 2554 - 10 ก.ค. 2555 รวม 6 บริษัท

5.นายฐิติวัฒน์ กังแฮ ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 2553 - 10 ก.ค. 2555 รวม 4 บริษัท

6.น.ส.รุ่งรัตน์ กาญจนประดิษฐ์ ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 2553 - 10 ก.ค. 2555 รวม 4 บริษัท

7.นายเจน ลิ้วทอง ตั้งแต่ 19 เม.ย. 2554 - 10 ก.ค. 2555 รวม 5 บริษัท

8.นายสมชาย แซ่จึง ตั้งแต่ 23 ม.ค. 2555 - 16 ก.พ. 2555 รวม 4 บริษัท

และ คนที่ 16 นายณภพ ชาญญาเกียรติ (ชื่อเดิม จักรภพ ชาญญาเกียรติ) เป็นกรรมการ ตั้งแต่ 22 ต.ค. 2556 - 18 ธ.ค. 2556 รวมทั้งสิ้น 12 บริษัท

สาม กลุ่มผู้สอบบัญชี จำนวน 9 คน ในจำนวนนี้ 4 คน ปรากฏชื่อในรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทเป็นผู้ได้รับการ ‘ว่าจ้าง' มากที่สุด 33 บริษัท

1.นางอำไพนรี ศรีดารณพ  จำนวน 13 บริษัท

2.นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว  จำนวน 10 บริษัท