4 บ.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. ‘อินฟินิตี้-แทงค์กิ้วฯ’ อยู่ใน‘บ้านร้าง’หลังเดียว

ขุดลึก!ขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล.พื้นที่กรุงเทพ ฯ พบบ้านหลังเดียวไร้ผู้อาศัยย่านทุ่งครุถูกใช้ที่ตั้ง 4 บริษัท! ‘แทงค์กิ้ว แอนด์โอ.เค.’ราย ล่าสุด เปลี่ยนแค่ กก. ตัวละครอื่นชุดเดียวกันหมด เชื่อมโยงแห่งอื่นอีกเพียบ (มี Infographic)  

เงื่อนปมประการหนึ่งของเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล้านบาท ก็คือหลายบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยอ้างวัตถุประสงค์ส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปต่างประเทศ ใช้ที่ตั้งเดียวกันเป็นสำนักงาน เช่น กรณีบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ 

บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกับ บริษัท นิวบล๊อค จำกัด             

บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกับ บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด              

บริษัท เอชเค (2012) จำกัด ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกับ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด ฯลฯ                 

กรณีพื้นที่กรุงเทพ ฯ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ไร้ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ธนบุรีรมย์ เลขที่ 555/169 ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ (สำนักข่าวอิศรารายงานไปก่อนหน้านี้) มิใช่เป็นสำนักงานที่ตั้งเฉพาะแค่ บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด ,บริษัท มิลเลนเนี่ยม ซิสเต็มส์ จำกัด และ บริษัท ฟูลออฟชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด หากยังเป็นที่ตั้งบริษัทที่ 4 ชื่อบริษัท แทงค์กิ้ว แอนด์ โอ.เค. จำกัด อีกด้วย โดยมีตัวละครชุดเดียวกัน ยกเว้นกรรมการ (3 บริษัทย้ายที่ตั้งมาจากห้องเช่าในศูนย์การค้าเซียร์รังสิต)               

จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท แทงค์กิ้ว แอนด์ โอ.เค. จำกัด จดทะเบียน 20 มีนาคม 2556 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ 28 ข้อ อาทิ รับเหมาก่อสร้าง นำเข้าส่งออกอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่ตั้งเลขที่ 555/169 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร               

มีผู้ถือหุ้น 3 คน           

1.นายศศิ อุดมชัย อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/328 หมู่ที่ 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ จำนวน 8,000 หุ้น 

2.น.ส.วิมลลักษณ์ ดาบเพ็ชรมณี อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 261 หมู่ที่ 2 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี จำนวน 1,000 หุ้น 

3.น.ส.หนึ่ง บุณรักษ์ อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที 12 หมู่ที่ 6 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร จำนวน 1,000 หุ้น            

รวม 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  

นายศศิ อุดมชัย เป็นกรรมการผู้เริ่มก่อการ/จดทะเบียน และ และจองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1.นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ลงลายมือชื่อเป็นพยาน (แบบ บอจ.2)    

2.น.ส.เยาวภา กิ่งนอก อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122/116 หมู่ที่ 2 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.ฉะเชิงเทรา ลงลายมือชื่อเป็นพยาน (แบบ บอจ.2)    

3.นางอำไพนรี ศรีดารณภพ ผู้สอบบัญชี    

4.น.ส.ภูริตา แซ่เตียว อยู่บ้านเลขที่ 1/142 ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก นายศศิ อุดมชัย ในฐานะกรรมการ ยื่นขอจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิและจดจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี (หนังสือมอบอำนาจ 18 มี.ค. 56)  

5.น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ลงชื่อเป็นพยานในเอกสารหนังสือมอบอำนาจ  

ต่อมา 10 มี.ค. 57 ได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ เป็น 30 ข้อ ได้แก่ รับจ้างขนดิน รับเหมาถมที่ดิน และงานปรับพื้นที่ทุกชนิด  

ผู้ถือหุ้น ณ 3 ก.ค. 57 นายศศิ อุดมชัย 7,000 หุ้น นายกิตติภพ ชาญญาเกียรติ 

น.ส.วิมลลักษณ์ ดาบเพ็ชรมณี และ น.ส.หนึ่ง บุญรักษ์ คนละ 1,000 หุ้น       

ไม่พบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                  

การตรวจสอบพบว่า ‘ผู้เกี่ยวข้อง’ ตามที่ปรากฏในเอกสารการจดทะเบียน  ได้แก่               

นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ น.ส.เยาวภา กิ่งนอก น.ส.ภูริตา แซ่เตียว ล้วนเป็น ‘ตัวละคร’ ชุดเดียวกับ 3 บริษัทข้างต้น และเชื่อมโยงกับบริษัทในพื้นที่สมุทรสาคร สมุทรปราการ และอีกหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพ ฯ (ดูภาพกราฟิก ประกอบ)                

จากการตรวจสอบพบว่า นายกิตติภพ ชาญญาเกียรติ เป็นเครือญาติ นายณภพ ชาญญาเกียรติ โดย นายณภพ มีชื่อเป็นกรรมการหลายบริษัท 

รายการจดทะเบียน บริษัท แทงค์กิ้ว แอนด์ โอ.เค. จำกัด     

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักข่าวอิศรา รวบรวม  

หมายเหตุ : Infographic จาก นายนัฐกานต์ ยุบลมูล

อ่านประกอบ: