สรุปขบวนการคืนภาษีสมุทรปราการ 6 บริษัท 334 ล.โยง‘5 บ.ห้องเช่า’สมุทรสาคร

สรุปข้อมูลขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มใหม่ 2 พันล. โฟกัสพื้นที่   สมุทรปราการ เฉพาะ 6 บริษัทฟัน 334.1 ล้าน ใช้ที่ตั้ง 3 แห่ง  - กก.หลัก 3 คน ตัวละครซ้ำหน้า โยงเครือข่ายกลุ่ม 5 บ.ห้องเช่า จ.สมุทรสาคร ปริศนา! คนชักใยเบื้องหลัง  

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำเสนออย่างต่อเนื่อง กรณีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของเอกชนกลุ่มใหม่วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท  พฤติการณ์คือกลุ่มบุคคลได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อ้างว่าประกอบธุรกิจส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทุนแห่งละ 1 ล้านบาท มีต้นทุนจากการซื้อขายผลิตสินค้าในประเทศและมาขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร                 

กรณีพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1) มีเอกชนขอคืนภาษีจำนวน 5 บริษัท (เท่าที่ตรวจพบ)                  

1.บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน  33 ล้านบาท                

2.บริษัท เซ้าท์ เอเบิล จำกัด  ผู้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน  32 ล้านบาท                 

3.บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด  ผู้รับเงินคืนภาษี จำนวน 27 ล้านบาท                   

4.บริษัท ซีเจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับเงินคืนภาษี จำนวน 26 ล้านบาท                   

5.บริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ จำกัด  รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม  จำนวน 4.4 ล้านบาท                    

รวมวงเงินทั้งสิ้นประมาณ 122.4  ล้านบาท                

กรณีพื้นที่ จ.สมุทรปราการนั้นสำนักข่าวอิศรารายงานไปก่อนหน้านี้จำนวน 6 ราย เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด  ขอสรุปข้อมูลของผู้ได้รับคืนภาษีทั้ง 6 ราย มาเสนออีกครั้ง                

1.บริษัท ไฮ-เดฟ  จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2  (สท สมุทรปราการ 2 )     รวมทั้งสิ้น  74.1 ล้านบาท                 

2. บริษัท นิวบล๊อค จำกัด   จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม  รวม   62 ล้านบาท                 

3.บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด ได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม  รวม 71 ล้านบาท               

4.บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด   ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม   66 ล้านบาท                

5.บริษัท เอชเค (2012) จำกัด  ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม  49 ล้านบาท                

6.บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด  ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม   รวม 12 ล้านบาท

รวม 6 ราย ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นประมาณ  334.1 ล้านบาท                 

ทั้ง 6 บริษัทมีความเชื่อมโยงกันดังนี้                 

1.บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 16 ธ.ค.53   บริษัท นิวบล๊อค จำกัด จดทะเบียน 11 ม.ค.54    

1.1  ที่ตั้งเดียวกันเลขที่ 25/27  ซอยสุขสวัสดิ์ 39 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  (เป็นห้องแถว ไม่มีป้ายชื่อบ่งบอกว่าเป็นบริษัทข้างต้น)    

1.2   กรรมการและผู้ถือหุ้นคนเดียวกัน คือ  นางดลฤทัย สะพานแก้ว  (ต่อมาเปลี่ยนชื่อ นางธนิดา ธนาดุลดำรง)  

1.3  ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนคนเดียวกันคือ นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์     

1.4  ผู้สอบบัญชีคนเดียวกันคือ นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว                  

2.บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด จดทะเบียนวันที่ 19 เม.ย.54  บริษัท ทัพ อินเตอร์เทรด จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 19 เม.ย.54                   

2.1 ที่ตั้งเลขที่เดียวกัน เลขที่  1436 ถนนทรงธรรม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (เป็น ตึกแถว ปัจจุบันเปิดสอนพิเศษวิชาเรียนให้แก่เด็กนักเรียน)  

2.2 ผู้ถือหุ้นชุดเดียวกันคือ นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร    นายชวลิต จันทน์คราญ    และ นายสุคนธ์ ทิพย์มาก   โดยมี นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร    และ นายชวลิต จันทน์คราญ เป็นกรรมการร่วมกันทั้งสองบริษัท                     

2.3 ผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานชุดเดียวกันคือ  น.ส.สุพรรณิกา  โปธากาศ  และ น.ส.อัญชลี พรมมา                    

2.4 ผู้รับจ้างทำบัญชีคนเดียวกัน คือ   นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว                 

3. บริษัท เอชเค (2012) จำกัด    จดทะเบียน  23 ม.ค.55   บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด    จดทะเบียน 8 ก.พ.55              

3.1 ที่ตั้งเดียวกัน เลขที่ 280/1  หมู่ที่ 18 ต.บางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแห่งหนึ่ง               

3.2 ผู้ถือหุ้นชุดเดียวกันคือ นายวันชัย ทองกลิ่น นายสำรวย ทองบุญเกิด  นางสาว กาญจนา ธีรภาพธนสาร   และกรรมการคนเดียวกันคือ  นายวันชัย ทองกลิ่น  ผู้เริ่มก่อการ/กรรมการผู้จดทะเบียน                   

3.3  ผู้รับมอบจดทะเบียน บริษัทคนเดียวกันคือ  นายสมชาติ อุตราช                 

3.4 ผู้ลงลายมือชื่อเป็น พยานจดจัดตั้ง คนเดียวกันคือ  นายสมชาติ  อุตราช  และ นายสมชาย แซ่จึง                 

3.5 ผู้รับจ้างทำบัญชีคนเดียวกัน คือ   น.ส.ศศวรรณ วราห์สิน                

4.  นางดลฤทัย สะพานแก้ว ชื่อเล่น ‘นก’ ( ต่อมา เปลี่ยนชื่อนามสกุล เป็น ธนิดา ธนาดุลดำรงสุข ) กรรมการและหุ้นใหญ่   บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด  และ  บริษัท นิวบล๊อค จำกัด  ก่อนหน้านี้  เป็นเจ้าของ  บริษัท ดี คอนเซ็ปต์ จำกัด  ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนางดลฤทัยที่ตั้งอยู่ในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ              

4.1 ในการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด  และ  บริษัท นิวบล๊อค จำกัด   นางดลฤทัย  มอบอำนาจให้ นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์  เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ               

4.2   นายธนันท์ชัย เป็นบุคคลคนเดียวกับ “ผู้รับมอบอำนาจ” จากนางดลฤทัยในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท ดี คอนเซ็ปต์ จำกัด  (ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนางดลฤทัยที่ตั้งอยู่ในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ) เมื่อ 14 ธ.ค.53                   

4.3  นายธนันท์ชัย   เป็นบุคคลคนเดียวกับ “ผู้รับมอบอำนาจ”ในการยื่นจดทะเบียนบริษัทที่จัดตั้งในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร คือ บริษัท เซ้าท์เอเบิล จำกัด เมื่อ 26 ต.ค.54 และ บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด เมื่อ 27 ต.ค.54                 

5.  นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว  ผู้สอบบัญชี  บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด  บริษัท นิวบล๊อค จำกัด บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด  บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด  (จ.สมุทรปราการ)  เป็นคนเดียวกับผู้สอบบัญชี บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด และ  บริษัท เซ้าท์เอเบิล จำกัด  (จ.สมุทรสาคร) เท่ากับเป็นผู้สอบบัญชีคนเดียวกัน 6 บริษัท               

6. น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ  และ น.ส.อัญชลี พรมมา  ผู้ลงลายมือเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) จดทะเบียน   บริษัท นิวบล๊อค จำกัด  บริษัท ทัพ อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด จ.สมุทรปราการ  ทั้งสองคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานจัดตั้งบริษัท เซ้าท์เอเบิล จำกัด  (พื้นที่ จ.สมุทรสาคร)          

7. นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์  ผู้รับมอบอำนาจจาก น.ส.อัญชลี รุ่งเนียม กรรมการ บริษัท เจเอ็กซิม (2012) จำกัด  (จ.สมุทรสาคร) เปลี่ยนตัวกรรมการเป็น นายสมชาย วรวงษ์ เมื่อ 1 มิ.ย.55  นั้น เป็นคนเดียวกับผู้รับมอบอำนาจนายวันชัย ทองกลิ่น กรรมการ บริษัท เอชเค  (2012) จำกัด  ในการยื่นแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ 28 มิ.ย.55  (ใช้ผู้รับมอบอำนาจคนเดียวกัน)            

8.นายชวลิต จันทน์คราญ   กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่  บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด  และ   บริษัท ทัพ อินเตอร์เทรด จำกัด  ขณะนี้ไม่พบข้อมูลอาชีพแท้ที่จริง  แต่จากการเดินทางไปยังบ้าน เลขที่ 23/9 ม.10 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน และที่อยู่ตามที่ระบุในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคราวจัดตั้งบริษัท  พบตั้งอยู่ใน ‘ชุมชนเว่ขะราว’ ซ.8 (ซ.สุขสวัสด์ 39) บริเวณริมคลองหลัดหลวง ใกล้กับศาลเจ้าพ่อเว่ขะราว มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 หลัง ในรั้วเดียวกัน หลังหนึ่งชั้นบนเป็นปูนชั้นล่างเป็นไม้ หลังหนึ่งเป็นบ้านปูน มีเพียงญาติอาศัยอยู่ และปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล              

9. นายวันชัย ทองกลิ่น  กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เอชเค (2012) จำกัด และ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด  อยู่บ้านเลขที่ 104 ซอยประชาอุทิศ 91/3 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ   ตั้งอยู่ในชุมชนบริเวณริมคลองข้างซอยวิเชียร มีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียว (สีเขียว)  ขณะที่ภรรยาบอกเพียงว่า สามีทำอาชีพ ‘ขับรถส่งของ’           

ทั้งหมด คือ ข้อมูลของเอกชนผู้ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรทั้ง 6 ราย  เห็นได้ว่า เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับเอกชนใน จ.สมุทรสาคร ในลักษณะ ‘ใยแมงมุม’            

ส่วนมีใครชักใยอยู่เบื้องหลัง?  และ  ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ยังมีรายอื่นอีกหรือไม่?         

สำนักข่าวอิศราจะนำข้อมูลมาเสนอในลำดับถัดไป   

รายการบริษัทผู้ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เฉพาะ 6 ราย

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรารวบรวม 

อ่านประกอบ :

ที่แท้! กก.-หุ้นใหญ่ 2 บ.คืนภาษี 61 ล. อาชีพ ‘ขับรถส่งของ’-บ้านอยู่ชุมชนทุ่งครุ

2 บริษัท‘ไร้ตัวตน’ฟัน 61 ล.!เปิดแห่งที่ 6 สมุทรปราการ เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.        

พบ บ.ไร้ตัวตน ฟันอีก 49 ล.!เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.ยึดสมุทรปราการ แห่งที่ 5 

ตะลุย! พระประแดง ตามหา'ชวลิต' รับเงิน 137 ล. รวยจริง หรือ หุ่นเชิด คดี 2 พันล. 

เป็นแค่ลูกจ้าง!หญิงสาว บ.รับเงินคืนภาษี53 ล.แจง'อิศรา'กลัวผิด ถูกเอาชื่อถือหุ้น 

ขบวนการคืนภาษี! ใช้‘ห้องเดียว’ ตั้ง 2 บริษัท ฟันเละ 137 ล้าน 

เปิดโฉม‘ห้องแถวเก่า’แห่งที่ 3 เครือข่าย‘เจ๊นก’ รับเงินคืนภาษีอีก 71 ล้าน 

ลุยสาวเส้นทางเงิน บ.เจ๊นกกับพวก-อธิบดี'ดีเอสไอ'รับตั้งทีมสอบคดีโกงภาษี 2 พันล. 

ที่แท้!เจ้าของร้านคอมฯห้างพันธุ์ทิพย์ ‘เจ๊นก’ โยงอีกอื้อ บ.รับเงินคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.  

เจอแล้ว! 'เจ๊นก' เจ้าของ 2 บ.รับเงินคืนภาษี 136 ล. อยู่บ้านหลังโต-รถหรู พระราม 2 

ทาวน์เฮ้าส์ทุ่งครุบ้านหญิงสาว'หุ้นใหญ่'บ.ท็อปส์ไรเดอร์รับเงินคืนภาษี4.4ล. 

เปิดตัว 'เจ๊นก'เจ้าของ 2 บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ผู้รับเงินคืนภาษี 136 ล้าน 

พบ‘ห้องเช่า-ไร้ตัวตน’เป็นที่ตั้ง2บริษัท รับเงินคืนภาษี136ล้าน 

เปิดโปง‘ไฮ-เดฟ’บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ฟันเงินคืนภาษี จ.สมุทรปราการ74ล้าน 

เปิดหนังสือ26ฉบับ'สรรพากร'ไล่บี้ตามหลัง5บ.ห้องเช่า หลังคืนภาษี122.4ล.   

สรุปปมขบวนการ‘คืนภาษี’ 5บ.ห้องเช่า จ.สมุทรสาคร ฟัน122.4ล้าน   

บริษัทที่5รับเงินคืนภาษี4.4ล.! หญิงสาว กก.-ใช้‘ห้องเช่า’เดียวกันอีกแล้ว   

‘ห้องเช่า’บริษัทที่4ได้เงินคืนภาษี26ล้าน ใช้‘ที่ตั้ง-ตัวละคร’ชุดเดียวกัน   

‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่ บ.คืนภาษีคดี2พันล.รับเป็นแค่พนักงาน-อุบแจงขอปรึกษาแฟนก่อน   

ตามไปดู! บ.ห้องแถว'หญิงสาว'แห่ง3โผล่รับเงินคืนภาษี27ล. -โยกที่ตั้ง3หน   

เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล'ห้องแถว'จ.สมุทรสาคร'ที่ตั้งเดียว'ริชเทคฯ คืนภาษี32ล. 

ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'!'สรรพากร'ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.   

เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี33ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง5บริษัท   

พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี2พันล.!โยงขุมข่าย40บ.-3บิ๊กขรก.‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ   

ยังมีอีก!ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง   

ยังมี‘นักการเมือง-ข้าราชการ’อีก16คน พัวพันคดีคืนภาษี4.3พันล.?